Нужен совет по отражению невыясненного аванса в НДС

[Аноним]

Так случилось, что наш потенциальный клиент заключил с нами договор, перечислил аванс в 4кв.2018 2млн. рублей и пропал. На звонки и пр. - ответа нет, по адресу - другая контора и его там не было. Объявится не объявится не суть. Оплата прошла за СМР, по которой мы должны были найти исполнителя (на этом основании и получили аванс). Исполнитель есть, но исполнять ему нечего, поскольку Заказчик исчез. НДС с этой суммы ого-го. Перегнать деньги Исполнителю, как планировалось, оставив себе процент,мы не можем, поскольку фронта работ для Исполнителя нет и он тоже не дурак получить аванс от нас.)))
Директор предлагает просто не показывать этот аванс в Декларации по НДС и ждать развития событий с Заказчиком. Что произошло и что будет дальше мы не понимаем.
Вопрос в том, насколько велика вероятность того, что налоговая промониторит р/с и обнаружит не отраженный в Декларации аванс? Вообще автоматически происходи сейчас сопоставление движений по счету и декларации НДС?
Что посоветуете на такое предложение директора?

[Тата13]

Заплатите НДС с суммы. Остальным пока пользуйтесь. Зачем сидеть и бояться?

[Аноним]

Заплатите НДС с суммы. Остальным пока пользуйтесь. Зачем сидеть и бояться?

У нас деньгов нету столько))))
Вопрос в том, насколько велика вероятность того, что налоговая промониторит р/с и обнаружит не отраженный в Декларации аванс? Вообще автоматически происходи сейчас сопоставление движений по счету и декларации НДС?

[ZZZhanna]

У нас деньгов нету столько))))

а куда вы уже весь этот немаленький аванс дели?

насколько велика вероятность того, что налоговая промониторит р/с

примерно 100%

[Аноним]

а куда вы уже весь этот немаленький аванс дели?



примерно 100%

Куда дели? Да не то,чтоб дели... Нам почти весь его нужно перегнать Исполнителю, а если мы заплатим с них 300 000 с лишним, то где мы их потом возьмем? Тем более,что у нас и "свой НДС" имеется - С реализаций. Директор категорически против.
Фирма у нас молодая. С октября. Особо ничего н наработали еще, но расходов тьма. Обеспечительный платеж по аренде , зп белые у всех - мы просто вылетим в трубу с таким размахом незапланированных налогов.)
А что, получается налоговая мониторит р/с каждой орг-ции???? У них что, сонастройка программы с банком? (это чтобы мне в принципе понимать алгоритм их проверки)
Может прав директор, "новеньких" сразу шпынять и перепроверять не станут?

[ZZZhanna]

У них что, сонастройка программы с банком?

что-то типа того. Банки предоставляют информацию по их запросу, но, такое впечатление, эти запросы автоматически формируются по всем организациям и по всем счетам. Они видят каждый платеж. У меня, например, был запрос пояснений по ЕНВД-шной фирме о несоответствии оборотов по расч.счету и декларации по УСН.

Нам почти весь его нужно перегнать Исполнителю

Исполнитель есть, но исполнять ему нечего, поскольку Заказчик исчез. НДС с этой суммы ого-го. Перегнать деньги Исполнителю, как планировалось, оставив себе процент,мы не можем, поскольку фронта работ для Исполнителя нет и он тоже не дурак получить аванс от нас.)))

Как-то Вы путаетесь в показаниях.

[Аноним]

что-то типа того. Банки предоставляют информацию по их запросу, но, такое впечатление, эти запросы автоматически формируются по всем организациям и по всем счетам. Они видят каждый платеж. У меня, например, был запрос пояснений по ЕНВД-шной фирме о несоответствии оборотов по расч.счету и декларации по УСН.



Как-то Вы путаетесь в показаниях.

Это не я путаюсь,а Вы читаете по диагонали. Мы не знаем куда пропал Заказчик. в назначении платежа не было написано,что это новогодний подарок.)
У нас Договор с Заказчиком на СМР с правом привлечения субподряда. Вот нам и нужно перегнатьего аванс тому,кто будет реально выполнять им работу. По сути, этот аванс не наша выручка, а выручка строительной конторы, которой мы не можем оплатить поскольку им некуда ехать и выполнять СМР.( Так понятней? Наша выручка сотавит лишь небольшой процент от суммы договора в реальности. Мы вроде как не посредники напрямую по договору,а Исполнители, но по сути именно ими и являемся, поскольку имеем право (и используем его), привлекать субподряд.)
Поэтому,если завтра или через месяц Заказчик прорисуется, а я думаю по 2 ляма сейчас вряд ли дарят, то нам придется эти 2 ляма или использовать по назначению (для СМР) ,дибо возвращать. А 300 с лишним тыш нам свои приплатить? Хороший бизнес....)))

[Наталья В.]

А 300 с лишним тыш нам свои приплатить? Хороший бизнес....)))

так вы их к вычету возьмете, если аванс вернете. Очень плохая ситуация на самом деле. Нервозатратная))))

[Аноним]

Поэтому,если завтра или через месяц Заказчик прорисуется, а я думаю по 2 ляма сейчас вряд ли дарят, то нам придется эти 2 ляма или использовать по назначению (для СМР) ,дибо возвращать. А 300 с лишним тыш нам свои приплатить? Хороший бизнес....)))

Так в любом случае это уже произошло. Подрядчику прошлым годом вы уже никакой аванс не отправите. И заказчику прошлым годом его не вернете. Договор есть, аванс есть, с/ф выставить обязаны. Обычная ситуация у плательщиков НДС при слабом планировании.