Какие шансы привлечь к ответственности?

[zloy manager]

Добрый день, форумчане!

Ситуация: есть водитель, развозит продукцию, не оформлен, деньги плачу на карточку. Водитель получил 3500 руб. вперед, но работать не стал, деньги не отдает. Две недели уговариваю вернуть или отработать.

Планирую написать заявление в полицию. Чем не мошенничество?
Как считаете, будут в полиции что-то делать? И какие шансы довести дело до суда?

Есть выписка из банка, паспортные данные нехорошего человека.

[Yan Nazarenko]

Как неосновательное обогащение можно попробовать взыскать.

[Над.К]

Планирую написать заявление в полицию.

На самого себя еще напишите заодно
Собственно, во всем произошедшем в первую очередь виноваты вы сами. Еще скажите спасибо, что продукция вся на месте

[Аноним]

будут в полиции что-то делать?

нет

И какие шансы довести дело до суда?

никаких.

[doubtpoint]

На самом деле не так печально как написали. Только надо разбираться в ситуации.

С водителем какие документы заключены? Деньги переводили от кого? Что в платежке написано?
например если документов нет, а деньги от организации.
То можно подать в районный суд заявление на взыскание необоснованного обогащения - например, пришел кандидат на должность водитель, хотели принять, но в последний момент директор/работник передумал(что в принципе так и было), а бухгалтерия по ошибке перевела деньги.
Если деньги переводили от ФЛ(например от директора), то вообще еще легче на ошибку свалить или даже мошенничество.

И при грамотном подходе вины/уклонения от налогов ООО сложно доказать. Хотя конечно ведя нелегальный бизнес доход больше, но и риски берете на себя.

[Над.К]

С водителем какие документы заключены?

Да никакие. Потому что заключение договора влечет за собой уплату взносов и удержание НДФЛ при выплате доходов.А этого автор темы и желал избежать. Попытка доказать наличие официальных отношений автору может обойтись дороже, чем взыскание 3500 рублей с умного водителя.

например, пришел кандидат на должность водитель, хотели принять, но в последний момент директор/работник передумал(что в принципе так и было), а бухгалтерия по ошибке перевела деньги.

Ага, и так раз пять ошибочно перевела Потерпевший случайно пять раз упал на нож (с)

[Аноним]

На самом деле не так печально как написали.

Это я еще приукрасил. На самом деле все гораздо печальнее написанного мною.

[doubtpoint]

Потерпевший случайно пять раз упал на нож (с)

ну хорошо, значит ссылаемся на то, что заключили договор ГПХ на перевозку, только его по ошибке секретаря потеряли/не оформили надлежащим образом.
Факт перевода денег подтвержден. Следовательно ответчик в суде пусть доказывает что он обоснованно обогатился.

Потому что заключение договора влечет за собой уплату взносов и удержание НДФЛ при выплате доходов.

В гражданском иске суд не будет изучать удержали НДФЛ или нет, да и по факту если это 2015 год его не поздно удержать. Да и на более раннем сроке его можно удержать после решения суда.

[doubtpoint]

PS: Причем можно заявлять о переводе 1 платежа, не думаю что ответчик будет ссылаться, что это он регулярно необоснованно обогащался, а теперь не прокатило.

[Лёнка]

что заключили договор ГПХ на перевозку,

а он вы считаете полностью освобождает от уплаты взносов?

да и по факту если это 2015 год его не поздно удержать

со штрафом за каждое не вовремя сделанное перечисление+до сдачу отчетов в ПФР+возможно,если топистакер ИП, штраф за непостановку на учет в ПФ как работодателя

[Над.К]

не думаю что ответчик будет ссылаться, что это он регулярно необоснованно обогащался, а теперь не прокатило.

Ага, а товар, значицца к покупателям самостоятельно прилетал. На крылышках, видать И умный водитель (а он явно не дурак) элементарно докажет, что его возил он.
Автор сам нарушил закон, соваться при таких обстоятельствах в суд, да еще из-за такой суммы, глупо. Пусть считает, что это плата за обучение
Судя по предыдущим сообщениям автора, он ИП и регулярно практикует неоформление договоров с работниками