Займы сотрудникам - есть ли лимиты?

[Marian]

Добрый день.
Организация (ОСН, не является кредитной организацией) выдала займ сотруднику в размере 1,5 млн руб, под процент. Будут ли вопросы у проверяющих организаций, если в этом же месяце выдаст еще два крупных займа? По закону ограничения нет, как мне известно, однако советуете ли вы выдерживать какой-то интервал, есть ли в этом необходимость? Если да, то какой? Какие размеры сумм? Возможно, организация не должна выдавать займов больше, чем какой-то процент от выручки?
В банке предупредили о финансовом мониторинге, и что, возможно, затребуют документы (заявление, решение, договор о займе). Это, конечно, предоставим.

[vviktor333]

В банке предупредили о финансовом мониторинге, и что, возможно, затребуют документы (заявление, решение, договор о займе). Это, конечно, предоставим.

а в банке предупредили, что им пофигу, и не смотря на представленные Вами документы они все равно могут счет блокирнуть?
не самый лучший вариант обнала

[Marian]

Причем здесь обнал, и вообще к чему такие разговоры? Организация перевела займ сотруднику со своего р/с на его счет в банке по заявлению и договору. Но сотрудники же с друг другом общаются, и все знают. Раз одному дали на покупку жилья - почему другому сотруднику, проработавшему не меньшее кол-во лет и имеющему не меньше заслуг, не хотят предоставить займ? Но в текущих условиях действительно есть риск блокировки счета - нас предупреждали в банке, но также говорили, что сразу при предъявлении всех документов блокировку снимут. Первый перевод прошел нормально - не было претензий и вопросов ни к организации, ни к сотруднику, получившему займ. Но теперь руководство беспокоит - а не возникнут ли проблемы при переводе еще одного займа? Вообще есть ли какой-то лимит денежных средств, который организация, не являющаяся кредитной, может выдать на займы?

[Storn]

Вообще есть ли какой-то лимит денежных средств, который организация, не являющаяся кредитной, может выдать на займы?

есть, количество денег имеющихся в распоряжении организации