Иванов И.И. и ИП Иванов И.И. одно и тоже?

[kkatja]

Здравствуйте!

Ситуация: ООО заключило договор на услуги с физ. лицом Ивановым И.И., перевело на его личный счет аванс (не удержав НДФЛ). Через пару дней ООО подумало и решило, что лучше перезаключить договор с физ. лица Иванова И.И. на ИП Иванова И.И. (то есть прежний выбросить и заключить новый), а аванс пусть будет как есть, зачтется при расчете. Вопрос: разве может ИП зачесть аванс, переведенный ему на личный счет как физ лицу в счет расчетов между ООО и ИП (у ИП другой расчетный счет, открытый на ИП)? Разве ООО не должно в таком случае на сумму аванса, которое было переведено физ лицу, подать справку о невозможности удержать НДФЛ? Акты об оказанных услугах будут от ИП.

[Над.К]

kkatja, если это предпринимательская деятельность физлица, то должны предпринимательские налоги платиться. Зачем ООО вот эту всю катавасию устраивает? Какая разница, заплатили на счет физлица или нет? Договор есть с ИП, он сам за себя налоги и платит. А ООО хочет побольше денег в бюджет отдать что ли? Ему придется еще взносы платить за этого Иванова

[Анжелика Ник]

Ему придется еще взносы платить за этого Иванова

еще и кассовый аппарат иметь под эту сделку

[Бумашкина]

еще и кассовый аппарат иметь под эту сделку

Вы могли бы пояснить, почему в этой ситуации при расчетах между ООО и ИП по безналу нужна ККМ?

[Аноним]

Вы могли бы пояснить, почему в этой ситуации при расчетах между ООО и ИП по безналу нужна ККМ?

так это же про ситуацию, если не с ИП, а просто с физ. лицом договор

[Бумашкина]

так это же про ситуацию, если не с ИП, а просто с физ. лицом договор

Так платит же за услуги ООО.

И, кстати, по вопросу: лучше бы вернуть аванс с физика и перекинуть его на ИП. Но, можно оставить и так, предусмотрев условиями договора с ИП первый платеж на реквизиты физика.

[Анжелика Ник]

Так платит же за услуги ООО.

и что? если простому физику должны теперь использовать кассовый аппарат, если ИП то пока кассовый аппарат не нужен

[Над.К]

И, кстати, по вопросу: лучше бы вернуть аванс с физика и перекинуть его на ИП.

Зачем вот этот пердимонокль?

[Бумашкина]

и что? если простому физику должны теперь использовать кассовый аппарат, если ИП то пока кассовый аппарат не нужен

Сорри, торможу . И правда, при приеме и выплате платежей. Пошла читать.

[Бумашкина]

Зачем вот этот пердимонокль?

Видимо, это личные тараканы, чтобы все платежи шли туда, куда обусловленно договором. Ну и риски с оплатой физику без удержания налогов, хоть минимальные, но есть.

[Анжелика Ник]

кто кому должен пробить чек?

организация должна пробить чек на расход.. вы почитайте на форуме темы про кассы.. Давно уже все на ушах стоят

[kkatja]

Коллеги, я правильно поняла, что ООО при оплате физику за услуги должно было пробить кассовый чек? Соответственно, если кассы нет, то однозначно возврат? И второй момент. Если оставить как есть, то нужно в договоре с ИП прописать первую оплату на реквизиты физика? И ООО в любом случае обязано заплатить с аванса взносы и подать справку о невозможности удержать НДФЛ?

[kkatja]

Не знаю зачем им такой геморрой.

[ZZZhanna]

Не знаю зачем им такой геморрой.

ну вот когда узнаете, тогда можно будет дать какой-то совет. Без объяснения - это бред какой-то.

[kkatja]

ну вот когда узнаете, тогда можно будет дать какой-то совет. Без объяснения - это бред какой-то.

Я со стороны ИП и я не знаю зачем ООО придумало себе такой геморрой. Заставить ИП не соглашаться на это я не могу, но я хочу понять что мне, как бухгалтеру ИП, делать с этим авансом.

[ZZZhanna]

я хочу понять что мне, как бухгалтеру ИП, делать с этим авансом.

предоставить ООО копию свидетельства о регистрации ИП и доп.соглашение, в котором уточняется статус Иванова И.И. как ИП.
Аванс считать доходом ИП.

[kkatja]

предоставить ООО копию свидетельства о регистрации ИП и доп.соглашение, в котором уточняется статус Иванова И.И. как ИП.
Аванс считать доходом ИП.

Я так понимаю, что этот вариант подходит, если договор с физиком. А если договора с физиком не будет, а будет только с ИП (дата до получения аванса) тогда как? Или здесь тоже можно составить доп о том, что аванс считать оплатой по договору с ИП и в этом случае аванс станет доходом ИП и ООО никаких налогов платить не придется?

[Над.К]

kkatja, ИП и есть тот самый физик Если договор с ИП и там указан счет, на который отправлены деньги, я вообще проблемы не понимаю

[kkatja]

kkatja, ИП и есть тот самый физик Если договор с ИП и там указан счет, на который отправлены деньги, я вообще проблемы не понимаю

В договоре с ИП указан другой счёт, не тот, на который перевели аванс.

[Январь]

В договоре с ИП указан другой счёт, не тот, на который перевели аванс.

ИП может письмо написать "прошу перечислить положенное по таким-то реквизитам"

[kkatja]

ИП может письмо написать "прошу перечислить положенное по таким-то реквизитам"

Письмо, чтобы ООО перевел аванс не по реквизитам в договоре, а на другие?

[Январь]

Письмо, чтобы ООО перевел аванс не по реквизитам в договоре, а на другие?

Да. В этом нет необходимости. Но раз все так переживают, то можно сделать такую бумажку

[kkatja]

Да. В этом нет необходимости. Но раз все так переживают, то можно сделать такую бумажку

Вы могли бы пояснить почему необходимости нет? Меня в данном случае волнует только НДФЛ. Чтобы налоговая не затребовала его с физлица, решив, что оплата была не по договору с ИП. В договоре с ИП ведь другие банковские реквизиты.

[Над.К]

Вы могли бы пояснить почему необходимости нет?

Потому что Иванов и ИП Иванов одно лицо. И в определении термина предпринимательской деятельности нет ни слова про тип счета, на который получаются деньги

[kkatja]

Спасибо всем за помощь!