Есть пару вопросов по поводу налоговой и нелегальной бк.
1) Что если во время вывода из бк (уточню нелегальной), банк заблокирует мой счет по причине отмыванию денег и финансирования терроризма и запросит различные пакеты документов, что можно сделать в таком случае? Ведь даже если судить по налоговой, то декларацию можно еще очень долго не подавать.
2) Хочу полностью перейти как раз в легальную бк, может ли по какой-то причине и с каким шансом налоговая заняться проверкой моего счета за прошлые периоды? Сумма примерно 2млн за 2 года, и это все просто депозиты и вывода туда обратно которые по закончу считаются выигрышами, но по факту я без ничего и не куда не расходовал, а придется потом работать полтора года только ради оплаты штрафов.
Ответить с цитированием
Сообщение от Юстас
