Возврат займф(кому интересно?)

[Канарейка]

Доброго всем здоровья!!

Нужен совет: одна фирма собирается возвращать займ физическому лицу( сумма ого го) В принципе как дело будет обстоять если всю большую сумму вернут сразу ( снимают в банке-возвращают через кассу)- очень хотелось бы знать- будут ли на фирму обращены "чьи-либо" взгляды ( слышала уже более 200 тыс -банк обязан информировать "некие органы контроля".
Грозит ли какой либо проверкой ( потомучто сумма гораздо больше)?
Если да- придется разбивать на маленькие кусочки?..если нет то очень хорошо..

Прошу совета!!!Знающих людей
Заранее благодарна

[Jazz]

О контроле со стороны органов см.115-ФЗ от 07.08.2001г. Ваша сделка как раз там указана. А нельзя ли физ. лицу займ вернуть с р/ счета на сберкнижку или на кр. карту, а не налом? Так вопросов меньше.