перечисления на карточку от физ.лица

[Катя!]

Помогите, пожалуйста!!! Чем грозит поступление на карточку одного физ.лица от другого крупной суммы денежных средств? (до 600 000 руб. и свыше...)
Заранее спасибо

[TolyaN]

Если одним платежом сумма 20000 $ и более - банк сообщит в комитет по финансовому мониторингу. А потом придут дяди и спросят: "Не финансируете ли Вы террористов?"

[Катя!]

А что отвечать дядям, если данная сумма была уже перечислена (никакие документы при этом не оформлялись...)?

[Tim]

А что отвечать дядям, если данная сумма была уже перечислена (никакие документы при этом не оформлялись...)?

Все зависит от Вашей фантазии и красноречия...

[Топочка]

Если одним платежом сумма 20000 $ и более - банк сообщит в комитет по финансовому мониторингу. А потом придут дяди и спросят: "Не финансируете ли Вы террористов?"

Зависит от банка. Спросите у менеджера (не у кассира) в банке, в котором карточный счет.