Предоставление кучи документов по встречке

[Silver Lynx]

Налоговая прислала требование по документам с контрагентом и в том числе запрос на трудовые книжки наших работников, деловую переписку с нашим контрагентом и поставщиками, копии паспортов (!!) лиц, подписывающих договора, наши уставные документы, а также документальное подтверждение, фиксирующее результаты поиска, мониторинга и отбор контрагентов.
Мы обязаны это предоставлять? На что можно сослаться, чтобы не предоставлять документы? Ну например с нашими поставщиками можно указать, что это не относится к отношениям с данной конкретной фирмой, а вот трудовые книжки, деловую переписку и прочее?
Что подразумевать по деловой перепиской? У нас реально ОЧЕНЬ много внутренней переписки, 6-7 человек постоянно переписываются по электронной почте каждый день, и что, это все печатать? И насколько мы обязаны это делать? Реально, это вообще уже выглядит как выездная проверка нашей фирмы и не встречка...

[olga-osina]

подпишусь, это, наверное в рамках ст 54.1

[Silver Lynx]

нет, ссылаются на статью 93

[Татьяна-Васильевна]

Silver Lynx, как не печально, часть документов придется предоставить. Составьте список документов, доказывающих реальность работы с контрагентом.Копии паспортов и ТК я бы не предоставляла, мотивируя конф.инф.(составьте пояснение, что Иванов+ Петров действительно работают в орг, можно сделать выписку из табеля). Если у Вас пасп.нал.безопасности или регламент работы с контр? Такой документ всем очень нравится))).

[Silver Lynx]

Если у Вас пасп.нал.безопасности или регламент работы с контр? Такой документ всем очень нравится))).

нет, такого документа нет...
мы в любом случае хотим предоставить штатное расписание, пусть видят, что у нас есть достаточно работников. Меня угнетает предоставление деловой переписки и документальное подтверждение, фиксирующее результаты поиска, мониторинга и отбор наших поставщиков!
а копии паспортов директоров поставщиков? это вообще хамство...

[Январь]

доказывающих реальность работы с контрагентом

А где в 93 статье про доказывание реальности? Там про истребование документов по конкретным сделкам и прочей информации, касающейся проверяемого лица.

[Январь]

Меня угнетает предоставление деловой переписки и документальное подтверждение, фиксирующее результаты поиска, мониторинга и отбор наших поставщиков!

Не вижу оснований для истребования этого. Вы вообще не обязаны это иметь или хранить

[Silver Lynx]

Не вижу оснований для истребования этого. Вы вообще не обязаны это иметь или хранить

а на что я могу сослаться? ну про мониторинг и прочую фигню я конечно могу сказать, что это не имеет отношения к отношениям с клиентом. А по поводу деловой переписки? Ведь это имеет отношение к ней... какую фразу написать, чтобы отлезли? Помогите....

[Сербина]

наши уставные документы

эти документы в ифнс и так есть

[Январь]

а на что я могу сослаться?

Мы просто пишем "высылаем имеющиеся документы, касающиеся деятельности ООО "Проверяемый"

[Старый ворчун]

Мы просто пишем "высылаем имеющиеся документы, касающиеся деятельности ООО "Проверяемый"

+

[Silver Lynx]

разве не надо пояснять, почему не предоставляем других документов? ну чтобы сомнения отпали и больше не приставали с дурацкими вопросами.... т.е., грубо говоря, просто игнорировать те пункты, которые не относятся к отношениям с запрашиваемым контрагентом?

[Январь]

разве не надо пояснять, почему не предоставляем других документов?

У вас в запросе написано, что надо это пояснять? Сомневаюсь. Чем короче писать, тем лучше, уж точно время свое сэкономите.
До сих пор повторных запросов или уточнений нам не присылали.

[Silver Lynx]

хорошо, спасибо!

[Татьяна-Васильевна]

ШаблоныШаблог регламент работы с контр.docРегламент соблюдения должной осмотр.doc

[Silver Lynx]

ШаблоныШаблог регламент работы с контр.docРегламент соблюдения должной осмотр.doc

Спасибо огромное!

[Аноним]

ШаблоныШаблог регламент работы с контр.docРегламент соблюдения должной осмотр.doc

Почему то не открывается, повторите пожалуйста....

[Аноним]

Имеют ли право по встречке в связи с ВНП контрагента(покупателя) требовать
1)"оборотно-сальдовые ведомости по 01,10,20,25,26,44,58,60,62,66,67,76,90,91 по годам в разрезе субсчетов и контрагентов"
2) "налоговый регистрпо налогу на прибыль по формированию доходов от реализации с расшифровкой по каждому виду доходов"?

[Аноним]

Имеют ли право по встречке в связи с ВНП контрагента(покупателя) требовать
1)"оборотно-сальдовые ведомости по 01,10,20,25,26,44,58,60,62,66,67,76,90,91 по годам в разрезе субсчетов и контрагентов"
2) "налоговый регистрпо налогу на прибыль по формированию доходов от реализации с расшифровкой по каждому виду доходов"?

К требованию даже не приложили поручение ИФНС об истребовании документов.

Ссылаются на ст 93 и обращают внимание на Определение ВАС №305-КГ14-7282 от 20.02.15 и №305-КГ17-6715.