Запросы от контрагентов -подтверждение благонадежности. Как отбиться?

[Дашуня]

Доброго дня!
Один покупатель пристал с требованием прислать ему, для подтверждения нашей благонадежности, баланс и ф.2 за прошлый год. А мы нормальную деятельность начали только в с этого года.... Устно мы сказали им, они настаивают.
Решили вступить с ними в переписку.

В связи с этим возникли вопросы:
1) Имеют ли право покупатели требовать бухотчетность?
Является ли бухотчет коммерческой тайной?

2) Если законодательные сроки ответов на запросы контрагентов?
Или этот срок можно определить самим?

3) Можем ли ввести плату за ответы на запросы? (безусловно с НДС!)

4) Что бы им еще ответить, чтобы отстали?

5) До кучи не нашла ресурс ФНС где :
-можно узнать не зарегистрировано ли юр.лицо по "массовому " адресу
- не дисквалифицирован ли директор.

Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.

[ZZZhanna]

Является ли бухотчет коммерческой тайной?

нет

[OLGALG]

Является ли бухотчет коммерческой тайной?

Нет - п.11 ст.13 закона № 402-ФЗ от 06.12.11г. а ответы на все остальные вопросы зависят - Вам покупатель нужен - тогда выполняете его хотелки, если покупатель не нужен - посылайте (хотите молча - ничего не отвечая , хотите - просто "не дам")

[gnews]

ресурс ФНС

https://egrul.nalog.ru/

-можно узнать не зарегистрировано ли юр.лицо по "массовому " адресу

https://service.nalog.ru/addrfind.do

- не дисквалифицирован ли директор.

https://service.nalog.ru/disqualified.do
https://service.nalog.ru/disfind.do

[Дашуня]

Спасибо всем!
Особенно gnews!

А что на счет платности услуги?
Налоговая ведь берет за выписки.
Исключительно, чтобы лишний раз не беспокоили. Недорого... 2-3 т.р.... Максимум 10. + НДС.

[Аноним]

А что на счет платности услуги?

контрагент бесплатно пошлет вас вместе с тем, что вы ему хотели продать

[Старый ворчун]

Спасибо всем!
Особенно gnews!

А что на счет платности услуги?
Налоговая ведь берет за выписки.
Исключительно, чтобы лишний раз не беспокоили. Недорого... 2-3 т.р.... Максимум 10. + НДС.

это только с желающих уплатить.

[Дашуня]

это только с желающих уплатить.

это только с ИСКРЕННЕ желающих ПОЛУЧИТЬ бумажку , чтобы использовать .... по назначению. Подшивают-забывают...
А то сегодня отчет, завтра спеть, а что потом?

[OLGALG]

А то сегодня отчет, завтра спеть, а что потом

Покупатель всегда прав!
А вообще я не понимаю Ваших возмущений - нас обязали проявлять "осмотрительность" в выборе контрагентов - вот покупатели и проявляют.
Вы когда- нибудь в тендере у больших компаний участвовали - там только перечень документов на конкурс - на 3-х листах.

[понаехавший Тут]

Вывесьте на своем сайте пакет документов: электронную выписку из ЕГРЮЛ с сайта nalog.ru, устав, приказ или решение учредителей о назначении ген.директора? бух. отчетность за 2014 г. с аудиторским заключением которая все равно публикуется госкомстатом в открытом доступе ( если только создались то например бухотчетность за полугодие без заключения) и раздавайте всем ссылку на эти документы. Покупатель страхуется от однодневок - чтобы НДС к вычету спокойно принять и аванс безвозвратно не сгинул.

[Аноним]

Доброго дня!
Один покупатель пристал с требованием прислать ему, для подтверждения нашей благонадежности, баланс и ф.2 за прошлый год. А мы нормальную деятельность начали только в с этого года.... Устно мы сказали им, они настаивают.
Р.

Я без проблем в ТАКСКОМе заказываю по нужной мне компании бухг.отчетность. Она не является тайной и должна быть в свободном доступе. И в интернете можно найти, но сейчас наверно, только платно

[Просто человек]

Дашуня, выписку из ЕГРЮЛ для проведения процедуры должной осмотрительности можно получить на любую организацию совершенно бесплатно

[Январь]

выписку из ЕГРЮЛ для проведения процедуры должной осмотрительности можно получить на любую организацию совершенно бесплатно

Как? Если речь о бумажке с печатью налоговой? Сейчас даже на самих себя это платно

[Просто человек]

Январь, никто не говорит что выписка из ЕГРЮЛ для должной осмотрительности должна быть с печатью налоговой.

[Январь]

никто не говорит что выписка из ЕГРЮЛ для должной осмотрительности должна быть с печатью налоговой.

Вот всякие "осмотрительные" как раз и говорят

[Просто человек]

Январь, https://egrul.nalog.ru/ для особо осмотрительных

[Январь]

Просто человек, я это знаю, но особо осмотрительные понимают только бумажки или открытый посыл прочь

[Просто человек]

Январь, мы предоставляем с печатью налоговой если суммы покупок или оплаты нам за услуги очень большие и наша организация зависит от этих денег. Но в этом случае только одной выпиской из ЕГРЮЛ мы как правило не отделываемся. Нам присылают список из 15-20 пунктов. Остальных устраивают выписки с сайта инфс заверенные нами.

[Татьяна- Васильевна]

Если Вам важен этот покупатель, то предоставите ему все, что ему нужно! Последний раз, когда у нас запросили огромный пакет документов (в т.ч. спецоценку рабочих мест, штатное и т.д. и т.п. ну зачем они им нужны??), я сразу предложила в "пакет документов" прикладывать справку по медицинским осмотрам и флюорографию, вдруг тоже понадобится?? Контракт внушительный, пришлось побегать,собрать копии доков (вышла симпатичная маленькая коробка))). К сожалению, многие заняты только тем, что собирают тонны документов, а нам, лес жалко , да и времени своего тоже.
Если интересно, почитайте, был очень интересный вэб-семинар на тему проверки контрагентов, почитайте также темы в архиве. На тему проверки контрагента и предоставления документов очень много всего.
Выдержка из семинара. "В рамках запроса с целью проверки проявления должной осмотрительности и
осторожности при заключении сделки, налогоплательщику рекомендуется запрашивать у
своих потенциальных партнеров следующие документы (заверенные копии) и
информацию:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. Устав юридического лица в действующей редакции;
4. Выписка из ЕГРЮЛ (давностью не более 30 дней);
5. Протокол/решение и приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера
юридического лица;
6. Карточка юридического лица с личными контактами руководства;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации;
8. Нотариально заверенная копия паспорта генерального директора или иного
должностного лица, уполномоченного подписывать документы, в том числе счета-
фактуры.
9. Доверенность на лицо, подписывающее договор (если указанное лицо не является
руководителем);
10. Доказательства местонахождения юридического лица по юридическому адресу
(договор аренды либо свидетельство о праве собственности на помещение либо
иное);
11. Информация о штатных единицах и основных средствах, необходимых для
выполнения договорных обязательств;
12. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период;
13. Копии деклараций по НДС и налогу на прибыль организаций за последний
отчётный период с отметками налогового органа о принятии, а также копии
соответствующих платёжных поручений на уплату данных налогов (запрашивается
для подтверждения применения компанией-партнером общей системы
налогообложения).
14. Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам или об отсутствии задолженности перед бюджетом.
15. Коммерческое предложение на заключение договора (с указанием ассортимента
товара/перечня работ, услуг, их цены и т.д.).
16. Информация (в свободной форме с указанием реквизитов) о поставщике компании-
партнера по обсуждаемой продукции, информация о производителе по
обсуждаемой продукции (если поставка товара).
Исходя из текущей налоговой практики по спорам, связанным с необоснованной
налоговой выгодой, также необходимо запастись протоколами встреч с руководителями
контрагентов. Также необходимо быть готовыми ответить на следующие вопросы по
каждому контрагенту: Как познакомились и как работаете? Почему именно этот
контрагент? Есть ли у контрагентов интернет-сайты? Где находится офис контрагента?
Как производится взаимодействие с контрагентом? С какими сотрудниками? Наличие
адресов и лиц с признаками массовости.
Клиент должен заблаговременно выработать позицию по этим вопросам, а
проанализировав указанный перечень документов, запрашиваемых у контрагентов, понять
и оценить безопасность взаимовыгодного сотрудничества. "