вакансия Нач. отдела финансового мониторинга

[Prima]

Добрый день! В нашем банке открылась вакансия Начальник отдела финансового мониторинга!

Требования:Высшее юридическое или экономическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.Знание нормативных документов Правительства РФ и Банка России: 115-ФЗ, 395-1, постановление №6,103-Т,104-Т,137-Т,207-П,262-П,1485-У,1486-У,1519-У.
Обязанности:Осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление и представление в уполномоченный орган отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы. Проведение обучения сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Условия: з/п обсуждается, оформление по ТК, соц. пакет, мед. страховка, дотационное питание, ежеквартальные премии.


780-01-55 доб. 16-02 Ольга
lepihova@univerbank.ru

[Demin]

что же знание 161-Т не включили?

[Sju]

что же знание 161-Т не включили?

ну, вообще-то в вакансии и 137-Т значится

а вообще-то лично я бы согласилась с НЕвключением 161-Т, если "начальник ОФМ" = ОС
если же тождества нет, то вот тогда включать надо ))

[Татьяна бух]

Я как главная преступница отмывающая попала под пристальное внимание такого вот отдела обслуживающего банка.Теперь мое основное рабочее время проходит у ксерокса и факса.Веселюсь.

[Linsy]

Prima
Прикольное объявление.
А 97-Т, 98-Т, 99-Т, 56-Т и т.п. - не надо?
А 137-Т - зачем?

[Producer]

ну, вообще-то в вакансии и 137-Т значится

а вообще-то лично я бы согласилась с НЕвключением 161-Т, если "начальник ОФМ" = ОС
если же тождества нет, то вот тогда включать надо ))

Точно, товарисчъ волшебница !