Директор был пойман с...наличными...

[IRENE]

Доброе время суток!

Недавно мой директор попал в ситуацию: в аэропорту (внутренние линии)при просвечивании его чемодана, "просветили" в нем внушительную пачку наличных рубликов.Сумма была -около двух миллионов руб.
Директора под белы рученьки провели в комнату-кабинет и заявили, что не имел он права везти с собой такую кучу денег, что деяние его "попадает по закон о легализации доходов, нажитых преступным путем", что сумму эту у него сейчас изымут-пока не предоставит доказательства происхождения этих денег.
Дир заявил, что деньги-его личные(кстати, так оно и есть), а доказательств у него с собой не было(имеется, например, реальная сберкнижка на 15 снятых им млн)Ну миллионер он у нас!
Короче, дядьки из милиции еще ссылались на сумму в 600 000 рублей(типа-допустимый предел провоза), но ссылки на букву закона назвать не могли.
И расстался мой дир с 10 000 рубликов(ему сказали-что это -копейки по сравнению с его суммой) и был отпущен.
Но в итоге на следующих авиалиниях(было несколько перелетов)-у него опять сумму засветили и он расстался еще с 10000,00 руб.
Да, это, конечно, не сравнить с миллионами, но хотелось бы знать -на какие нормы и законы опирались вымогатели, и каковы права пассажиров, есть ли предел на провозимую наличность?

[Cabron]

но хотелось бы знать -на какие нормы и законы опирались вымогатели

Интересно.... а докуемнты какие-нить "вымогатели" дали?

[Dinna]

Посмотрела ФЗ "О противодействии", ничего такого не нашла.
Я бы поняла, если речь шла о пересечении таможенной границы, а так, ИМХО, абсолютно незаконно. Протокол составлялся, что там написано?

[ltymuf]

Смешная разводка.
Пошел (поехал, полетел) в магазин купить авто за пару-тройку мильенов.
И чего - в тюрьму сразу?
(О таком лохе, без разговоров расстающимся с деньгами, весть быстро разлетелась)

[IRENE]

Естественно, никаких документов ему не дали, развод был чистой воды.Он теперь у меня просит ссылку на букву закона...Сознает, что лоханулся, но у него еще впереди ожидаются такие поездки-перелеты...Как отбиваться от этих гадов?

[Dinna]

Как отбиваться от этих гадов?

Ничего не давать, всех посылать, если настаивают, что он им что-то должен - требовать составления протокола о правонарушении.

[amd]

Ваш директор приколист!)

Не-е-е-е... Легко пришло, легко ушло. С трудовыми так не расстаются. Мне когда-то братаны рассказывали, работяг-фермеров не трогаем. Они, если что за двустволку хватаются. А кто натырил, тот и отдает легко.

[IRENE]

Не-е-е-е... Легко пришло, легко ушло. С трудовыми так не расстаются. Мне когда-то братаны рассказывали, работяг-фермеров не трогаем. Они, если что за двустволку хватаются. А кто натырил, тот и отдает легко.

Ну,знаете...Двустволку везде с собой носить тоже не будешь, тем более тыкать ею в работников милиции...Кто как нажил эти деньги-это другой вопрос, но знаю точно, чтобы их иметь парень крутился и вертелся прилично, и по всей стране в командировки мотался, и когда-то квартиры не было, чуть ли не в подъезде приходилось ночевать...Это я не для того, чтоб жалость вызвать, а к тому, что не каждый , имеющий деньги, обязательно их наворовал! Такой подход к людям уже был когда-то, в 17-ом году, кажется...

[amd]

Кто как нажил эти деньги-это другой вопрос, но знаю точно, чтобы их иметь парень крутился и вертелся прилично, и по всей стране в командировки мотался, и когда-то квартиры не было, чуть ли не в подъезде приходилось ночевать...Это я не для того, чтоб жалость вызвать, а к тому, что не каждый , имеющий деньги, обязательно их наворовал!

Не надо обижаться. Если человек деньги реально заработал, налоги заплатил и т.д., фиг он их просто так отдаст, будет орать и отбиваться, в том числе и с двустволкой.А если отдает легко, ....
Могу только посоветовать возить с собой документы о происхождении и принадлежности денег, а не просто "коробку из-под ксерокса"

[Dinna]

Могу только посоветовать возить с собой документы о происхождении и принадлежности денег, а не просто "коробку из-под ксерокса"

Данные денежные знаки происходят из казначейства РФ
Если у них другое происхождение, эт уже фальшивомонетчество
Вообще мысль насчет принадлежности мне тоже в голову приходила. Но ничего конкретного... Какие документы? Справка Иванова, что он их со своего счета снял? И что это даст?

[amd]

Данные денежные знаки происходят из казначейства РФ
Если у них другое происхождение, эт уже фальшивомонетчество
Вообще мысль насчет принадлежности мне тоже в голову приходила. Но ничего конкретного... Какие документы? Справка Иванова, что он их со своего счета снял? И что это даст?

Конкретно какие не знаю, меня так не разводят. Я думаю любой документ подтверждающий, что это деньги Ваши или Вашего предприятия, и что Выих не украли здесь же в аэропорте. Это м.б. справка банка о снятии наличных, справка из обменника. Расходный ордер, доверенность на закупку за нал или договор, что-то что подтверждает законность владения данной суммой. Наличие документа о ПРОИСХОЖДЕНИИ средств (а не купюр) как вы м.б. подумали). Вообще есть аккредитив СБЕРА, всякие дорожные чеки и.т.д. на такие случаи. Крупную наличку вообще лучше не возить, можно ибез денег и без головы остаться. Те же менты наведут.

[IRENE]

Данные денежные знаки происходят из казначейства РФ
Если у них другое происхождение, эт уже фальшивомонетчество
Вообще мысль насчет принадлежности мне тоже в голову приходила. Но ничего конкретного... Какие документы? Справка Иванова, что он их со своего счета снял? И что это даст?

Вот и я думаю, ну будет он с собой таскать свою сберкнижку(там видно списание), ну и что? Если следовать "железной логике", то можно прикопаться-а откуда и за что эти деньги ему перевели?А потом раскрутить как положено-у нас сейча два модных закона -"О противодейсвии..." и о разжигании межнациональных конфликтов.Кстати, директор-белорус(фактически-гражданин другой страны)...
Я так понимаю-нет ответов на этот вопрос.Но хотя бы жалобу(или запрос) на имя руководства аэропорта можно накатать?С целью выяснения правил провоза наличности.

[IRENE]

Конкретно какие не знаю, меня так не разводят. Я думаю любой документ подтверждающий, что это деньги Ваши или Вашего предприятия, и что Выих не украли здесь же в аэропорте. Это м.б. справка банка о снятии наличных, справка из обменника. Расходный ордер, доверенность на закупку за нал или договор, что-то что подтверждает законность владения данной суммой. Наличие документа о ПРОИСХОЖДЕНИИ средств (а не купюр) как вы м.б. подумали). Вообще есть аккредитив СБЕРА, всякие дорожные чеки и.т.д. на такие случаи. Крупную наличку вообще лучше не возить, можно ибез денег и без головы остаться. Те же менты наведут.

Вы знаете-я советовала диру приобрести тот же вексель Сбербанка, легко и просто.В принципе, он и не отказался бы от такой возможности, если бы не какие-то "особые условия" его сделки(сделка -частного порядка).

[Dinna]

Я думаю любой документ подтверждающий, что это деньги Ваши или Вашего предприятия, и что Выих не украли здесь же в аэропорте. Это м.б. справка банка о снятии наличных, справка из обменника. Расходный ордер, доверенность на закупку за нал или договор, что-то что подтверждает законность владения данной суммой.

Единственное - не предприятия, т.к. у нас есть предел таки расчетов наличными - так что только до 60 тыс., или несколько договоров, или...
В принципе, это милиция должна доказать виновность, а не дир - невиновность.

Наличие документа о ПРОИСХОЖДЕНИИ средств (а не купюр) как вы м.б. подумали).

Шутка

Вообще есть аккредитив СБЕРА, всякие дорожные чеки и.т.д. на такие случаи. Крупную наличку вообще лучше не возить, можно ибез денег и без головы остаться. Те же менты наведут.

[amd]

если бы не какие-то "особые условия" его сделки(сделка -частного порядка).

только до 60 тыс., или несколько договоров, или...

А вы говорите, все чисто

Вы знаете-я советовала диру приобрести тот же вексель Сбербанка

Вексель Сбера, как приобрели в своем городе, так и сдали в другом, там тоже Сбер есть, еще и денег наварите. Просто проверка векселя-это долго.

[B@lex]

Вексель Сбера, как приобрели в своем городе, так и сдали в другом, там тоже Сбер есть, еще и денег наварите. Просто проверка векселя-это долго.

По Москве экспертиза векселя не менее 2-х часов, а если в каком- нибудь Муха...нске в отделении СБ вексель предъявить, могут не понять чего от них хотят. У меня такое было - городок упоминать не буду.

[Rosa]

По Москве экспертиза векселя не менее 2-х часов, а если в каком- нибудь Муха...нске в отделении СБ вексель предъявить, могут не понять чего от них хотят. У меня такое было - городок упоминать не буду.

Не все так просто... Недавно в Сбербанке интересовалась этим вопросом... так вот, для того , чтобы обналичить вексель нужно минимум 30 дней, а захотят ли на это пойти партнеры?
Не проще ли просто иметь пластиковую карту, да заплатит директор за ее обслуживание немного денег, но это несравнимо с теми поборами и тем положением в которое он пападает... и еще имея карту, может быть отпадет надобность вообще летать куда-либо....

[IRENE]

Вот что мне ответили юристы:

Правила перевозки багажа и грузов на воздушных линиях, утв. Приказом МГА СССР от 16.01.1985 № 19 (с изм. от 23.08.2005. Согласно п. 4.2.7. Правил драгоценности, деньги и документы пассажир обязан перевозить при себе, не сдавая их в багаж.За утрату денег и ценных бумаг, документов, драгоценностей и других подобных предметов, требующих особых мер хранения при перевозке перевозчик ответственности не несет.
Таким образом, сотрудники милиции, обязаны были предложить пассажиру переложить деньги из багажа, а не требовать доказать источник происхождения. Налицо злоупотребление должностными полномочиями и, более того - взятка. Закон "О противодействии легализации..." не дает основание сотрудникам милиции требовать доказательства происхождения денег. Согласно перечню в ст. 5 Закона, МВД не относится к организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами и которые обязаны предоставлять сведения о клиентах в ФСФМ. Более того, провоз наличных денег на внутренних авиалиниях, согласно ст. 6 Закона, не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю, сумма денег не является определяющей.
Таким образом, вашему знакомому достаточно было не поддаваться на давление постовых милиционеров, а потребовать разъяснения от дежурного офицера или другого офицера из ОВД на транспорте данного аэропорта. Разговор бы закончился без взятки.Свои права надо отстаивать активно, к сожалению, надеятся на "правоохранителей" в этом нельзя.

[scorpion+]

Вот что мне ответили юристы:...

Таким образом, сотрудники милиции, ОБЯЗАНЫ были предложить пассажиру переложить деньги из багажа, а не требовать доказать источник происхождения.

Те еще юристы, однако. Это какая же норма обязывает их "предложить... переложить"?

[Аноним]

Те еще юристы, однако. Это какая же норма обязывает их "предложить... переложить"?

Та норма, которая обязывает пассажира перевозить ченности при себе. Менты должны были добиться соблюдения пассажиром Приказа МГА и исполнения им этой обязанности.

[Alexis1984]

IRENE, на мой взгляд проще воспользоваться пластиковой картой как для поездок внутри государства так и за его пределами.... по крайней мере "засветить" что он везет 15 млн. никто бы не смог...

[IRENE]

IRENE, на мой взгляд проще воспользоваться пластиковой картой как для поездок внутри государства так и за его пределами.... по крайней мере "засветить" что он везет 15 млн. никто бы не смог...

Согласна с Вами, но.... проявил директор самостоятельность, расплатился за это.Плюс ко всему-какие-то "особые условия сделки"-я понимаю, что просто должен был отдать наличными. Городишко, куда он летел-малюсенький, назавтра все бы уже знали-к кому прилетал такой богатый товарищ.Так что-считаем издержками производства и в следующий раз хотя бы в багаж не сдаем...