Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

[Roord]

Некое ООО "Жулики" судится с налоговой, по возмещению НДС. Суд решил: оставить без удовлетворения. В мотивировочной части решения есть формулировка, что суд пришел к выводу, что между ООО "Жулики" и его партнерами не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот. По ГК я бы их охарактеризовал как притворные сделки. Товар не покупался, не хранился, не перевозился, физически, все только на бумаге. К бух документам доступа нет, есть только решение арб. суда и несколько предшествующих ему определений.
Какова вероятность, что в действиях ответственных лиц ООО "Жулики" есть состав уголовного преступления?

Кто я в этом конфликте совершенно не важно Если ещё что то непонятно спрашивайте.

[Над.К]

Roord, наличие уголовного преступления будет определятся размером неуплаченных налогов. Если налоговая сочтет, что есть состав, то передаст в соответствующие органы документы.

[Аноним вернулся]

Roord, наличие уголовного преступления будет определятся размером неуплаченных налогов. Если налоговая сочтет, что есть состав, то передаст в соответствующие органы документы.

начинают от какой суммы?
от 1,5 млн руб?

[Roord]

Roord, наличие уголовного преступления будет определятся размером неуплаченных налогов. Если налоговая сочтет, что есть состав, то передаст в соответствующие органы документы.

Так НДС они не возместили, налоговая осталась при своём, и возможно, не желает по своей воле дальше заморачиваться.

[titova-tlt]

начинают от какой суммы?
от 1,5 млн руб?

уголовка идет от 2млн. Как правило 2млн.-это минимальная сумма-которую на такой конторе за 3 года легко набрать. По факту набирается 5-10- и тут начинается самое веселое...