Комитет по фин.мониторингу и лизингодатель.

[кочень]

Здравствуйте, уважаемые! Помогите с вопросом.
1. Обязательным ли является получение разрешения от комитета по фин. мониторингу на осуществление лизинговых операций?
2. Должен ли лизонгодатель подавать сведения по лизинговым операциям в комитет по финансовому мониторингу?
3. Какими законодательными актами это регулируется?
Заранее благодарна.

[jul-2000]

1. Вы должны встать на учет в КФМе. (Постановление Правительства № 28)
2. Да, обязан. Причем не позднее даты передачи имущества в лизинг.
3. Стотрите все про противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Документов там достаточно много.

[кочень]

Спасибо за помошь.

[Camomilka]

2. Да, обязан. Причем не позднее даты передачи имущества в лизинг.

Не совсем верно.
Информацию в КФМ необходимо подавать не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки (ст. 1.1 Приказа Росфинмониторинга № 86 от 07.06.2005).
И только в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее. (ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г.)
А если это сделка с недвижимым имуществом, то сумма сделки должна быть равна или превышать 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
(п.п. 1 ст. 6 всё того же закона).