Налоговый инспектор намекает на взятку

[Александра Шульц]

Добрый день, уважаемые коллеги. Мои руководители три месяца назад открыли магазин в Цао. Усн 15%, кассы, чеки, все ок: работаем чисто и в белую. Приходит вчера в 10 вечера ( уже перед закрытием), странный молодой человек, размахивает корочкой налогового инспектора, вручает моему руководству требование о предоставлении документов по кассе на проверку, пишет номер своего мобильного прям на этом требовании ( кстати, печати налоговой на нем не было), не получив взятки уходит. Скажите, кто сталкивался с такой наглостью налоговых инспекторов? Какие методы борьбы? Заранее благодарна.

[Над.К]

А это не инспектор, а мошенник скорее всего. Метод борьбы? Позвонить в налоговую инспекцию, от которой якобы выставлено требование

[Александра Шульц]

А вообще, какова правильная форма этого требования? Требование должно приходить по почте, заказным письмом и с печатью и исходящим номером?

[Тавита]

Проверка кассовой дисциплины? Тогда все вполне реалистично. У вас еще хоть руководству вручили - у меня вообще умудрились кассиру впихнуть накануне выходных, переходящих в праздники... хорошо хоть не уборщице.
Номер для связи, кстати, тоже вручную вписан. Кстати - тоже ЦАО
Требование не запрещено вручать лично, обязательны указания проверяющего органа + проверяемого лица (ЮЛ,в том числе и ОП/ИП) +номер и дата требования+основание проверки (законодательные)+ срок предоставления документов+список доков и период+должность/подпись/расшифровка руководителя ИФНС, контактные лица и телефон.
Требование в обязательном порядке подписывается лицом, получившим его. Имеет смысл указывать не только дату вручения, но и время - хотя законным считается вручение в заявленное рабочее время (в том числе и круглосуточно).
В принципе требование обязаны вручать только полномочным представителям (что и произошло в вашем случае). Я, например, имела полное право игнорировать - и тогда требование выслали бы почтой... на адрес ОП (проверка была по нему)... а адрес этот - нестационарное строение... В общем - я решила не умничать... Хотя ну очень хотелось - честно...
Вот и Вам не советую особо лезть на рожон - позвоните и уточните реальность.

[Александра Шульц]

В моем случае все подозрительно. Напечатано на обычном листе ( без герба налоговой службы), есть дата, номера нет. В подписантах стоит не начальник налоговой, а служба оперативного конторля( на сайте налоговой почитала, в их функцию входит постановка и снятие с учёта ккт). Завтра поеду в налоговую, буду искать там правды) собираюсь найти это требование с печатью и в должном виде и поговорить с инспектором.

[Тавита]

Насчет герба и печати : герб есть - печати на скане не вижу (не помню - была ли)
Подпись - начальник отдела, оперативный как раз и занимается проверками ККТ и кассовой дисциплиной.
Это я про свое требование - специально посмотрела
Привыкайте - ЦАО ходит по проверкам реально постоянно, в том числе и с контрольными закупками. И ходят ну очень подозрительные контролеры... реально -типа бомж...
Я бы и не ездила - позвонила сначала.

[Тавита]

Кстати - какая налоговая?

[Александра Шульц]

Спасибо Вам огромное! Меня очень настораживает этот документ, с позволения сказать, как раз отсутствием герба. Хочу поехать и уточнить есть ли такое требование в природе или нас пытались обмануть. Если мне его покажут с гербом и подписанный начальником-буду готовить документы( кстати, срок нам дали аж 2 недели))) что тоже странно. Обычно сроки очень короткие.

[Александра Шульц]

Налоговая 5 волшебная))) кстати, фирма у нас новая ( три месяца), ни одной декларации ещё не сдано! Как так, какие ещё проверки -мне прям странно!

[Александра Шульц]

Завтра буду проводить расследование. Все напишу о результатах проверки.

[Тавита]

Да они все волшебные
А причем тут новизна фирмы и декларирование? Ребята ходят с контрольными мероприятиями - сами покупают на копейки+ приглядываются к обслуживанию (как пробивают чеки, выдают ли покупателям. При этом ходят сначала именно по адресам - потом конкретизируют)... Возможно, что-то вызвало подозрение - вот и решили проверить и кассовые документы, и кассовую дисциплину.
У меня в новое ОП вообще пришли в первую же неделю после открытия - просто ходили по ТЦ и зашли.... с проверкой законности применения ККТ. И ну очень желали выкатить акт на отсутствие ЭКЛЗ Вот только маненько промахнулись - у меня на этой точке выстраданные онлайн-кассы установлены Попытались наехать по поводу незаконности работы на таких (дело было в начале декабря) - но были откровенно оборжаны. Так и ушли мужички бЭз обЭда... голодные и непоенные (чай купили за 30 р - и тот пить не стали).

[Александра Шульц]

Поняла Вас, новизна ничего не значит. Я в торговле новичок просто, всех тонкостей не знаю. Но мой 10 летний опыт работы главбухом подсказывает мне усомниться в требовании)) чую, не чисто здесь)). Чеки пробиваем, не нарушаем, под подозрение не должны были попасть по идее. Увидим, в любом случае.

[hiker]

Идите уже Интересен результат

[Xaron]

Что делать, если намекают на взятку.
Телефон Следственного комитета РФ: 8 (800) 100-12-60
В региональных отделениях Следственного комитета РФ есть специальные телефоны доверия.
Источник: http://na55555.ru/pomosz_studentam/c...t-vzyatku.html

[Александра Шульц]

Сходила сегодня в налоговую. Нашла эту группу оперативного контроля. Господа были очень удивлены услышав мои просьбы выдать требование на гербовом бланке с печатью. Сказали, можем в какой угодно форме принести и вы обязаны реагировать. Изучив и скопировав мою доверенность, дали почитать само поручение на проверку ( вот оно как раз было с печатью и оформлено на гербовом бланке). Так что, уважаемые коллеги, могут хоть на туалетной бумаге принести требование о проверке(: но будте бдительны! Проверяйте! Судя по лицам инспекторов, я их удивила своим визитом и требованиями) желаю хорошего отчетного периода! Спасибо всем, кто откликнулся!

[Аноним]

Господа были очень удивлены услышав мои просьбы выдать требование на гербовом бланке с печатью

а где Вы такое требование-то нашли, чтобы это просить?

[Тавита]

А почитать ветку?

[Александра Шульц]

Добрый день, уважаемая Тавита. Усиленно готовлюсь к вышеописанной проверочке. Выяснилось, что кассир выбрасывала все чеки на возврат. Возвратов на 2000, не больше. Составила акты возврата, но не знаю, что приложить(: посоветуйте, пожалуйста, если знаете. Заранее очень благодарна.

[Тавита]

Добрый, Александра!
В третий раз пишу - блокируют послания при попытке вставить ссылку на статью с Клерка же.
Ну да ладно: найдите статью Когда нужен акт по форме №КМ-3 от 03.10.11. Принципиально ничего не изменилось
Кассиру в зубы под роспись (и просто в зубы тоже желательно) Правила работы с ККТ и ведения кассовых документов. Ну и штрафануть сделать .
ЗЫ: а за вашей точкой следили... и вполне вероятно, что возврат тот был неслучаен - прижмите кассира, пусть вспоминает.
ЗЫЗЫ: возвраты с типаутерей чеков - большая вероятность подворовывания...

[Александра Шульц]

Спасибо огромное Вам за ответ! Будем завтра пресовать кассира! Ну а чеки не вернуть(: тогда штраф?

[Тавита]

Спасибо огромное Вам за ответ! Будем завтра пресовать кассира! Ну а чеки не вернуть(: тогда штраф?

Выпишут, конечно - с вероятностью 99%
НО!
1. Статью изучили? Из нового к ней 2 уточнения: плохое -срок ответственности теперь 1 год; хорошее - незначительное нарушение, совершенное впервые, подлежит порицанию, а не наказанию.
2. Поэтому готовьте сразу аргументы и ходатайствуйте сразу о применении предупреждения.
Но главное- документы все просто вылижите! В том числе и на утерянные возвратные чеки.
Ну и не бойтесь в случае чего идти в суд.

[Александра Шульц]

Благодарю Вас, уважаемая Тавита. Все изучила, надеялась на срок 2 месяца ( но, увы(: теперь год). Буду готовить документы. Приводить в идеальное состояние. Спасибо Вам за Ваши ответы. Вы очень помогли мне.

[Александра Шульц]

Уважаемая Тавита. Нашли нарушение. Нецелевое использование наличности ( мы выдали деньги из кассы по договору с учредителем), прятали превышение лимита. Просят штраф 40 тысяч! Нигде не могу найти таких сумм штрафа! Какое Ваше мнение?

[Александра Шульц]

Есть ли вероятность для вас избежать штрафа?

[Тавита]

Есть ли вероятность для вас избежать штрафа?

У меня и лимита нет...

Нигде не могу найти таких сумм штрафа!

Да чего тут искать-то - 15.1 КОАП. еще и 4000= на руководителя лично.
И без вариантов. Попытайтесь, конечно, в объяснении попросить о снисхождении и смягчении. Но по опыту сразу скажу: бесполезно.
Лимит вам точно нужен? Договор с учредителем на выдачу займа?

[Александра Шульц]

Лимит кассы у нас 200 тысяч. И договор заключался с учредителем. Он вложил деньги в ремонт магазина и мы ему из кассы выдали.

[Александра Шульц]

Буду завтра просить в виде исключения не штрафовать. Он впервые с торговлей дело имеет, скажу просто закроется и все. И никакого Вам в бюджет торгового сбора больше)

[Александра Шульц]

Единственное, что могу отметить: инспекторы настоятельно рекомендовали мне завтра не идти к их начальнику и в протоколе просили написать: прошу решить без нашего участия. Вообще, отговаривали меня идти разбираться. Уж не знаю, почему. У меня сложилось ощущение, что хотели прям там чтоб я им взятку дала. Прям не покидает чувства какого-то обмана.

[Тавита]

Лимит кассы у нас 200 тысяч.

Он вам вообще нужен - этот лимит? Хоть и миллион? У вас не МП?

И договор заключался с учредителем.

Какой договор? Займа у учредителя? Возвращали заем из выручки?
Александра, просто вызубрите для себя 3073-у на тему того, на что можно тратить наличную выручку...
3073- у п2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участники наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением следующих целей:
выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;
выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
выдачи наличных денег работникам под отчет;
возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
Если возмещали расходы фактические - тогда на кой ляд это займом обозвали?

Буду завтра просить в виде исключения не штрафовать.

Ну попросите... только не уповайте ...

Он впервые с торговлей дело имеет, скажу просто закроется и все

Уж поверьте - это их совершенно не волнует.

ЗЫ: если честно - это конкретный ляп бухгалтера... уж пардоньте...
Я же предупреждала - документы нужно вылизать на предмет соблюдения кассовой дисциплины. Тем более, что времени предоставили достаточно.

[Тавита]

, отговаривали меня идти разбираться. Уж не знаю, почему.

А это бесполезно... реально.

У меня сложилось ощущение, что хотели прям там чтоб я им взятку дала.

Может потому, что чем-то сами намекали? У меня таких ощущений никогда нет -может потому, что я не дам даже если мне об это прямо в глаза намекнут