Ставки и налоги

[Аноним]

Есть пару вопросов по поводу налоговой и нелегальной бк.

1) Что если во время вывода из бк (уточню нелегальной), банк заблокирует мой счет по причине отмыванию денег и финансирования терроризма и запросит различные пакеты документов, что можно сделать в таком случае? Ведь даже если судить по налоговой, то декларацию можно еще очень долго не подавать.

2) Хочу полностью перейти как раз в легальную бк, может ли по какой-то причине и с каким шансом налоговая заняться проверкой моего счета за прошлые периоды? Сумма примерно 2млн за 2 года, и это все просто депозиты и вывода туда обратно которые по закончу считаются выигрышами, но по факту я без ничего и не куда не расходовал, а придется потом работать полтора года только ради оплаты штрафов.

[Над.К]

Ничего не поняла. Что такое бк?

что можно сделать в таком случае?

Если у вас нет документов, то попрощаться как минимум с частью денег. Большой частью. Это в лучшем случае

[EvGeN11]

[QUOTE=Над.К;55115550]Ничего не поняла. Что такое бк?

Букмекерская контора, их последнее время неплохо поприжали в части сдачи данных и начали проверять клиентов, особенно в части когда ставки переводились всякими хитрыми методами и не обозначались как выигрыш. Все в рамках доктрины люди - новая нефть!