Подскажите по такой ситуации. Наше ооо (осно) получило займ от другого ооо на приобретение спецтехники. Теперь учредитель хочет через кассу внести наличку и сразу же ее отдать кредитору, без внесения д/ср на р/с. Речь от 2млн.руб. Правмерно ли не сдать деньги в банк? Какое наказание за это? Р/с не арестован. Что на это скажет налоговая?
Нарушение лимита расчетов наличными. Возможен штраф до 50 тыс.руб. по ст. 15.1 КоАП
Спасибо! Если у нас не установлен лимит, то по 100000 в день можно?
Лимит, который вы сами устанавливаете - это лимит остатка денег в кассе.
А лимит расчетов между юр.лицами и ИП для всех 100 тыс.руб. по одному договору
Аноним, 100 тыс. по одному договору, а не в день. Вы можете принять 100 тыс. наличкой, а остальное только безналом
Или взять наличкой всё и трястись 2 месяца, пока срок давности не пройдет
ни какой тряски не будет если ветер в опу не надувать. За 20 лет ни разу ни кто не предъявил. расчитываюсь миллионами. раньше нас пытались дрючить банки теперь налоговая теоретически. Практически ей нет ни какого дела до этой фигни.Сообщение от Над.К
штраф полтинник - обхохочешся. Но по закону вы конечно правы.
Ну если Вас не взяли за одно место, это не значит, что не взяли других.
А хвастаться нарушениями закона вообще дикость.
Добрый день.
При расчете наличными по договорам это условие должно быть в текста договора. – это условие Гражданского Кодекса.
Далее наступают требования Банка России и Финмониторинга
1. При выплате наличными по договорам - не более 100 000 руб по одному договору за все время действия договора.
2. Оплата по сумме свыше 600 000 руб проходит особый контроль.
Ваш учредитель может попасть под проверку источника его наличных средств
Нет там такого условия.
Ежедневно десятки тысяч платежей в стране проходят в суммах свыше 600 тыс. До проверки Финмониторинга добираются единицы, потому что невозможно отследить такой объем
Согласен. Я не был не прав.
Я был не прав.
Добрый день.
Я согласна странный ответ, требования нужно выполнять, не зависимо от числа контролеров.
Видимо небольшой опыт работы в бухгалтерии.
У нас при перечислении более 300 тыс. руб. банк запрашивает договор. Как обычно в договоре указывают реквизиты сторон, юридический и фактический адрес и банковские реквизиты.
И если в тексте договора в разделе порядок расчета по договору не указано наличными, банк не пропускает, объясняет, что платеж не соответствует условиям договора, там указан только банковский счет
Это Ваш банк занимается произволом. Законодательство тут вообще ни при чем.
Давно надо было их на место поставить
А что должно быть указано? Номер кассы что ли?Кстати, как банк может не пропустить наличный платеж, если его никто не спрашивает в момент передачи денег контрагенту?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием