Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

[Прохор]

У кого есть соответствующий приказ (положение и т.п.)?
Или киньте ссылку, если кто знает.
Заранее огромное спасибо.

[Deeply Disturbed]

http://www.garweb.ru/project/law/doc...023862-001.htm

[Прохор]

Законы у меня есть. Мне нужен внутренний документ компании (банка).

[Dima77]

Мне нужен внутренний документ компании (банка).

Письма и инструкции ЦБ несложно найти в К+.
Или вы внутренние распоряжения коммерческих банков хотите?

[B@lex]

Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004г.
То что надо? Или коммерческого банка?

[sema]

Прохор, объясни толком что хочешь и с какой целью? 99-Т ЦБ РФ?

[Прохор]

Хочу посмотреть уже готовый внутренний документ банка (профучастника РЦБ) Все, что можно выкачать из НПА, я уже взял.
Мне по своей конторе соответствующий приказ нужно сделать.

[sema]

Прохор.... мдя...пойди туда не знаю куда. Так приказ или правила внутреннего контроля?))) Правила пишутся в соответствии с рекомендами, некоторые просто практически под чистую сдирают рекоменды. А приказ какого рода ты хочешь о чем именно?

[Прохор]

С правилами внутреннего контроля все понятно, они имеются. С идентификацией тоже ясно. Требуется внутренний документ (не важно, в какой форме), где было бы подробно расписано, что потребовать от клиента при выводе им денег на счета третьих лиц.