Добрый день!
Наш банк (обслуживаемся много лет) написал, что придут с проверкой юр. адреса для составления акта обследования. Договор аренды действующий, письмо от арендодателя, подтверждающее нахождение по адресу есть. Это действительно сейчас такая практика? На месте аренды директор не сидит, т.к. у него удаленная и разъездная работа, а аренда только юр. адреса.
Подскажите, пожалуйста, какие меры может предпринять банк, в случае отсутствия организации по месту регистрации организации?
Вас могут попросить закрыть счет в их учреждении. Обычно на это дают 5 банковских дней. Видимо деятельность компании вызвала вопросы у фин.мониторинга.
Сообщение от Alikus
Alikus, спасибо за участие в теме.
То есть сами закрыть или заблокировать счет не могут.
А в финмониторинг или в Ифнс они сообщают и могут ли при открытии счета в другом банке (может у них общие базы) эту информацию изложить и будут проблемы при открытии счета.
Р.С.: Вряд ли финмониторинг, набрали новых сотрудников, с низким уровнем интеллекта и образования, и с абсурдными требованиями - решили, наверное, нам показать кто в банке главный, клиент или "эти работнички"...
Добрый день.
Это обычная практика, чтобы избежать одиночек с адресами массовой регистрации.
Наши банки обычно предварительно звонят, обозначают время. К этому моменту Гендир подъезжает, подписывает бумаги и все довольны.
Еще они могут фотографировать само здание, рабочее место.
у нас блокировали.
это все требование ЦБ по идентификации клиентов и проверки актуальности местонахождения клиента.
В свете проверки оказалось, что подтверждение юрадреса не обязательно. Достаточно актуального адреса местонахождения организации.
Друзья, большое спасибо за участие! Одна голова хорошо, а.....
Ого, и сколько эта блокировка действовала?
По местонахождению спасибо, уточним этот момент.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием