Ситуация следущая. Контрагент(ООО) работавший в кредит и имеющий дебиторскую задолжность в опрделенный момент(вот это неожиданность))в лице ген.дира встал на лыжи и отбыл на неопределенное время в гости к г-ну Йущенко. Вместе с ним уехала и дебеторка. После себя данный кекс оставил следующее
1. договор
2.гарантийное обязательство погасить долг двумя платежами.
Позже при выяснили что таким же образом он пробросил еще одну контору.
В данный момент товарищ скрывается в Украине. Есть точный адрес.
Теперь вопрос. Торговлю он осуществлял следующим образом. Брал товар в Москве, без всяких платежей вез его в пассажирских вагонах в Украину, где собственно и сбывал. Так как факт мошенничества доказать вряд ли удастся, возможно ли его привлечь за уклонение от уплаты таможенных платежей? Или есть признаки контрабанды?
Ответить с цитированием
