Ип оказал услуг организации по 3м договорам в размере 2 000 000
чтобы не попасть под финмонитринг, организации за день лучше сделать 4 платежки по 500 в пользу ИП?
Ип оказал услуг организации по 3м договорам в размере 2 000 000
чтобы не попасть под финмонитринг, организации за день лучше сделать 4 платежки по 500 в пользу ИП?
если в этих сделках что то не чисто, то и 44 не помогут
кто ищет, тот...
1. услуги по внедрению автоматизированных систем
2. какой банк будет придираться -- банк отправитель или банк получатель ?
Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.
т.е. дробить не рекомендуете ?Сообщение от Константин_50
Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.
и всё равно не понятно, когда финмониторинг проверяет..
ранее за одну платёжку таких сумм не было
и не поймешь. не исключено, что он и сам не понимает.
теперь есть.ранее за одну платёжку таких сумм не было
см. #4 от Константин_50, там исчерпывающий ответ.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
А чего Вы так финмониторинга опасаетесь? Финансируете терроризм?
Ну попросят договор представить и акты выполненных работ, это же несложно.
Может финмониторинг работает, когда снимается нал ИПшником?
Финмониторинг много когда работает. Но это не повод его бояться, если не занимаетесь ничем незаконным
Просто хочется понимать -- как и когда.
А то придут долгожданные деньги, а ты давно собирался их на что-то пустить, а в итоге будешь недели тратить на отписки, чтобы счет разблокировали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием