 |
ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 "Опротиводействии легализации доходов..."
Я ИП. Веду риэлтерскую деятельность по упрощенке. Мой доход - услуги по подготовке документов при покупке-продаже недвижимости. В договорах с клиентами указывается стоимость недвижимости. В кассу ИП пробивается сумма моего вознаграждения (10-30 тыс.руб.) Обязан ли я предоставлять в ФСФМ России требуемые законом сведения? Заранее благодарен за ответ!
Да.
К вам можно отнести ст.7.1 - ИП, оказывающие юр. услуги (подготовка документов).
Это смотря какие документы. Если справки в БТИ получает, это врядли юридическими услугами следует называть.Сообщение от Law
amd в принципе да, но скорее всего они осущ-ют сопровождение сделки, вот если бы просто свели покупателя и продавца, то под 7.1. не подпадают. А так не факт.
Я и не говорл, что факт. Надо знать чего он кокретно делает. Без такой информации правильный ответ дать нельзя.
bgm2201, При не придоставление документов по запросу банка банк на вас настучит автоматически.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Пардон, а откуда банк знает о крупных сделках, ведь я провожу по кассе только свое агентское вознаграждение в сумме 10-30 тыс????
Я составляю договор с покупателем о том, что :
"1.Агентство обязуется оказывать ПОКУПАТЕЛЮ информационно-консультационные услуги по приобретению указанного объекта недвижимости, а именно: Однокомнатная квартира № 25 по адресу....
2.АГЕНТСТВО обязуется оказывать посреднические услуги в оформлении сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости.
3.ПОКУПАТЕЛЬ намерен приобрести вышеуказанный объек недвижимости за 650000-00, включая сумму вознаграждения АГЕНТСТВА.
4.Сумма вознаграждения АГЕНТСТВА составляет 19500-00."
Выписали приходник на 19500-00, ту же сумму пробили по ККМ. Где крупная сделка??? Чего я не понимаю???
bgm2201, 262-п ЦБ РФ вы работаете по агентским договорам они все попадают под контроль. ИЛи вас не банк третирует?
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Нет, не банк. А менты. Они требуют от меня сведений, которые я подал в ФСФМ. А я не понимаю при чем тут я???
В 115-ФЗ речь идет об организациях. ИП там не упоминается.
1.И я о том же.
2. Для меня сделка - это 10-30 тыс. агентского вознаграждения, или не так?
Ну так покажи ментам текст и посылай. Этот закон не про тебя.
Всем спасибо!!!!
bgm2201, Расскажи про результат.М.б. кому-нибуь еще пригодится. Удачи!
См.7.1.
Посмотрел. Посмотрите ст. 5. Вы считаете ИП организацией?
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Множественное число, т.е. в т.ч. и ИП.
Ст.5 "организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
Ст.7.1 "распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,"
Пост.7Я думаю, ему слово Агентство надо убрать, чтобы никого в заблуждение не вводить. Ну, и сам договор поаккуратней составить и все будет хорошо.1.Агентство обязуется оказывать ПОКУПАТЕЛЮ информационно-консультационные услуги по приобретению указанного объекта недвижимости, а именно: Однокомнатная квартира № 25 по адресу....
2.АГЕНТСТВО обязуется оказывать посреднические услуги в оформлении сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости.
Как не назови, а это юр. услуга
ИМХО, если бы предприниматель попадал под ст. 5, то он должен был бы встать на учет ФСФМ, зарегить правила внутреннего контроля, иметь ответсвтенных лиц за исполнения правил внутреннего контроля с соответствующим образованием и т.д. А на основании ст. 7.1, на определнных лиц возлагаются обязанности по контролю, но им не надо становится на учет в ФСФМ
"454-СТ 74.11 Деятельность в области права
Эта группировка включает:
- представление интересов одной стороны против другой
стороны в судах или других судебных органах. Эта
деятельность осуществляется или контролируется лицами,
являющимися членами коллегии адвокатов: консультирование
и представительство в гражданских делах,
консультирование и представительство в уголовных делах,
консультирование и представительство в суде в связи с
трудовыми спорами
- деятельность по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим
вопросам, подготовку юридических документов:
свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций
и аналогичных документов, связанных с созданием
компаний, патентов и авторских договоров, подготовку
юридических актов, завещаний, доверенностей и т.п. К
данной группировке относится деятельность адвокатов,
нотариусов, лиц, назначаемых судом для снятия
свидетельских показаний, и трете"
Мне кажется, разница между "юридическими" и "посредническими" все же есть.
Если его посредничество состоит в том, что он очередь занимает и бумажки по доверенности сдает, вряд ли это юридические услуги.
Прошу прощения за правову безграммотность, а что это "454-СТ 74.11 "
Пардон, не знал. 454-СТ-енто классификатор, дальше в нем код
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием