Тема: Статья: ФНС начала "пробивку" черных списков

amd, так это когда было. Вы бы еще павловскую реформу вспомнили

Сообщение от Demin

amd, так это когда было. Вы бы еще павловскую реформу вспомнили

Все новое, это хорошо забытое старое. Я не исключаю повторов.

Сообщение от Аноним

А у меня другая информация. 46-я инспекция НЕ рассылала эти списки по банкам. Причем информация из первых рук. Даже спрашивали не могу ли я сказать исходящие писем по которым эти списки якобы направлены в банки. Так что если кто это знает, то просьба в этом форуме дать реквизиты писем из 46-ой инспекции в банки.

46 я разослала по банкам см. обсуждение на банкире. По моим сведениям в некоторых банках уже начали отказывать в открытии счетов фирмам зарегистрированным лицами или по адресам из списка. Банкиры бояться, что наедет ЦБ и Финмониторинг, хотя признают все это бредом полоумных идиотов

Один банк уже начал обзвон фирм с уже открытыми счетами. Просят придти и объяснится (оба списка).

Просят придти и объяснится (оба списка).

А ссылаются на чо-нибудь более существенное, чем письмо 46-й. И какой банк, ежели не секрет?

последнее время банки просят договор на адрес и нередко присутствие директора...случаев не открытия счетов списочным фирмам не слышал...

Я слышал.

Что за банк? вроде уже все образумились...
Обычно все решается звонком руководству, договором на адрес и явкой директора

Сообщение от ДимаС

Что за банк? вроде уже все образумились...
Обычно все решается звонком руководству, договором на адрес и явкой директора

Это не банк. Это ИФНС 9. Действующей фирме счет перекрыли по причине адреса, со слов дира.

У меня адрес по Тарпу САО. Работаем давно. Счет в Сбербанке.
В конце марта Сбербанк дал нам заполнить карточку (Информационные сведения Клиента), мотивируя № 115-ФЗ 07.08.01 и положением ЦБ № 262-П от 19.08.04., вот в карточке и есть и адрес местонахождения и почтовый и телефоны. Плюс копии договоров аренды, баланса и так далее. Для себя "это действие" считаю "первой ласточкой" по моему юр. адрессу (из "того" черного списка).

Morisa,

Работаем давно

Это называется анкетирование клиента. Ваш случай, скорее всего, не связан со списком. Подобная анкета оформляется на каждого клиента и обновляется с периодичностью, прописанной в правилах контроля каждого банка (в зависимости от группы риска, присвоенной клиенту). Поподробнее могу Вам сказать, если Вы уточните, как давно Вы работаете.

Мы работаем с лета 2000

Morisa,

с лета 2000

То есть еще даже ДО вступления в силу 115-ФЗ. Рискну предположить, что просто наконец-то у Сбера руки до Вас дошли.

Руки дошли - это в каком смысле?

Лед действительно тонок. Информацию им сегодня отдала, если последуют от банка в мой адрес какие либо действия, обязательно поделюсь информацией.