Полномочия Комитета по финансовому мониторингу

[Neutral]

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
На расчетный счет поступили деньги от покупателей одним платежом на сумму 2,5 миллиона рублей. Покупатель сообщил об этом в КФМ по почте. Как скоро об этой сделке сообщит банк и какие могут быть у меня от этого проблемы? Иными словами, кто, когда и с какими вопросами может ко мне прийти и поинтересоваться про эти деньги? Или, еще хуже, может ли КФМ исходя из каких-то посылов заморозить счет и в какие сроки это происходит?

[::LEX::]

Хех, что ж вы сначала делаете - а потом думаете,
КФМ оч. много чего могут при поводе.

[Anton]

...На расчетный счет поступили деньги от покупателей одним платежом на сумму 2,5 миллиона рублей. Покупатель сообщил об этом в КФМ по почте. Как скоро об этой сделке сообщит банк и какие могут быть у меня от этого проблемы? ...

А зачем покупатель это сделал?
По идее, обычно банк делает Вам запрос о бенефециаре по платежу и относящейся к нему сделке, а если Вы не отвечаете, то банк же и сообщает в КФМ.