Служба по финансовому мониторингу предлагает зарегистрироваться...

[Вятич]

Федеральная служба по финансовому мониторингу заказным с уведомлением письмом предлагает зарегистрироваться.
Кто подскажет - симптом чего это ???
Занимаемся сдачей имущества ( помещения офисного центра ) в аренду и ничем иным.....
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[Larky]

Симптом борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем...

[Вятич]

Хотелось бы что нибудь по-существу вопроса....

[ltymuf]

Сначала хотелось бы само существо... зарегистрироваться где ? Зачем ? На каком основании ? и пр.

[dao]

Симптом борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем...

Энто закон теперь такой есть - его следует почитать, да повнимательней.

[Агата-222]

У них сайт есть - кфм-ру. Там куча доков и формы заявлений и уведосмлений. Посмотрите там, м.б. Вы попадаете под обязательную регистрацию в кфм и регулярное стукачество на своих клиентов?

[Lizavetta]

давно уже, года 4 назад, когда я писала правила внутр контр для розничных ювелирных магазинов (мало ли, вдруг кто разом купит золотишка более чем на 600 тыс руб), шла речь о том, что вскоре и агентства недвижимости будут вставать на обязательный учет.

[Аноним]

Такая же ситуация

[Lizavetta]

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Абзац 10:
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)