ИП на ЕНВД оказал транспортные услуги на большую сумму

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на ЕНВД весь 2 квартал сотрудничал с ООО по договору транспортных услуг (перебазировка техники на Север), получилось на большую сумму, около 5 млн. Все документы выписывались-транспортные накл., акты, приходные кассовые ордера. У ИП 1 автомобиль и для оказания услуг он привлекал сторонние а/м, поскольку ему объяснили, что вести бух.учет на ЕНВД не нужно, он никакие документы не сохранил, часто просто арендовал а/м по объявлению. Расчет был наличными, (у ИП нет счета), ПКО выдавался. Сейчас в рамках проверки налоговая запросила, как ИП может, имея 1 авто оказать услуг на 5млн., просят предоставить документы и пояснения. Подскажите, пожалуйста, насколько это законно и чем это может грозить, если ничего не предоставить. Заранее спасибо.

[Аноним]

забыла добавить, расчет был частями, не более 100 тыс. за 1 раз

[сударь]

Аноним, скажите, а как налоговая узнала, что Ваш доход составил 5 млн., если у Вас нет расчетного счета?

[Над.К]

Подскажите, пожалуйста, насколько это законно

Законно. Более того, ИП ждут большие неприятности, поскольку его подозревают в участии в схеме обналички. Поскольку ИП на ЕНВД очень часто этим занимаются.

Все документы выписывались-транспортные накл.,

Ага, и во всех накладных указан один автомобиль?

поскольку ему объяснили, что вести бух.учет на ЕНВД не нужно, он никакие документы не сохранил,

Бухучет тут совершенно ни при чем. Документы надо было хранить для доказательства того, что сделка реальная и попадает под ЕНВД
Более того, если речь просто об аренде автомобиля, то вопрос, кто этим автомобилем управлял?
Влип ваш ИП. По полной программе

[Над.К]

сударь, а в чем проблема узнать? По встречке от заказчика

[Lomik]

Подскажите, пожалуйста, ИП на ЕНВД весь 2 квартал сотрудничал с ООО по договору транспортных услуг

Вроде при ЕНВД можно работать только с физ лицами, или при ЕНВД по транспортным услугам можно работать и с юридическими лицами?

[бух2007]

или при ЕНВД по транспортным услугам можно работать и с юридическими лицами?

Конечно можно

[Fraxine]

Конечно можно

не не стоит делать вид, что работала 1 машина, когда на счет поступила такая сумма. Чтобы потом не удивляться когда налоговая поймает.

[бух2007]

не не стоит делать вид, что работала 1 машина, когда на счет поступила такая сумма.

Ну это само собой. Автору надо ЕНВД доплачивать. Но вряд ли налоговая просто так останет. Налицо привлечение сторонних физлиц с вознаграждения которым надо платить НДФЛ и взносы.

[Fraxine]

Налицо привлечение сторонних физлиц с вознаграждения которым надо платить НДФЛ и взносы.

ага, а ИП как работодатель нигде, конечно, не зарегистрирован.