Сообщает ли банк о суммах проходящих через р/сч в ИМНС?
Может ли учред. погасить личный(не маленький) долг через р/сч фирмы.
Сообщает ли банк о суммах проходящих через р/сч в ИМНС?
Может ли учред. погасить личный(не маленький) долг через р/сч фирмы.
Простите, долг учредителя перед кем?
Конечно перед физ.лицом.
Суть вопроса: Узнает ли налоговая о прохождении суммы в 12 млн.
Я не припоминаю обязанности кредитной организации сообщать в ФНС. Возможно, отправят сообщение в ФСФМ (это в зависимости от внутренних правил Вашего банка).
А по поводу налоговой - Вы же сами сдадите отчетность в ФНС, вот она и узнает об этой сумме.
Аноним
Оформи договор перевода долга (ст.ст.391, 392 ГК) с физика на фирму, в котором физик обязуется рассчитаться с фирмой за финансовую помощь в течение ... лет, и проплачивай. Только по налогам с фирмы с гл.бухом согласуй детали.
Что такое ФСФМ?
Про фирму думали...
сходите сюда:
dom.bankir.ru
а коротко - да, сообщает, ФСФМ - комитет по финансовому мониторингу
он такое сейчас любит
и такие суммы он тоже любит
а банк на вас "настучит" туда
Человек, помоги себе сам (с)
На основании чего будет происходить погашение через р/сч фирмы? Мне кажется, что данные отношения ф.лица д.б. оформлены определенным договором (цессии,напр). Т.о. при оплате одним юр.лицом другому в п/ п в назначении платежа будет ссылка на третье лицо и договор цессии, что попадает под действие закона 115-ФЗ в редакции 88-ФЗ.
В таком случае банк обязан "стучать" на вас не в налоговую, а в иные уполномоченные органы.
Оптимистка
Федеральная служба по финансовому мониторингу.ФСФМ
Сходить на Банкир.ру, конечно, полезно, только несведущему человеку там трудно разобраться. Вот вы, видимо, ходили, но ничего не поняли. Почитайте повнимательнее для начала закон 115-ФЗ от 07.08.2001г. Совсем не факт, что банк будет стучать на такой платеж, да и ФСФМ спам не нужен. Вы что же, считаете, что банк стучит на все, что свыше 600 т.р.?Сообщение от Mela
сходите сюда:
dom.bankir.ru
а коротко - да, сообщает, ФСФМ - комитет по финансовому мониторингу
он такое сейчас любит
и такие суммы он тоже любит
а банк на вас "настучит" туда
И откуда у вас такие сведения, что ФСФМ "такие суммы любит"? И что дальше? Зачем пугаете коллегу своими домыслами? Даже если банк сделает сообщение ФСФМ - что здесь такого страшного?
N2511
И вам также могу сказать, что вы ошибаетесь. Не попадает договор цессии под действие 115-ФЗ в редакции 88-ФЗ. Попробуйте привести здесь выдержку из закона, из которой по-вашему мнению это следует.
Последний раз редактировалось Linsy; 29.09.2005 в 10:40.
N2511
Что значит подпадает под Закон??? Стук???? Ерунда.... как банковский сотрудник, связанный с исполнением этого Закона, скажу... стучат на операции ст. 6 115-ФЗ, ежели про это, есть, правда ещё один ньюанс, но не суть важен.... теперь откройте ст. 6 115-ФЗ есть там что-нить про эту операцию? нету.... поэтому и не кидайтесь страшными заявлениями про стук в ФСФМ.... В Вашем случае операция попадет под 115-ФЗ, но в другом аспекте, при цессии с Вас могут потребовать идентифицировать выгодоприобретателя, а это не равно стуку....
Linsy
Тань, соглашусь с тобой насчет банкира ходить туда полезно....
Mela
А коротко - не факт
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
