Финмониторинг. Чего ждать и к чему готовиться.

[Ташик777]

Экспорт в Белоруссию. Паспорт сделки. Последняя отгрузка была в декабре. Покупатели не доплатили 12 руб. 63 коп. Продлили до 9 марта, Думали будут еще грузиться - оплатят и эту сумму до кучи. А они больше не грузились. Короче - проморгали. В банке крякнуло нарушение, позвонили нам, сказали. Покупатель готов оплатить в понедельник. Банк заявлять об этом нарушении будет только в мае, т.е. после того как оно устранено. Какие наши шансы отвертеться от штрафа?

[МИД]

А какое нарушение банк объявил? в ПС стоит срок, который вы нарушили???

[Ташик777]

А какое нарушение банк объявил? в ПС стоит срок, который вы нарушили???

да. Оплата должна была быть до 9 марта, заплатили 18 апреля. ДО подачи сведений о нарушении банком.

[МИД]

Я что-то не понимаю, где в ПС стоит оплата???? там же только дата завершения исполнения по обязательству (т.е. срок действия договора)

[Январь]

где в ПС стоит оплата????

Наверно не в самом паспорте, а в СПД

[МИД]

Да нет там ничего про оплату, только возврат аванса. Если нарушен срок в ПС , то да, надо переоформить ПС. Это нарушение, СИД 1 год для Росфиннадзора.

[МИД]

я нашла 10 графа в СПД - штраф 1/150 ставки банк России от незачисленных денег за каждый день просрочки или 3/4 до 1 размера незачисленной суммы. Можно сделать корректирующую СПД и ждать

[tv06]

в спд сейчас есть дата платежа? не переживайте ... может и не будет штрафа, в 2014 году тоже не подали уточненную СВО -не изменили срок поставки импортного оборудования в авансе, на 3 дня опоздали, банк сообщил о нарушении, финнадзор так и не "пришел", срок исковой давности сейчас 2 года

[tv06]

Нарушение валютного законодательства
Размер штрафа
для организации
для руководителя (предпринимателя)
Нарушения:
(или) порядка представления форм учета по валютным операциям (то есть справок по валютным операциям и справок о подтверждающих документах) <3>, например указание в справке неверных сведений;
(или) порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, например их непредставление;
(или) правил оформления паспортов сделок, например неоформление или несвоевременное оформление паспорта сделки, невнесение необходимых изменений
В первый раз <4>
40 000 - 50 000 руб.
4000 - 5000 руб.
Повторно до истечения года со дня исполнения постановления о назначении штрафа за аналогичное нарушение <5>
120 000 - 150 000 руб.
12 000 - 15 000 руб.
Нарушение сроков представления:
(или) справки по валютным операциям и справки о подтверждающих документах;
(или) подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций
Не более чем на 10 рабочих дней <6>
(или) предупреждение;
(или) 5000 - 15 000 руб.
(или) предупреждение;
(или) 500 - 1000 руб.
Более чем на 10, но не более чем на 30 рабочих дней <7>
20 000 - 30 000 руб.
2000 - 3000 руб.
Более чем на 30 рабочих дней <8>
40 000 - 50 000 руб.
4000 - 5000 руб.

[МИД]

У меня тоже в 2014 году было нарушение - "не пришли"