Паспорт сделки для рублевых операций

[comb5]

Здравствуйте! На р/c ООО (резидент РФ) поступали деньги в рублях от нерезидента (американская компания) в течение года. Сумма каждого месячного перевода превышала эквивалент 5000 долларов. Т.к. поступления были рублевые, мы не оформляли паспорт сделки для валютных операций. Вопросов от банка не возникало в течение этого срока, поступления были обоснованы договором с организацией, который был представлен банку. Сейчас пришло письмо от банка, что мы нарушили федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле №173 от 10.12.2003. Требуют оформления паспорта сделки, и уведомляют, что в связи с нарушением (работа без паспорта сделки) мы несем ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1. Правы ли они, что требуют паспорт сделки на рублевые операции?
2. Если да, то что теперь делать?

[Аноним]

На суммы до 50 тыс. долларов паспорт сделки не оформляется.

[Январь]

Договор один? Если за год по 5000\мес., то больше 50000 получается набежало. Банк прав

[comb5]

Спасибо за ответ. Договор был один несколько лет назад. Т.е. считается суммарно с того времени?

[Январь]

Да, общая сумма считается в целом до договору, и не важно в какой валюте платежи, если от нерезидента

[comb5]

Большое спасибо вам!