Узнать основания для проверки валютного законодательства - физик

[vadimgr]

В отношении меня как физ.лица проводится проверка соблюдения валютного законодательства.
Неоднократно требовали разные документы.
Некоторые требования вообще странные.
Например, требование предоставить
"Пояснения по факту не предоставления отчета о движении средств физического лица в банке за пределами Российской Федерации за 2018 год"
Хотя отчет был своевременно предоставлен.

Можно ли узнать основания для проверки и документы на которых это все основывается?

С уважением,
Вадим

[Посторонним_В]

Можно ли узнать основания для проверки и документы на которых это все основывается?

Можно, к примеру прочитав в те документы, на основаниях которых вас уведомили о проверке

[vadimgr]

Можно, к примеру прочитав в те документы, на основаниях которых вас уведомили о проверке

Они никак не уведомили.
Присылают требование.
Идет проверка, представьте то
Далее опять идет проверка представьте это.

[Над.К]

Присылают требование.

В требовании должны быть указаны основания истребования документов и пояснений

[vadimgr]

В требовании должны быть указаны основания истребования документов и пояснений

Нету. Просто "для проведения проверки".
Прилагаю требование.ttt3.jpg
Это уже второе требование о представлении пояснений. При этом все отчеты были своевременно представлены.

[Lartchik]

vadimgr, я уже несколько лет получаю аналогичные требования. В моем случае, один отдел долго передает в отдел по проверкам отчет о движении средств физического лица в банке за пределами Российской Федерации, либо вообще не передает. Поэтому отдел проверок просит у меня ксерокопии отчетов с отметками. Штрафовать им очень хочется по-легкому, может они всем веером рассылают и не смотрят, кто сдал? На мои возмущения советуют отправлять электронно. Но я не буду это делать, т.к. не все цифры и буквы счетов (те, которые давно открыты и не вписываются, видимо в стандарты) входят в стандартный отчет, я клеточки дорисовываю Возможно и Вам надо позвонить и уточнить, в чем дело?

[vadimgr]

Понятно, вообщем налоговая просто драконит владельцев зарубежных счетов.
Я понимаю теперь почему другие страны потстепенно отказываются от автоматического обмена информацией с Россией.

[vadimgr]

Поискал фото налогового инспектора, который прислал мне требование.

1.jpg

[Lartchik]

Поискал фото налогового инспектора, который прислал мне требование.

[vadimgr]

Понравилась? )))
Я ещё нашёл )

2.jpg