Комфинмониторинга

[Lexxxey]

Письмо прислали контрагенты:
"Уважаемые партнеры Доводим до Вашего сведения информацию полученную из нашего обслуживающего банка.
В связи с ужесточением требований к оформлению платежных документов со стороны ФНС и Комитета по финансовому мониторингу, при перечислении денежных средств в наш адрес необходимо обязательно указывать в назначении платежа за что конкретно (наименование товара, оборудования, услуги), по какому документу (договор, счет, счет-фактура) осуществляется перевод, дату документа. Если платежный документ оформлен не полностью будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы перевода.
Просим Вас обратить внимание на данную информацию."

Реально так? на основании чего штраф?

[ZloiBuhgalter]

>Реально так? на основании чего штраф?
С утра не в себе или вообще не там были.....

[Агата-2]

испугались, видно, сильно....

[Lexxxey]

С утра не в себе или вообще не там были.....

ээээ... Не понял...

[ZloiBuhgalter]

Это не про Вас естественно... Не обижайтесь.

[Ученица 777]

Lexxxey, это бред.....даже ссылок на НПА нет..

[Над.К]

Lexxxey, такие письма дают фирмы-однодневки. Может проверите своего контрагента? Что б это не стало для Вас неожиданностью.

[БУХ_алтер]

Lexxxey, письмо из помойки

[Lizavetta]

А Вы ему:
"В настоящее время налоговые органы формируют позицию о том, что при применении налоговых вычетов налогоплательщик должен предоставить копии документов, подтверждающих добросовестность его контрагентов.
Такова же позиция арбитражных судов.
Учитывая изложенное, обращаемся к Вам с просьбой о предоставлении заверенных копий следующих документов:

• Свидетельство о регистрации предприятия;
• Свидетельство о постановке на налоговый учет
• Первый лист декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом
• Устав предприятия
• Приказ о назначении генерального директора."

[Агата-2]

Вы думаете у помойки этих документов не будет?

[Над.К]

Будет. Но хотя бы будет проще доказывать свою "добросовестность", в случае чего

[AOK]

"Вы думаете у помойки этих документов не будет?"

Тогда еще: копии п/п об уплате налогов, заверенные банком. Уж этого у помойки быть не может.

[Горькая редька]

Я открыла второй счет в Банке Москвы и через Клиент-Банк выставила платёжку, мне позвонили и сказали, что удалят, так как им не понятно за что платёж. Продукт договора специфический, относящийся к сфере телекоммуникаций,и мои объяснения операционистку не вразумили, я приехала на разборки, п/п у нас оформляется в строгом соответствии с образцом поставщика и в сбере с этим проблем не было, пришлось идти к начальнику и разбираться( в итоге пришлось писать коряво, но понятно для них) Кроме того недавно у нас востребовали все договоры ( это в сбере), наверное это действительно какая-то борьба с отмыванием...правда штраф платить это что-то странное.

[Lizavetta]

Вы думаете у помойки этих документов не будет?

Разумеется, будет!
Кроме декларации по НДС, наверно.
Все документы предоставят вместе с реквизитами и памяткой:
при перечислении денежных средств в наш адрес необходимо обязательно указывать в назначении платежа за что конкретно (наименование товара, оборудования, услуги), по какому документу (договор, счет, счет-фактура) осуществляется перевод, дату документа. Если платежный документ оформлен не полностью будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы перевода; если будет перевод с расчетного счета 406ХХХХХХХХХХХХХХХХ будет взиматься штраф в размере 30% от суммы перевода