Помогите, пожалуйста!!! Чем грозит поступление на карточку одного физ.лица от другого крупной суммы денежных средств? (до 600 000 руб. и свыше...)
Заранее спасибо
Помогите, пожалуйста!!! Чем грозит поступление на карточку одного физ.лица от другого крупной суммы денежных средств? (до 600 000 руб. и свыше...)
Заранее спасибо
Если одним платежом сумма 20000 $ и более - банк сообщит в комитет по финансовому мониторингу. А потом придут дяди и спросят: "Не финансируете ли Вы террористов?"
А что отвечать дядям, если данная сумма была уже перечислена (никакие документы при этом не оформлялись...)?
Все зависит от Вашей фантазии и красноречия...Сообщение от Катя!
Переживем и это... Может быть...
Tim
Зависит от банка. Спросите у менеджера (не у кассира) в банке, в котором карточный счет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
