Опаздание со сроком предоставления банку документов по валютной выручки в рос.рублях

[BOOKMAN]

Добрый день. Вопрос касаеться ответственности за несвоевременное предоставление документов по запросу банка при поступлении выручки в рос. руб. на счет резидента от нерезидента (оплата за транспортные услуги).

Банк прислал на банк-клиент извещение о зачислении средств в валюте (рос. рубль) на рублевый расчетный счет организации-резидента.В нем он дал 15 раб. дней на предоставление обосновывающих документов (без расшифровки). Фактически документы были предоставлены через месяц (не было подписаного акта оказания услуг со стороны нерезидента). Паспорт сделки не оформлялся.

1)Можно ли привлечь организацию к ответственности по ст. 15.25 (часть 6.2)КОАП за несвоевременное предоставление документов?
2)Законно ли такое привлечение, так вроде как резидент лишь вправе предоставить документы (п. 3.8 Инструкции ЦБ 138-И)?

[Аноним]

Банк хотел понять, что ПС оформлять не требуется, надо было не акт предоставлять, а контракт.
ИМХО если действительно ПС не нужен, 15.25 не действует, т.к. нет обязанности предоставлять СВО и СПД.

[BOOKMAN]

Спасибо.ПС не нужен.правда надеюсь это не в суде придется доказывать