Банк интересуется выгодопреобретателем

[Nadia T-Grad]

Тут банк решил изобразить проверку надежности и прислал запрос на выгодоприобретателя по платежу.
Мы заплатили агенту, который выставил нам счет за расходы третьей фирме (типа фрахтового сбора и тп)
Просят:
"сведения о выгодоприобретателе, являющегося участником расчетов по данной операции." - т.е. об этой третьей фирме или об агенте?
Потому что ниже:
"При этом уведомляем о Вашей обязанности предоставлять информацию о своих выгодоприобретателях" - это про нашего учредителя?
А ниже сноска "Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом"

Подскажите, кто сталкивался, про кого им надо?

[Аня Амасова]

Проще всего позвонить в банк и узнать напрямую у них.
Это не банк изображает бдительность, это исполнение требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они по другому не могут.
По сути разъяснения в вашей ситуации - полагаю, речь идет про третью фирму. Но еще раз: сомневаетесь - позвоните в банк.
Ваш учредитель (если он владеет более 25% в капитале компании) - не выгодоприобретатель, а бенефициарный владелец. На него вы в банк другую анкету заполняете. )))
Я сталкивалась с "выгодоприобретателем", но как физ.лицо.
У меня совсем смешно было. Отправила со своего счета оплату брони за номер в санатории: на себя и на мужа. Цена вопроса - 15 евро. Указала в платежке обоих. И тут же получила требование от банка предоставить информацию о выгодоприобретателе. (Муж до сих пор ржёт.) И про - кто, и про - на каком основании, и про - номер паспорта, инн, адрес проживания. В основании написала свидетельство о браке с датой и номером. А вот там, где "Других сведений о выгодоприобретателе не имею" и место для подписи, пришлось зачеркнуть частицу "не".

[Январь]

"сведения о выгодоприобретателе, являющегося участником расчетов по данной операции." - т.е. об этой третьей фирме или об агенте?

Это "третья" фирма