Выгодоприобретатель по 115-ФЗ

[София Ильина]

Добрый день!

Мы - ООО - оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП, который является учредителем нашего ООО. Банк затребовал сведения о выгодоприобретателе по 115-ФЗ. Подскажите, пожалуйста, действительно ли здесь имеет место быть выгодоприобретатель? И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя?

[ivladimir]

Вероятность, что на этом форуме ответят не велика. Как я понимаю, есть новая версия этого форума, лучше на ней спросить https://club.klerk.ru

По вопросу, я не юрист, но так мысли есть.
У вас, скорее всего, УСН "доходы-расходы", поэтому банк возбудился, мол попытка уменьшения налоговой базы.

И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя?

Правильней спросить, что грозит, если не заполнить... А если заполнить, то получите предупреждение, что так делать нельзя. Лучше задать вопрос в новой версии форума, ссылку на которую я скинул.

[Над.К]

ivladimir, вероятность ответа здесь, точно такая же, как и на новом форуме И вот точно ни при чем уменьшение налоговой базы, это банк совершенно не интересует

оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП

На каком основании? Дали в долг ИП или вы ему были должны? Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то. Анкету вам сделать придется. И документы, обосновывающие почему вы оплатили за иное лицо. Учредительство ни разу не аргумент

[ivladimir]

это банк совершенно не интересует

Не должно интересовать... Но исходя из

Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то.

Операция таки подозрительная. И, на вскидку похожа на уменьшение налоговой базы... Впрочем, если операция разовая и банку нормально все объяснить, то навряд ли какие-то серьезные последствия будут.

[София Ильина]

Должны за аренду офисного помещения, т.е. наш ИП, он же учредитель, арендует помещение у другого ООО 2, и сдает его в субаренду нашему ООО 1. Мы - ООО 1 - оплатили ООО 2 задолженность ИП по арендной плате. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство? И какие документы мы должны предоставить в банк?

[София Ильина]

Система налогообложения - УСН "Доходы" 6 %

[ivladimir]

и сдает его в субаренду нашему ООО 1

Вот и основание оплаты. Вместе с анкетой выгодоприобретателя прикрепите договор субаренды и будет вам счастье.

Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство?

Если кто-то получает деньги, значит выгодоприобретательство уже есть) Только не ясно, чего вы так боитесь... Банки обязаны задавать вопросы. Вот и задают, хлеб отрабатывают)

[Над.К]

Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство?

Есть. ИП выгодоприобретатель. И ничего страшного тут нет
ИП пишет вашему ООО письмо с просьбой оплатить аренду туда-то в счет взаиморасчетов с ним. Копию письма плюс договор субаренды предоставите в банк.
Вообще прокладка в виде ИП в подобных случаях может быть красной тряпкой для налоговиков. Особенно, если ИП арендует единственное помещение и его же по повышенной цене пересдает в субаренду.
Но банки вот это возбуждать не должно