Штрафы за нарушение валютного законодательства

[tkvart]

А кого-нибудь оштрафовали в последнее время за нарушение валютного законодательства? Особенно интересует несвоевременное зачисление выручки.

[Михаил_Шавернев]

А кого-нибудь оштрафовали в последнее время за нарушение валютного законодательства? Особенно интересует несвоевременное зачисление выручки.

штрафуют и достаточно жестоко

вот например 15.25 за нарушение сроков получения валютной выручки по Краснодарскому краю
http://kad.arbitr.ru/Card/4dc14b85-c...9-5c2d4557d50d


в чем особенность.
Вы заключили экспортный контракт и установили срок для оплаты за товар.

Перед тем как данный срок наступит, решили продлить срок поступления оплаты, и стали по почте обмениваться дополнительным соглашением. Обе стороны сделки, указали в соглашении, что оно заключено до истечения ранее установленного срока поступления оплаты.

НО, оригинал этого соглашения, был получен контрагентом уже после ранее установленного срока поступления выручки.

И финнадзор делает вывод, что данное соглашение недействительно

более, того, заключенные позднее соглашения о продлении срока поступления выручки, по мнению Финнадзора не могут быть отнесены к той единственной поставке которая была совершена по контракту


АС СКО полностью поддержал позицию Финнадзора, и таких решений даже несколько


Аналогичное дело по штрафу пошло по малозначительности http://kad.arbitr.ru/Card/03dd2e29-a...e-6002b2560140 но ждем апелляцию


По первому делу жалоба в Верховном суде