Проверка по двум организациям

[БухН]

Добрый день! Подскажите пожалуйста - есть две ООО - оформлены на мужа и жену соответственно, которые в разводе. Одно - на УСН, оборот примерно 20 млн в год, второе - ОСН (9 млн в год). Деятельность одинаковая - оптовая торговля, клиенты разные, поставщики некоторые одинаковые. Отчетность сдается с одного и того же айпи - бухгалтер один и тот же. Между ними взаимоотношений нет, кроме как беспроцентные займы от ООО на УСН, которые возвращаются. Сейчас налоговая запрашивает клиентов и тех и тех вне рамок проверок. До чего здесь можно докопаться при выездной? Что может грозить?

[ZZZhanna]

До чего здесь можно докопаться при выездной?

смотря что у вас с документами. Могут попытаться заставить выкинуть что-нибудь из расходов и из НДС.

[БухН]

смотря что у вас с документами. Могут попытаться заставить выкинуть что-нибудь из расходов и из НДС.

А дробление бизнеса с целью ухода от налогов, например, могут вменить? Хотя тут ухода я не вижу - наоборот, фирма с НДС создана, чтобы отгружать клиентов, которым нужен НДС... Лимит по спецрежиму, если сложить все обороты, не превысится. Не могут на упрощенку НДС доначислить каким-то образом? Юр.адреса одинаковые, склад по одному адресу находится (помещения разделены).

[БухН]

смотря что у вас с документами. Могут попытаться заставить выкинуть что-нибудь из расходов и из НДС.

А беспроцентные займы между двумя ООО имеют место быть? Или обязательно процентные нужно было делать?

[ZZZhanna]

А дробление бизнеса с целью ухода от налогов, например, могут вменить?

да кто ж знает, какие у них фантазии могут быть. Нарушения никакого нет.

А беспроцентные займы между двумя ООО имеют место быть?

могут.

[ZZZhanna]

Юр.адреса одинаковые, склад по одному адресу находится (помещения разделены).

а сотрудники?

[БухН]

да кто ж знает, какие у них фантазии могут быть. Нарушения никакого нет.


могут.

То есть, если даже докажут, что по сути этими двумя ООО управлял один и тот же человек (один юр.адрес, склад, айпи, одинаковая деятельность и вид товара) - ухода от налогов же нет? Наоборот же - дополнительная нагрузка в виде ООО с НДС имеет место быть? Или не так?

[БухН]

а сотрудники?

Сотрудники были до сентября 2019 года, в одной фирме один, в другой - другой. После этого только директор и там и там. Работали соответственно только они, за всех, неоформленных не было, никого не было, только муж и жена, вдвоем.

[ZZZhanna]

Наоборот же - дополнительная нагрузка в виде ООО с НДС имеет место быть? Или не так?

ни в коем случае не надо об этом говорить. Просто разные организации, муж с женой бывшие супруги, может, они ненавидят друго друга, поэтому и у каждого своя фирма.
Но у вас же это и не спрашивают, отвечайте только то, что спрашивают.

[БухН]

ни в коем случае не надо об этом говорить. Просто разные организации, муж с женой бывшие супруги, может, они ненавидят друго друга, поэтому и у каждого своя фирма.
Но у вас же это и не спрашивают, отвечайте только то, что спрашивают.

Спасибо!

[Старый ворчун]

отвечайте только то, что спрашивают.

Тяжелая задача для женщины.

[Аноним]

Тяжелая задача для женщины.

200%. Каждый раз с этим борюсь, сначала накатаю пояснительную на 8 страниц, потом похожу, подойду перечитаю Требование, удалю 7 страниц и конструктив отправлю:|)