сведения для КФМ

[Елена М]

...просит от нас наш банк не ясно, зачем и почему... по крайней мере, разговор с руководством банка ничего не прояснил. Суть такова: прихожу я в банк, мне под расписку выдают бланочек со сведениями о юрид.лице-клиенте банка, где в числе прочих (наименование , ИНН, свед. о госрегистрации) есть пунктик "Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юр.лица без доверенности" а мы арендуем офис, и по нашему ЮРИД.адресу ничего нет, по крайней мере, секретарь наш пыталась как-то искомый дом на искомой улице отыскать но успехом эта попытка не увенчалась...
Вопрос: чем может быть чревато для нас истребование банком таких сведений и чем может для нас обернуться отсутствие по юр.адресу?, если мы прямо признаемся об этом в пресловутых сведениях? Может, лучше соврать, что мы присутствуем по юр.адресу? а если проверят???
Заранее Спасибо большое всем откликнувшимся.

[sema]

если не вдаваясь в подробности... ножки растут примерно тут...





7 августа 2001 года N 115-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:
отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов;

[Елена М]

А зачем они требуют с меня сведения для КФМ???

[sema]

Елена М, а закон о чем 115-фз? КФМ= Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу)

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.