Паспорт сделки и справка о подтверждающих документых.

[Аноним]

Работали мы работали и тут наш поставщик стал филиалом иностранной компании. Суммы, которые он нам платит за услуги небольшие и в рублях .Я честно позвонила в банк узнать относительно паспорта сделки и справки. Паспорт мне сказали от 50 000 долларов а справка о подтверждающих документах вообще не нужна, так как мы будем получать рубли. Есои про паспорт я нашла про 50 000. То по поводу справки есть сомнения, правда ли ее не надо заполнять. Штрафы то немаленькие(

[dojidik]

Валютный контроль в Банке даст исчерпывающий ответ.

[Аноним]

Валютный контроль в Банке даст исчерпывающий ответ.

Далеко не всегда. А шишки мне собирать.

[Ташик777]

по поводу справки есть сомнения, правда ли ее не надо заполнять

если нет ПС - который МОЖНО не оформлять, если сумма по договору не превышает 50 000,00 - по курсу на момент сделки, то ни СВО ни СПД в банк не подаются. НО!! Документы, подтверждающие вашу ФХД все равно в банк надо подавать. Рубли не рубли здесь совершенно ни при чем. Дело в статусе контрагента - резидент/не резидент.
И да, сами следите за суммой по договору, не проморгайте уход в ПС - тут уже да, и штрафы и сроки, за которыми следить надо оч тщательно.

[Аноним]

если нет ПС - который МОЖНО не оформлять, если сумма по договору не превышает 50 000,00 - по курсу на момент сделки, то ни СВО ни СПД в банк не подаются. НО!! Документы, подтверждающие вашу ФХД все равно в банк надо подавать. Рубли не рубли здесь совершенно ни при чем. Дело в статусе контрагента - резидент/не резидент.
И да, сами следите за суммой по договору, не проморгайте уход в ПС - тут уже да, и штрафы и сроки, за которыми следить надо оч тщательно.

Вот меня это и смутило.. они ничего не просят!! Документы подтверждающие фхл - это договор и акт об оказании услуг?

[Ташик777]

Вот меня это и смутило.. они ничего не просят!! Документы подтверждающие фхл - это договор и акт об оказании услуг?

да. ну и что там у вас если предоплата.

[Аноним]

если нет ПС ... то ни СВО ни СПД в банк не подаются. ... Рубли не рубли здесь совершенно ни при чем.

если нет ПС, СВО подается при расчетах в инвалюте, не подается только по рублям

[Ташик777]

если нет ПС, СВО подается при расчетах в инвалюте, не подается только по рублям

а платеж в валюте и не примет ВК банка без СВО.
у ТС вроде рубли, да без ПС - не сложно. следить только самим чтоб в ПС не вышли, на банк не надеяться.

[tv06]

Работали мы работали и тут наш поставщик стал филиалом иностранной компании. Суммы, которые он нам платит за услуги небольшие и в рублях .Я честно позвонила в банк узнать относительно паспорта сделки и справки. Паспорт мне сказали от 50 000 долларов а справка о подтверждающих документах вообще не нужна, так как мы будем получать рубли. Есои про паспорт я нашла про 50 000. То по поводу справки есть сомнения, правда ли ее не надо заполнять. Штрафы то немаленькие(

Валютный контроль не зависит от валюты. Если сумма сделки более 50000$ на дату заключения договора ( т.е если договор заключить в 2009 году когда $ был 30 руб то это всего 1500000руб, а сделку в руб проводить в 2016, то пересчет 1500000/70 всего 21428$ не пройдет - можно попасть на штрафы )

даже если сделка в рублях и она более 50000$ (на дату заключения контракта) предоплата нерезиденту - при поступлении товара(услуг) банк потребует справку о подтверждающих документах. А так же отгрузка (оказание услуг) нерезиденту без предоплаты тоже банк потребует СПД