Сбер заблокировал счет : ЦЕНТР Комплаенс - что за зверь?

[Дашуня]

Доброго дня!
Сбер заблокировал счет. Прислал бумагу от имени Центра Комплаенс с требованием предоставить кучу доков за 2016 год.
Жесть! Пока все соберем... А деньги зависли.
Кто сталкивался, что делать, как повлиять?

[Над.К]

В Сбербанке отмечают рост объема сомнительных операций, для борьбы с которыми создан центр комплаенса . Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент Банки.ру.

«В этом году объем сомнительных операций вырос на 25%. Мы создали комплаенс-центр . Он будет отслеживать все операции, которые не соответствует каким-либо нормам регулирования», — рассказал Греф. Он уточнил, что центр будет находиться в Санкт-Петербурге и централизованно обслуживать деятельность всех подразделений.

.

[krasikk]

У нас блокировали. Но блокируют не счет, а банк-клиент. Ручные платежки принимали, только к ним нужно было сразу приносить подтверждающие документы (договоры, акты, счета). После проверки службой мониторинга платеж проходил.

[Chemp]

Месяц полтора назад заблокировали по двум фирмам белым пушистым с приличными оборотами, приличными налогами. Один счет закрыли (зависла сумма), по второй оставили платим с нее налоги. Никаких объяснений ни получили на письменные обращения. В нашем отделении мы приличные клиенты, нас знают. Причем абсурд, что у нас имущество в залоге у банка, мы поручители.

[Аноним]

Находится эта штука в СПб. Подчиняется верхушке. Состоит из специально обученных людей. У этих людей задача громить. Причем без доказательств. Представление туда документов, проблему решает, но очень редко. Мы бились с ними пол года. Еженедельно представляли документы, обьяснения, пояснения, расчеты, декларации. Практически все то, на что у НО то особо прав нет. В итоге нас попросили удалиться добровольно. Абсурда там не мерено. Походу в этом центре как у ментов, палачная система. Чем больше прикрыл, тем лучше сотрудник. На экономику они положили.
Прикол в том, что прикрывают по 115 фз. Это значит, что мы все типа злодеи. Почитайте название закона.
Короче как с врагами народа.
Для инфы: СБ и ВТБ завязаны. Общая база. После СБ в ВТБ не перейти.

[Аноним]

Был как то в отделении Сбера. Пока беседовал с менеджером, к соседнему с такой проблемой стояло человек 10. Всем прикрыли банк клиент. Каждая платежка на бумаге 500 рублей.