Перевод учредител денег с расчетного счета на карту

[Дарья35]

Добрый день! Помогите разобратся
Предприятие 1
Составили договор займа с учредителем на сумму 1,5 млн рублей на 1 год
Учредитель внес по договору займа на расчетный счет 160 тр
Потом эту сумму ему вернули на личную карту
После директор решил ТАКИМ же образом перечислить еще 150 тр,хотя до этого никаких больше поступлений по договору займа не было.
То есть положили 160 тр,а снять хочет 310 тр.
Такая операция вообще возможна? И как документально провести ее

Предприятие 2
Договор займа с учредителем НЕ составлялся
Составлялся договор займа со сторонним ООО,которые под проценты перевели деньги на сумму 700 тр
Директор хочет эти 700 тр перевести на карточку учредителя как возврат по договору займа с УЧРЕДИТЕЛЕМ,хотя деньги на счет естественно учредитель не вносил.

Так делают,и если делают то как? и как избежать рисков?
Заранее спасибо за ответ

[Над.К]

Такая операция вообще возможна?

Операция перечисления возможна. Вот как вы собираетесь её закрывать в учете, непонятно.
Ответа на вопрос, как учредителю незаконным образом вывести деньги со счета и что б ему за это ничего не было, Вы тут не получите.

[YUM]

Так делают,и если делают то как? и как избежать рисков?

поищите в сети что бывает про "легализацию доходов, полученных незаконным путём".
Ваш случай под эту статью пристроить - трудиться не надо...