Для информации (рейдерство и Санкт-Петербург)

[AristoS]

Слет антирейдеров в Санкт-Петербурге

В конце октября в Санкт-Петербурге пройдет знаковое политико-экономическое событие. Представители трех государств СНГ встретятся на Первой международной антирейдерской конференции для того, чтобы обсудить общую для современной экономики стран постсоветского пространства проблему рейдерства – незаконного захвата собственности.

Власти открыто признают, что рейдерство наносит серьезный ущерб экономике. Из-за череды корпоративных захватов предприятий многие отрасли промышленности находятся на грани развала и полного исчезновения. Более того, именно проблема незащищенности прав собственности является основной причиной низкого уровня притока иностранных инвестиций, а, следовательно, и экономического развития страны.


Сейчас проблема рейдерства вышла на государственный уровень. О необходимости борьбы с незаконными захватами собственности несколько раз открыто заявлял президент России Владимир Путин. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка регулярно докладывает президенту о результатах проделанной работы по борьбе с рейдерством. Борются с рейдерством и на Украине. Президент Украины Виктор Ющенко лично выступил с рядом достаточно жестких законодательных инициатив, направленных на противодействие незаконным захватам собственности. С недавнего времени проблема рейдерства коснулась и Казахстана.


В связи с этим 18-19 октября в Санкт-Петербурге пройдет Первая международная конференция, посвященная вопросам противодействия незаконным захватам собственности «Актуальные проблемы формирования системы противодействия противоправным поглощениям. Совершенствование законодательства в области корпоративного права».


Представители госорганов России, Украины и Казахстана, а также ведущие эксперты в области защиты от поглощений обсудят варианты новых форм сотрудничества государства и бизнеса и формирование стратегического партнерства на основе разработки механизмов эффективного противостояния рейдерским захватам, а также вопросы совершенствования законодательства в области разрешения корпоративных споров.


В конференции примут участие Анна Попова (МЭРТ), Михаил Осеевский (Правительство Санкт-Петербурга), Александр Корсак (Правительство Москвы), Владимир Страшко (ТПП РФ), Владимир Петренко (Кабинет министров Украины), Василий Резван (Казахстан), а также представители МГК «РосРазвитие», Санкт-петербургской ТПП,КГ «Аспект», ИД «Деловой Петербург», «Ассоциации экономической безопасности» и др.


Организаторами конференции выступили Торгово-промышленная палата РФ, Международная группа компаний «РосРазвитие», общественная организация «Ассоциация Экономической безопасности», Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.


За дополнительной информацией по конференции Вы можете обратиться к Костромитиновой Екатерине, тел: +7 (495) 980-4881 доб. 4105


Пресс-служба МКГ «РосРазвитие»

[AristoS]

Сколько вешать в тайнах?

Вернувшиеся с каникул депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон об официальном статистическом учете. Когда он вступит в силу, все российские организации будут обязаны регулярно передавать Росстату информацию, включая ту, которая составляет коммерческую и даже государственную тайну.

В СССР статистика была предметом особенной государственной заботы, настоящие цифры берегли от посторонних глаз, но примерно представляли, что происходит с экономикой. О том, что происходит в экономике российской, никто толком не знает. То, что информация скрыта не только от «враждебного» Запада, ревниво наблюдающего за тем, как Россия «поднимается с колен», можно пережить (в XIX веке мы и железные дороги строить не хотели, чтобы затруднить жизнь вероятным захватчикам). Однако покров тайны осложняет жизнь самому российскому правительству. Ему бы заняться стратегическим планированием — а как обстоят дела во вверенных отраслях, министры представляют довольно слабо — нужны надежные данные. Да и перед ООН неудобно: ситуация не вполне соответствует принципам официальной статистики, принятым еще в 1994 году.

И вот — свершилось: Госдума приняла в первом чтении закон, призванный обеспечить «потребности государства и общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременной статистической информации». Построение информационного общества — цель, конечно, благородная. Но есть обоснованные опасения.

Законопроект предусматривает, что любые организации, созданные на территории страны, обязаны безвозмездно предоставлять Росстату первичные данные, в том числе содержащие государственную и коммерческую тайну, а также сведения о налогоплательщиках и другие цифры, доступ к которым сейчас ограничен законами. Причем менять уже существующие нормативные акты, например о коммерческой тайне (то, что имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам), никто не собирается. Раньше такие данные можно было получить только после мотивированного запроса, удовлетворять который, кстати, компания была не обязана. Но скоро запрос заменит обязательная «форма федерального статистического наблюдения» (сомнений в том, что закон будет принят, почти нет — он внесен правительством).

Возникает вопрос: сможет ли Росстат уберечь собранные данные в тайне? Новый закон декларирует: предоставляемая органам статистики информация отнесена к служебной тайне («данные не подлежат разглашению и используются только для формирования официальной информации»), а их обработка должна осуществляться в «условиях, гарантирующих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения». Мы поинтересовались, как Росстат собирается обеспечить конфиденциальность, у пресс-секретаря Григория Симановича. Он ответил: комментировать нечего, поскольку закон еще не принят.

А задуматься над вопросом безопасности стоило бы уже сейчас: утечку служебных данных до сих пор не удавалось предотвратить даже Центробанку или МВД. Украденная база данных стоит в среднем от 1,5 до 25 тысяч рублей. Среди новинок на черном рынке — база МВД «Записные книжки», датированная ноябрем 2006 года. Недавно начали торговать данными московского РУОПа и базой данных российского Интерпола. Есть база утраченного оружия (можно узнать, например, сколько пистолетов и автоматов потеряли в Чечне сотрудники ФСБ за последний год). Что касается коммерческой тайны, то свежая информация из налоговых органов приходит каждые два месяца, а таможенные сведения (включая данные о военных поставках) — и вовсе каждую неделю. Пока мошенники не смогли растиражировать, пожалуй, только информацию органов ЗАГС. Но дело не в сверхнадежной защите: у загсов просто нет единого компьютерного банка данных (иногда и самих компьютеров).

Вряд ли бизнесмены с энтузиазмом отнесутся к правительственной инициативе. Кому хочется, чтобы о его ноу-хау узнали конкуренты? Или рейдеры, аффилированные с госструктурами (теми же силовиками)? Разумеется, и сейчас на черном рынке обращается достаточно много конфиденциальной информации, но до сих она была разрозненной. Появление же на уличных лотках банка данных Росстата может стать настоящей катастрофой. Предприниматели уже предупреждают, что в целях собственной безопасности будут искажать первичные данные. Что в итоге? Происходящее в стране не станет понятнее, а правительство окончательно потеряет связь с реальностью. Но, может, и к лучшему? Тогда ничего не понимающие супостаты не помешают России идти своим путем.

Комментарии

Евгений ФЕДОРОВ, председатель думского Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму:

— Чтобы исключить использование конфиденциальной информации в целях наживы, ко второму чтению мы планируем более детально проработать пункты об ответственности должностных лиц за распространение таких сведений. Также необходимо более четко прописать ответственность респондентов за нарушение порядка представления статистической отчетности.

Александр СОТОВ, руководитель практики финансового расследования компании ФБК-Право:

— Какой-либо ответственности за предоставление недостоверной статинформации закон не устанавливает. Можно, раскрывая отчетность, указать в налоговой декларации одну сумму, а в статистической — другую. И в принципе это правильно, потому что сведения о доходах могут отличаться от тех, которые показывают с целью налогообложения, — ведь есть и необлагаемые доходы. Опасения предпринимателей можно понять. Если на черный рынок попадет база данных Росстата — это серьезно. Хотя в органах статистики, скорее всего, информация будет обезличена. Думаю, страхи преувеличены, но недооценивать их нельзя. Сопротивление предпринимателей будет в основном в форме утаивания информации (механизмов проверки ее достоверности нет), хотя подавляющему большинству экономических субъектов скрывать нечего. Идея законопроекта работает прежде всего на правительство. Однако любое действие всегда сопряжено с по бочными эффектами, поэтому нам нужно выбрать, что важнее — информационная открытость общества или информационная безопасность отдельных предприятий: макроэкономика или микроэкономика.





"НОВАЯ ГАЗЕТА"

[AristoS]

"Авторитетного" бизнесмена оставили под стражей

Кассационная инстанция горсуда Петербурга вчера отказалась удовлетворить ходатайство адвокатов арестованного "авторитетного" предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина) об изменении последнему меры пресечения. Как сообщил Ъ адвокат господина Барсукова Сергей Афанасьев, защита мотивировала свою просьбу тяжелым состоянием здоровья господина Барсукова -- он является инвалидом первой группы: у него нет правой руки, почки, части легкого, имеется неизвлеченная пуля под сердцем, кроме того, недавно подследственный перенес один за другим два инфаркта. По мнению господина Афанасьева, в условиях СИЗО оказать полноценную медицинскую помощь его подзащитному практически нереально, тем более что администрация "Матросской Тишины" вплоть до вчерашнего дня отказывалась передавать арестанту лекарства, купленные его близкими. Представитель гособвинения возражала против удовлетворения адвокатского ходатайства, заявив, в частности, что "в СИЗО тоже лечат, даже онкологические операции делают". В результате суд отказал адвокатам в их просьбе.

Как уже сообщал Ъ, Владимир Барсуков был арестован Петроградским судом Петербурга 22 августа этого года. Впоследствии Генпрокуратура предъявила ему обвинения в организации покушения на совладельца "Петербургского нефтяного терминала" Сергея Васильева, убийстве его охранника, а также в организации преступного сообщества и 13 эпизодах мошенничества.



Заместителю главного редактора НГ предъявили обвинение

Следственный комитет при МВД РФ вчера предъявил обвинение в вымогательстве заместителю главного редактора "Независимой газеты" Борису Земцову. Сам журналист своей вины не признает. 51-летнего господина Земцова задержали 12 сентября в ресторане "На мельнице" (ул. Садовая-Спасская, 24) во время получения конверта с 1 млн 40 тыс. руб. Деньги ему передал помощник министра сельского хозяйства Анас Нурутдинов -- в обмен за непубликацию в течение двух месяцев негативных материалов об и. о. министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Перед этим господин Нурутдинов обратился с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы. На прошлой неделе Тверской суд Москвы арестовал Бориса Земцова. В НГ историю со своим коллегой называют чистой воды провокацией. По словам главного редактора НГ Константина Ремчукова, это ответный ход Минсельхоза на критические публикации в его газете. "Все происшедшее с Земцовым -- это борьба конкретной структуры в лице 'Союзплодоимпорта', министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева против нас,-- заявил Ъ господин Ремчуков.-- В наших публикациях были вещи, связанные с 'Союзплодоимпортом' и с политикой господина Гордеева в этой области".






"Koммерсантъ" № 170 от 19 сентября 2007 г.

[AristoS]

ПрезидентТПП Петербурга Владимир Катенев о рейдерстве

Как вы оцениваете ситуацию с рейдерством в Петербурге?


Два года назад была создана межведомственная комиссия по экономической безопасности под руководством Михаила Осеевского. В состав комиссии вошли в том числе и представители ТПП. Так как обращений было очень много, была создана предварительная комиссия, куда тоже вошли наши представители. Еще одна комиссия была, которая, правда, последнее время не собирается, но, может быть, это и хорошо. Это комиссия по проблемным предприятиям, по должникам. Я сам ходил на все эти комиссии. Туда приглашались довольно крупные структуры, в том числе федеральные предприятия, у которых проблемы по налогам. Так вот, многие клиенты, которые были в той комиссии, к сожалению, перекочевали в антирейдерские, потому что не на пустом месте, как правило, все это создается. Если предприятие убыточное и тем более владеет серьезным имущественным комплексом или интеллектуальным потенциалом, но экономика там нездоровая, это один из верных признаков того, что эту компанию кто-то захочет прибрать к рукам. Причем это могут быть и эффективные менеджеры, которые хотят действительно вдохнуть новую жизнь, а может быть и захват с рейдерскими признаками

Если говорить в целом о ситуации, то на последней комиссии после того, как мы рассмотрели конкретные дела, мы обсудили проблему в общем. И мы приняли решение, что как явления рейдерства в массовом порядке в городе не существует. Это в большей степени корпоративные конфликты, конфликты между акционерами, между заказчиками и исполнителями. Это конфликты, которые вызваны непрозрачной бухгалтерией и экономикой. Говорить сегодня о массовом рейдерстве, о какой-то второй волне никаких оснований нет. На последнем заседании мы рассмотрели порядка 10 дел. Практически все они были связаны с внутрикорпоративными проблемами. К примеру, миноритарию не платят дивиденды. Он недоволен, продавать акции не хочет. И это уже повод возбудить его желание что-то с этой компанией сделать.

Как мы помогаем нашим членам? Во-первых, у нас есть комитет по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности. В его состав входят как руководители охранных структур города, так и представители науки, потому что безопасность – это наука. Если взять опять же цивилизованные страны, то у них безопасность строится в первую очередь на технических средствах. Там нет такого количества охранников, но есть десятки контролирующих, записывающих, сигнализирующих устройств.

Если говорить о конкретной помощи, то она должна заключаться в основном в услугах соответствующих юридической структур. Наша задача – подсказать, кто нужен, юристы или безопасность физическая.

В составе ТПП работает третейский суд. Насколько это эффективный механизм разрешения корпоративных конфликтов?


Третейский суд действительно довольно интересный и довольно эффективный инструмент. У нас ежемесячно проходят примерно два слушания в третейском суде. Как правило, наши клиенты – иностранные компании. Основные проблемы – это недопоставки, некачественные поставки, споры по оценкам. Приходят компании, которые действительно хотят договориться. Решение нашего суда – окончательное. Не было ни одного случая за все годы, когда решение было бы оспорено


Мы будем создавать еще одну ветвь третейского суда для разрешения споров между страховыми компаниями, работающими с ОМС и медицинскими учреждениями.


Источник: Деловой Петербург

[AristoS]

В.Матвиенко: Эпоха рейдерства в Санкт-Петербурге миновала

Рейдерские захваты предприятий Санкт-Петербурга остались в прошлом. Такое мнение 26 сентября высказала губернатор города Валентина Матвиенко, выступая на заседании арбитражных судей Петербурга. Однако, по словам губернатора, возможность захвата предприятий в России исключить пока нельзя из-за пробелов в законодательстве в области защиты прав собственников.

По мнению В.Матвиенко, организованные группы рейдеров уже не действуют, но отдельные злоумышленники, воспользовавшись несовершенством законов, могут лишить собственников их имущества. В то же время, отчуждать имущество у добросовестного покупателя, который приобрел его спустя 3-4 сделки после незаконной продажи, нельзя, а значит, невозможно и вернуть имущество его законному владельцу.

Напомним, с августа 2006г. по август 2007г. в Петербурге было задержано около 60 человек, подозреваемых в причастности к рейдерским захватам. Как ранее сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Сыч, все задержанные входили в состав трех наиболее крупных преступных группировок на территории региона. Это участники Тамбовского группировки, сообщества Андрея Леухина, а также сообщества Багри Шенгелия, лидирующего по количеству захватов объектов.

Также стоит напомнить, что Генеральная прокуратура РФ в июле с.г. завершила расследование ряда уголовных дел, возбужденных в связи с рейдерскими захватами в городе на Неве. К уголовной ответственности были привлечены 14 участников организованных преступных групп. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), самоуправстве с применением насилия (ч.2 ст.330 УК РФ), легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч.4 ст.174.1 УК РФ) и подделке официальных документов (ч.2 ст.327 УК РФ).

В частности, по мнению следствия, обвиняемые обманом завладели имуществом таких крупных предприятий, как ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", ЗАО "Кондитерская фабрика им.Крупской", ООО "Отель "Санкт-Петербург", ООО "Универсам "Пулковский", ООО "Фрунзенский плодоовощной комбинат" и др.


Источник: РБК

[AristoS]

Прогресс

ОАО «Р/К «Прогресс» - предприятие Санкт-Петербурга, созданное на базе Рыболовецкого колхоза «Прогресс», действующего с 1934 года. На настоящий момент – это действующее предприятие, осуществляющее морской рыболовный промысел в водах Балтийского и Баренцева морей.

В 2006 году ОАО «Р/К «Прогресс» периодически подвергалось попыткам незаконного захвата с использованием силовых методов с целью получения в активов предприятия. В июне 2006 года генеральный директор компании В.А. Вац обратился с заявлением в Межведомственную комиссию по экономической безопасности Санкт-Петербурга. В результате дело «Прогресса» было взято на контроль в Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу и Государственном бюро регистрации прав на недвижимость.

Однако, несмотря на принятые Правительством и госорганами города меры, в мае 2007 года во время праздничных выходных состоялся силовой захват предприятия. В помещение «Прогресса» по адресу г. Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 2А, вскрыв двери, ворвалась группа сотрудников лиц во главе с В.М Гомельским и С.В Трубочкиным.

Вызванный секретарем наряд милиции захвату не воспрепятствовал, более того сотрудники правоохранительных органов удалили с предприятия самого секретаря. Генерального директора дальше проходной не пустили. Г-н Гомельский представил ему выписку из ЕГРЮЛ, согласно которой с апреля 2007 года В.А. Вац больше не является генеральным директором компании ОАО «Р/К «Прогресс».

В МИ ФНС № 15 В.А. Вац пояснили, что данная выписка подлинная, и, действительно, с апреля Генеральным директором Общества законно является В.М. Гомельский. Однако согласно распоряжению М.Э. Осеевского проведение любых записей в ЕГРЮЛ должно всегда сопровождаться уведомлением Генерального директора Общества. Но В.А. Вац, как Генеральный директор и председатель Совета директоров ОАО «Р/К «Прогресс», не только сам не инициировал смену руководителя предприятия, но и не получал никаких документов из государственных органов с уведомлением о внесении изменений в реестр. Значит, смена Генерального директора могла произойти единственно при предоставлении захватчиками в МИ ФНС № 15 поддельных документов.

Таким образом, на данный момент работа ОАО «Р/К «Прогресс» парализована, движимое и недвижимое имущество Общества расхищается захватчиками, а эффективность работы государственных органов по защите от неправомерных захватов собственности поставлена под вопрос.


Информационно-аналитическое агентство Advisers (ИА Advisers)

[AristoS]

Открытое акционерное общество "Р/К Прогресс"
189510,Санкт-Петербург г, ,Ломоносов г, ,Сидоровского Канала наб,2 А,
7823005670
781901001
1027808915639
6077847179470 09.04.2007
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
197022,Санкт-Петербург г,Профессора Попова ул,39а Санкт-Петербург

[AristoS]

Межведомственная рабочая группа Минсельхоза, Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ (по борьбе с земельным рейдерством), Россия

Кратко:


В июне 2007 года на совместном заседании Минсельхоза, Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ было принято решение о создание Межведомственной рабочей группы для координации усилий Генпрокуратуры, Счетной палаты и Минсельхоза по противодействию незаконным присвоениям сельскохозяйственных земель, а также пресечению правонарушений должностных лиц.


Основной целью данной группы является борьба с «земельным» рейдерством.


В задачи оперативной группы входят противодействие незаконному присвоению сельскохозяйственных земель, рассмотрение дел о правонарушениях государственных и муниципальных должностных лиц в земельной сфере, а также подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство об обороте сельскохозяйственных земель.


По словам инициаторов создания группы, межведомственная рабочая группа будет работать в режиме оперативного штаба, что позволит ей быстро и эффективно отреагировать на поступающие сигналы с мест.

[AristoS]

Правительство ужесточит правила регистрации юрлиц

Министерство финансов и МЭРТ согласовали поправки в законодательство, ужесточающие правила регистрации юрлиц. По замыслу разработчиков законопроекта в МЭРТе, принятие поправок поможет частично решить проблему массового создания фирм-однодневок, а также рейдерства.

По словам и.о. руководителя департамента корпоративного управления МЭРТа Дмитрия Скрипичникова, ответственность за нарушения в области регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей уточняется немного, а сама система регистрации по-прежнему остается уведомительной, а не разрешительной. Однако требования к процессу регистрации для предпринимателей заметно повышаются. А срок давности привлечения к административной ответственности нарушителей регистрационного законодательства увеличивается с двух месяцев до года.

Итак, во-первых, сроки. Сложнее и дольше всего впредь будет регистрировать сведения об адресе компании. В целях борьбы с регистрацией фирм-однодневок по так называемым адресам массовой регистрации, налоговики (они отвечают за регистрацию юрлиц) получат право регистрировать изменения сведений об адресе "в срок не более чем пять рабочих дней по истечении 30 дней со дня представления документов в регистрирующий орган". То есть адрес могут проверять 35 дней. А от собственника жилого помещения, если по его адресу регистрируется фирма, потребуют еще и согласие с нотариально заверенной подписью на использование его адреса. Общий же срок на госрегистрацию сведений о юрлицах остается прежним - пять дней. По словам председателя экспертного совета Госдумы по совершенствованию налогового законодательства Михаила Орлова, на практике это приведет к тому, что налоговики будут использовать возможность проверки юрадресов для затягивания всего процесса регистрации.

Во-вторых, повышаются требования к учредителям компаний. В частности, для создания новой компании потребуется представить нотариально заверенные и подписанные всеми учредителями учредительные документы либо представить подлинники или заверенные нотариально копии этих документов в простой письменной форме, но приложить при этом нотариально удостоверенное согласие каждого учредителя выступать учредителем создаваемой компании. "Обязанность нотариального заверения учредительных документов существовала до 1992 года. Теперь мы возвращаемся к этому не от хорошей жизни", - считает Орлов. Он пояснил, что излишняя либерализация позволила регистрировать фирмы на подставных лиц. "Нотариальное заверение решит эту проблему, но создаст проблемы добросовестным налогоплательщикам", - уверен эксперт.

Отказывать в регистрации налоговики смогут также по более широкому кругу оснований. К примеру, при представлении документов, содержащих сведения, противоречащие друг другу или не соответствующие сведениям, ранее внесенным в реестр. А также если заявление на регистрацию подписано не уполномоченным лицом или при установлении факта недействительности паспорта учредителя или руководителя компании.

Персональная же ответственность налогоплательщиков-нарушителей будет такова: за представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, - штраф для должностных лиц 5 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. За осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению компанией - штраф 10 тысяч рублей (сейчас 5 тысяч рублей). За заключение договора на управление компанией с дисквалифицированным лицом и непринятие мер по расторжению такого договора будет грозить приостановление деятельности компании на срок до 90 суток (сейчас нарушителям грозит лишь штраф до 100 тысяч рублей). Если нарушение касается сведений об учредителях, руководителях компании или ее адресе, то штраф для граждан составит от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-30 тысяч рублей. А штраф за непредставление, представление после установленного срока или представление недостоверных сведений о юрлице и индивидуальном предпринимателе составит 5-10 тысяч рублей для граждан, 10-20 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас 5 тысяч рублей). Такую же ответственность предлагается установить за неисполнение обязанности по ликвидации юрлица (если налогоплательщик провинится по этой статье два и более раз в течение пяти лет, возрастут и суммы штрафа).

"Нужно усиливать не только ответственность налогоплательщиков, но и налоговых органов", - считает Михаил Орлов. По его словам, в процессе регистрации налоговики допускают массу нарушений, создающих проблемы предпринимателям. Однако наказывать налоговиков-регистраторов правительство, судя по всему, пока не собирается.



Источник: Газета

[урист]

А про убийстсво фин директора синявинской птицефабрики (и не только) ничего не слышно.
Интересно просто

[AristoS]

Нос майора Ковалева захватывают рейдеры

В Петербурге, в двух шагах от Законодательного Собрания, Финансового Комитета и РУБОПа разгорается очередной рейдерский скандал. Дом №36 по Вознесенскому проспекту, на фасаде которого установлен памятник знаменитому гоголевскому персонажу, приглянулся захватчикам. Пока городская администрация и инвесторы объекта – ООО «Спецтрест Прометей» - оговаривают последние детали инвестиционного проекта по восстановлению исторического здания, дельцы из ООО «Коломна» с помощью ангажированных сотрудников милиции и поддельных документов пытаются завладеть недвижимостью в центре города.

Хронология событий:

- 16 августа 2007 года на заседании Арбитражного суда некто Юрий Сухомлин предъявил доверенность на управление инвестиционным объектом, расположенным по адресу: Вознесенский проспект, д.36. Позднее выяснилось, что подписи на «документе» явно поддельные.

- 2 октября 2007 года в офисе ООО «Спецтрест Прометей» появились милиционеры и, ссылаясь на уголовное дело №381030 (возбужденное по якобы факту сдачи помещений в аренду неустановленными лицами), провели обыск в целях изъятия технической и проектной документации по инвестиционному проекту. Вместе с сотрудниками милиции был замечен Юрий Сухомлин и сотрудники ООО «Коломна», которых милиционеры представили как «законных хозяев здания». После обыска следователь ГСУ Ковтуненко В.Н. удалился, заявив, что здание передано на хранение (не предъявив положенных в этом случае документов) и оставил в здании сотрудников ООО «Коломна» (!). Удалить посторонних с объекта удалось только в 20.20 с помощью сотрудников РУОПа.

- Через два дня, 4 октября, в офисе снова появились сотрудники РУВД Адмиралтейского района. На этот раз они потребовали передать помещение на Вознесенском, 36 - ООО «Коломна» на основании распоряжения следователя ГСУ Ковтуненко В.Н.

Обращаем ваше внимание на то, что передать здание в руки частной (!) компании требовал следователь ГСУ (!) без решения суда (!). Учитывая очевидную абсурдность требований, сотрудники ООО «Спецтрест Прометей» отказались покинуть объект. Офицеры ГУВД так и не смогли вынудить рядовых милиционеров применить силу и были вынуждены покинуть помещение. Стоит добавить, что и на этот раз действиями милиционеров руководил Юрий Сухомлин.

Вышеперечисленные факты были изложены в письмах: вице-губернатору Александру Вахмистрову, вице-губернатору Александру Полукееву, вице-губернатору Михаилу Осеевскому и другим должностным лицам. Учитывая, что обращения были отправлены только в конце недели, к их рассмотрению в администрации города приступят не сразу. А по некоторым данным, уже в понедельник 08.10.07 сотрудниками ООО «Коломна» будет предпринята еще одна попытка уже силового захвата приглянувшегося им здания на Вознесенском.

Не так давно генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что с рейдерством в Петербурге покончено, но дельцы из ООО «Коломна», судя по всему, соглашаться с этим не намерены.

Справка:

Здание на углу Вознесенского проспекта и улицы Римского-Корсакова (Дом Челищева), было построено в первой половине 19 века. По оценкам специалистов, здание изношено на 75-85 процентов, и нуждается в безотлагательной реконструкции.

В разное время в Доме Челищева работали известные петербуржцы Сергей Рогов и Дмитрий Филиппов. Именно в этих стенах родились идеи проведения фестиваля «Золотой Остап», вручения премии «Странник» и установки памятника Николаю II в Пушкине.

В 2002 году администрация Петербурга в лице КУГИ заключила инвестиционный договор с ОАО «Приморский Газовый Терминал». Доверенность на выполнение работ была выдана ООО «Спецтрест Прометей». В настоящее время с профильными комитетами правительства города дорабатываются технические детали завершения реконструкции здания.

Средняя стоимость аналогичных объектов недвижимости в Петербурге достигает 20 миллионов долларов.





«Агентство Политических Новостей Северо-Запад»

[AristoS]

Риммер против рейдеров

В СМИ активно обсуждается конфликт основного акционера Сокольского ЦБК Александра Риммера с местными властями. Бывший вологжанин, а ныне житель Германии предъявляет претензии к губернатору Вячеславу Позгалеву и начальнику областного УВД Павлу Горчакову.

В своем заявлении на имя Генерального прокурора и прокурора области Риммер утверждает, что Горчаков поддерживает связи с криминальными авторитетами, прикрывая их преступный бизнес. Как пояснил Риммер, сотрудники милиции, руководимые Горчаковым, постоянными проверками комбината вынудили его пойти на сделку с криминалом - он согласился покупать лес для нужд ЦБК у фирм-однодневок неких Красовского и Куликова по цене на 10 - 20% выше рыночной. Все проверки и угрозы возбудить уголовное дело прекратились тут же.

Эта схема действовала почти три года. Однако, поскольку с начала 2004 года участились случаи, когда вместо реального леса стали поступать одни только сопроводительные документы и цена продукции ЦБК резко возросла, Риммер вынужден был отказаться от партнерства. Реакция милиции не заставила себя ждать. В октябре 2004 года произошел криминальный захват ЦБК, при этом милиция на преступление никак не реагировала.

В отношении Риммера возбудили уголовное дело, сфальсифицировав доказательства, и добились его выезда за границу. Весной нынешнего года он продал принадлежавший ему пакет акций ЦБК - более 63% - за смехотворную цену - 40 тысяч долларов. В то же самое время 17% ценных бумаг этого же комбината у другого владельца были куплены за 300 с лишним миллионов рублей. Столь низкую оценку принадлежавших Риммеру бумаг ему объяснили их "уголовным обременением". Зато после свершения сделки арест тут же сняли. Похожим способом теперь "вымывается" у владельца и другая собственность.

Риммер заявляет, что знает и других жертв рейдерства в Вологде. Но они не обращаются в правоохранительные органы, потому что боятся в отместку получить сфальсифицированное уголовное дело.

Аналитики же, комментирующие ситуацию вокруг СЦБК, сходятся во мнении, что схема отъема предприятия выдержана в классических правилах рейдерства - в ней явно присутствует след правоохранительных органов, заинтересованно участвующих в лакомой сделке. В свою очередь, подобная смелость невозможна без молчаливого благословения руководства области. Ведь остановить очевидный беспредел можно. Но, видно, не хочется.




"Комсомольская правда"

[AristoS]

В Петербурге сорвана рейдерская операция на 50 миллионов

Борцы с экономической преступностью сорвали рейдерскую операцию по завладению акциями коммерческой фирмы на сумму 50 миллионов рублей.

Как сообщает «ИМА-пресс», оперативниками 1-го отдела ОРЧ-7 (по линии БЭП) задержан 44-летний петербуржец. Он подозревается в том, что изготовил подложную доверенность от ООО "Марка" на право совершения сделок с акциями фирмы, затем составил передаточные распоряжения о передаче акций в собственность частного лица и предъявил документы инвестиционной компании, в которой хранятся ценные бумаги ООО.

Таким образом, подозреваемый пытался завладеть 180 тысячами акций общества на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако планы преступника были вовремя раскрыты сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".





Фонтанка.Ру

[AristoS]

Рестораны в метро не живут долго


Ресторанный комплекс "Озерки" борется с Петербургским метрополитеном за право забрать свое имущество из закрытого ресторана.

Ресторанный комплекс "Озерки" (ООО "Нептун") 10 лет был успешно работающим заведением, пока Петербургский метрополитен полтора года назад не решил, руководствуясь распоряжением о ликвидации торговых павильонов, забрать здание ресторана под свои нужды.

История вопроса

Речь идет о здании площадью 760 м2, которое в 1993г. построила компания "Нептун" рядом со станцией метро "Озерки". Вести здесь бизнес бесплатно сроком 42 месяца, а затем платить аренду без срока компания получила за долги от Петербургского метрополитена в 1993 г. (На тот момент ООО было генподрядчиком метрополитена, который задолжал за строительные услуги $500 тыс.)

В 1993 г. ООО "Нептун" построило здание и открыло там ресторан европейской, средиземноморской и восточной кухни. Это ресторан на 200 посадочных мест с тремя залами. Владельцы ресторанного комплекса "Озерки" - семейная пара Зульфугар Керимов и Любовь Пулышева объясняют, что вложили в строительство, интерьер и т.д. более $1 млн.

"Мы обратились в городской КУГИ, где нам официально ответили, что распоряжение о ликвидации павильонов не касается нас, поскольку мы не мелкая розница, а общепит", - говорит Любовь Пулышева, генеральный директор ООО "Нептун". "КУГИ поддержал нас и написал метрополитену письмо о нецелесообразности разрыва отношений, поскольку демонтаж может нарушить интересы собственника, которым является КУГИ", - объясняет Зульфугар Керимов, заместитель генерального директора ООО "Нептун".

Распоряжение

"Мы считаем, что метрополитен, который хочет забрать себе успешно действующий 10 лет ресторан, просто прикрывается распоряжением губернатора", - говорит Зульфугар Керимов.

Предприниматели объясняют, что основная проблема в слишком коротком сроке, данном на полное "сворачивание" их заведения, - это 3 недели.

"Приехали машины, вход в ресторан заварили", - говорит Любовь Пулышева. В тот момент она сама находилась в ресторане, и, чтобы выйти оттуда, пришлось вызывать службу МЧС.

"За это время (3 недели) трудно провести демонтаж ресторана, инвентаризацию мебели и т.д.", - объясняют предприниматели. В здание ресторана невозможно проникнуть, чтобы хотя бы забрать документы и печати.

Владельцы ресторанного комплекса "Озерки" объясняют, что сначала Петербургский метрополитен руководствовался в своих действиях распоряжением о ликвидации павильонной торговли. Но когда было получено официальное письмо от городского КУГИ о нецелесообразности этих действий, метрополитен изменил постановку вопроса, объяснив, что здание хочет использовать под свои нужды.

Проведя собственное расследование, Любовь Пулышева выяснила, что таким же образом метрополитен, похоже, сделал своими "Грильмастер" возле станции метро "Технологический институт" и два ресторана рядом со станцией метро "Приморская". "Эти пункты общественного питания только один час в день работают для нужд самого метрополитена, а все остальное время - как обычные заведения общепита", - говорит предпринимательница.

Владельцы ООО "Нептун" надеются все-таки забрать свое имущество из ресторана и провести демонтаж своими силами. И, возможно, уехать из Петербурга. "Мы столько сил и средств вложили в свое дело", - сокрушается Зульфугар Керимов.

Зульфугар Керимов, заместитель генерального директора ООО "Нептун", вложил в свой ресторан около $1 млн и оказался перед фактом, что он как арендатор больше не нужен.

Есть мнение

Юлиана Борцова юрист СПб отделения организации "ОПОРА РОССИИ":

"Если бы это были самовольные действия метрополитена, это можно было бы оспорить. Но поскольку здание заварено на основании судебных приставов, то здесь нечего опровергать. Вещи компания может забрать, а помещение - только в том случае, если судебное решение будет в их пользу.

Метрополитен мог поступить по-другому - не выселять без предупреждения, а договориться с этой компанией, отправлять им письма.

В данном случае метрополитен начал действия по выселению, не общаясь с арендатором. Вопрос должен быть решен в соответствии с Гражданским кодексом".




"Деловой Петербург" № 187 (2509) от 09 октября 2007 г.

[AristoS]

Лекарство против коррупции

В последние годы тема коррупции среди чиновников постоянно присутствует в средствах массовой информации. И это понятно.

Речь идет о национальной безопасности страны. Ведь продажные представители власти не только незаконно обогащаются, разворовывая национальные богатства, но и подчиняют свою служебную деятельность корыстным интересам. А это чревато большой бедой, поскольку вместо настоящей работы они лишь имитируют бурную деятельность. Вся их энергия и помыслы нацелены только на разработку и реализацию безопасных схем присвоения того, что "плохо лежит".

При этом нередко в коррупционных схемах участвуют высококвалифицированные специалисты, обладающие полезными связями и большими знаниями. Поэтому разобраться в хитросплетениях их преступной деятельности могут лишь специалисты соответствующего профессионального уровня.

В наше время редко можно встретить солидного начальника, который берет наличными, да еще в служебном кабинете. Процесс получения взяток гораздо сложнее. Разрабатываются многоходовые схемы с влиятельным прикрытием на всех этапах операции. Причем участники этих схем периодически меняются местами: одни из бизнеса уходят во власть, другие из властных структур - в бизнес. Но групповые коррупционные связи при этом сохраняются, и машина по получению грязных доходов работает бесперебойно.

В подобных ситуациях правоохранительным органам зачастую сложно выявить коррупционные связи. Поэтому особенно важно использовать экономические способы противодействия, в основе которых лежат отработанные методики анализа финансовой деятельности и достоверная информация о наиболее часто встречающихся преступных схемах.

Исходя из этого, целесообразно создать государственный орган, укомплектованный хорошо подготовленными специалистами в области экономики и финансов. И это вполне реально, если учесть, что в настоящее время многие высококлассные специалисты оказались невостребованными и часто занимаются делами, которые не требуют высокой квалификации. Я лично знаю немало таких людей. Причем они часто жалуются на то, что не могут полностью реализовать свой профессиональный потенциал.

Есть и другая группа специалистов - это те, кто в силу различных житейских причин привлекается теми же чиновниками к разработке и реализации коррупционных схем. Такие люди очень часто в душе осуждают действия своих патронов и угнетены отведенной им ролью соучастников. Тем более что эти специалисты, как правило, не "состоят в доле" со своими руководителями, а получают скромные гонорары, ни в какое сравнение не идущие с теми состояниями, которые с их помощью незаконно присваиваются другими. Они многое могут рассказать и помочь в расшифровке комбинаций, которые нередко сами же и придумывали. Проблема лишь в мотивации, которая заставит их работать на государство, а не на коррупционеров.

Если к названным выше специалистам прибавить молодых выпускников правоохранительных, экономических и юридических вузов, можно создать эффективные подразделения по борьбе с коррупцией.

Предлагаемый общий подход рассмотрим на конкретном примере, довольно часто встречающемся на практике.

Возьмем для примера приватизацию. Несмотря на то что приватизационные механизмы сейчас отличаются в лучшую сторону по сравнению с теми, что были 10 лет назад, лазейки для незаконного присвоения государственного имущества все же остались.

Таким наиболее распространенным способом трансформации административного ресурса в реальный доход является приватизация нежилых помещений, особенно в крупных городах. А также захват недвижимости у многочисленных научных учреждений. Особенно это характерно для столичного региона и города на Неве.

Сразу же оговорюсь, что далее речь пойдет о некой гипотетической схеме, которая, по поступающей информации, используется нечистыми на руку дельцами. На первом этапе недвижимость, особенно административные здания, находящиеся в федеральной или муниципальной собственности, передается нужному юридическому лицу в хозяйственное ведение. Делается это якобы из самых благих побуждений. Например, с целью создания какой-либо объединенной структуры, занимающейся решением сверхважных народно-хозяйственных задач. Все это обставляется различными программами и липовыми расчетами экономической эффективности, которым при большом желании и умении несложно придать нужный вес.

На данной стадии операции все выглядит довольно пристойно и имеет солидное обоснование. Об истинных намерениях знает лишь небольшой круг заинтересованных лиц, поэтому схватить кого-нибудь за руку практически невозможно. Ведь все делается якобы исключительно ради благих намерений. Очень скоро о провозглашенных высоких целях начинают забывать. Появляются новые задачи и программы. А созданное юрлицо ни шатко ни валко ведет какую-либо незначительную деятельность. И как-то само собой выясняется, что оно никому не нужно и даже непонятно, зачем вообще создавалось.

Теперь наступает очередь второго этапа. Приговоренный на заклание объект попадает в план приватизации, что в сложившейся на данный момент обстановке выглядит вполне логично и обоснованно. Зачем государству экономический балласт? Ведь все уже забыли о тех масштабных задачах, ради которых организовывалось данное предприятие, а то и целый холдинг.

Затем очень важно выработать правильную стратегию продажи пакета акций. Нужно сделать так, чтобы, не вызывая особых подозрений, выставляемые на продажу пакеты не были интересны обычному покупателю. Например, разбить лоты на малозначительные и продавать на аукционах, где претенденты заранее подают в комиссию запечатанные конверты. В такой ситуации велика вероятность того, что победителем будет нужное лицо. Главное, не выставлять на продажу сразу контрольный пакет - могут появиться неуправляемые конкуренты.

Дальше наступает самый сложный для махинаторов период, когда уже невозможно не оставить следов. Так, для участия в притворном конкурсе нужны как минимум два подставных юридических лица. Нужны также необходимые суммы денег на счетах этих участников. И хотя в процессе оценки приватизируемых объектов реальная стоимость может быть сильно занижена, речь все же идет о значительных денежных средствах. Нередко в этих схемах задействуются и зарубежные участники, находящиеся где-нибудь на Кипре, Гавайских островах либо других офшорных зонах, чтобы нельзя было проверить источники формирования денежных средств. Ведь участниками таких аукционов нередко становятся фирмы-однодневки. Но возможности коррупционеров не безграничны. Поэтому среди учредителей и руководителей юрлиц, участвующих в конкурсе либо предоставляющих им денежные средства, часто можно встретить знакомые лица или их ближайших родственников и друзей. Иногда учредители и руководители участвующих в конкурсе организаций повторяются, а денежные средства не имеют должной легитимности.

Что же происходит после того, как определяется победитель аукциона? Операция с продажей акций повторяется до тех пор, пока у подставной фирмы не сформируется нужный пакет акций. Большой интерес представляет налоговая история данного юрлица и что с ним произойдет после овладения пакетом. Если начинается череда передач акций в другие руки, то это хорошая ниточка для расследования.

Но это еще не конец цепочки. Теперь нужно выкупить акции физическими лицами или, другими словами, разделить "шкуру убитого медведя". Здесь обычно участники теряют былую бдительность, а осторожность подавляется алчностью. Помимо разборок, которые нередко возникают среди участников, нужно еще сделать так, чтобы акции оказались в руках нужных людей и в нужном количестве. И, не дай бог, не попали к другим возможным претендентам, например членам трудового коллектива. Здесь могут применяться самые различные схемы. Но все они довольно примитивны и при внимательном рассмотрении обязательно приведут к организаторам аферы. А далее по известной формуле - вор должен сидеть в тюрьме.

Особенно много следов остается в тех случаях, когда значительная часть пакета распределяется по закрытой подписке среди членов трудового коллектива. Ведь большинству работающих, по большому счету, не нужны эти акции, и все знают, что никаких дивидендов владельцы мелких пакетов в дальнейшем не получат. Вот тут и начинаются притворные сделки, которые сопровождаются многочисленными переговорами между заинтересованными людьми и реальными владельцами акций. Людям, с которыми договариваются, скрывать нечего, и они охотно могут рассказать, на каких условиях участвовали в подписке, кто и как давал деньги и кому они должны были в дальнейшем уступить свои акции.

Анатомия аферы тут же проявится, так как денежные операции обязательно сопровождаются хоть и внутренними, но вполне официальными документами. Это расписки о займах и их погашении, справки налоговых органов и другие бумаги, которые могут стать весомыми аргументами в суде.

Передо мной список приватизированных в последнее пятилетие организаций с громкими названиями, аббревиатуры которых нередко начинаются с буквосочетания "Рос...". Даже беглый анализ их уставных задач и фактической деятельности наглядно говорит о том, что эти юридические лица служили лишь частным интересам их сегодняшних владельцев. Каждая из таких кормушек живет в основном за счет сдачи в аренду офисных помещений. Созданный по данной схеме "доильный аппарат" щедро подкармливает многих бывших чиновников и их покровителей.

Но многие объекты уже проданы, для чего обычно их первоначальных владельцев подводят под банкротство. В этих операциях также участвуют подставные фирмы с уже знакомыми корнями. Те же, кто еще у власти, воодушевленные безнаказанностью своих коллег, разрабатывают новые схемы псевдолегального обогащения. Ведь нужно успеть обзавестись надлежащим состоянием, пока позволяет административный ресурс. И так будет до тех пор, пока государство не начнет целенаправленную и действенную борьбу с уродливым явлением чиновничьей коррупции.

А как же упомянутый выше список некогда могущественных и влиятельных организаций, от которых остались лишь громкие названия? Даже поверхностный экономический анализ их создания и последующей трансформации позволит выявить многочисленные финансовые нарушения и определенный круг конкретных фамилий, которые способствовали тому, чтобы они перешли от государства в руки частника. Это и есть коррупция.

Таким образом, анализ заявленных задач в уставе при создании юрлица и его фактической деятельности после приватизации может как в зеркале отразить истинный смысл всей операции.

Это лишь одна из схем, позволяющих обворовывать государство. А ведь их много. И все они могут быть выявлены и раскрыты с помощью глубокого экономического анализа. Нужно лишь организовать нужных людей и дать им необходимые полномочия.

События последнего времени указывают на то, что государство работу в данном направлении проводит. Так что нет сомнения в том, что борьба с коррупцией в нашей стране будет вестись действенными методами. При этом государство не только защитит от преступных посягательств свое национальное богатство, но и повысит эффективность работы управленческого аппарата. Исчезнет возможность для легкой наживы, появится мотивация безупречного управленческого труда, за который можно будет с годами получить предусмотренные законом льготы.

А те временщики - джентльмены удачи, которые идут на госслужбу исключительно в корыстных целях, поймут бесперспективность и опасность своих преступных помыслов. В результате произойдет самоочищение аппарата. Ведь неотвратимость наказания всегда являлась общепризнанным фактором успешной борьбы с любыми преступлениями.

При этом большое значение имеет гласность происходящих событий. Чтобы, с одной стороны, уголовное преследование не выдавалось за борьбу с инакомыслием против демократии, а с другой - чиновники всех уровней знали, какую опасность несет в себе коррупционная деятельность.

Не обойтись, конечно, и без помощи законодателей. Полагаем, что действующее законодательство должно быть дополнено статьями, позволяющими на стадии предварительного дознания приостанавливать на непродолжительный срок все операции с акциями и недвижимостью, принадлежавшими попавшим в разработку юрлицам. Такие временные меры не помешают нормальному функционированию предприятия и не приведут к финансовым затруднениям. Это необходимо для того, чтобы оказавшиеся в поле зрения компетентных органов владельцы спорных активов не смогли исчезнуть вместе с собственностью. Таких примеров, к сожалению, немало.

В случае же привлечения виновных к уголовной ответственности все незаконно нажитое имущество должно подвергаться немедленной и полной конфискации.

Совершенно очевидно, что уродливое явление личного обогащения за счет административного ресурса может и должно быть выкорчевано из нашей жизни.


"Российская газета" №4489 от 11 октября 2007 г.

[AristoS]

Где этот дом

Минэкономразвития и минфин согласовали поправки в законодательство, регулирующее регистрацию юридических лиц. Их цель, с одной стороны, сохранить заявительный, а не разрешительный порядок регистрации, с другой - так изменить эти правила, чтобы их не могли использовать для создания фирм-однодневок, а также в рейдерских атаках. Насколько эффективными окажутся предложенные меры, станет ясно только после вступления закона в силу. Но уже сейчас представители бизнеса заявляют, что ужесточение порядка регистрации ударит не только по фирмам-однодневкам и рейдерам. По словам специалистов, это создаст дополнительные хлопоты для добросовестных налогоплательщиков.

Измененная процедура государственной регистрации позволит защитить права третьих лиц при государственной регистрации юридических лиц, считают разработчики закона. Для этого предлагается, во-первых, обязать публиковать сведения об изменении наименования, места нахождения и руководителя юридического лица, а также об уменьшении уставного капитала, о его реорганизации или ликвидации в электронных СМИ.

Предприниматели с сомнением относятся к появлению такой нормы. Так, по мнению экспертов ОПОРЫ России, эффективность этой меры как способа противодействия рейдерству незначительна, а издержки - временные и материальные - для основной массы добросовестных участников рынка очевидны. Более того, эта мера может иметь обратный эффект с точки зрения использования рейдерами дополнительной информации о юридическом лице.

Во-вторых, в законопроекте прописана обязанность учредителей получать и представлять в регистрирующий орган письменное подтверждение согласия собственника жилого помещения или лиц, обладающих другим правом на это жилье, содержащее нотариально засвидетельствованную подпись на использование адреса в качестве места нахождения юридического лица. Делается это в целях борьбы с регистрацией фирм-однодневок по так называемым адресам массовой регистрации (это когда в одном месте регистрируется сразу 20-30 фирм, причем гражданин, проживающий по этому адресу, может не знать о том, что его квартира дала "прописку" всем этим компаниям).

В-третьих, устанавливаются дополнительные требования к учредительным документам юридического лица, а именно: подписание каждым из учредителей и нотариальное удостоверение всех учредительных документов. По мнению минэкономразвития, нотариальное удостоверение согласия учредителей как физических, так и юридических лиц необходимо для защиты интересов тех, кто не выражал желания создать юридическое лицо, а также в целях борьбы с мошенничеством. Не секрет, что при регистрации фирм-однодневок зачастую используются поддельные паспорта, владельцы которых не подозревают о том, что стали учредителями. Что касается юридических лиц, то сегодня не представляет никакой сложности подделать любую печать, причем даже эксперты-криминалисты не всегда могут отличить подделку в отличие от выявления подделки печатей и штампов нотариусов.

Расширяется перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Так, вводятся дополнительные основания: представление документов, содержащих сведения, противоречащие друг другу или не соответствующие ранее внесенным в государственный реестр сведениям (за исключением случаев, если эти сведения изменяются в соответствии с представленными при государственной регистрации документами). Еще одна причина для отказа в регистрации - установление недействительности или подложности документов, удостоверяющих личность. А также если заявление подписано неуполномоченным лицом. Срок регистрации останется без изменений - пять дней.

Предусмотрена административная и уголовная ответственность для налогоплательщиков-нарушителей. Расширен перечень оснований нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых может устанавливаться повышенный по сравнению с действующей редакцией размер штрафов. Причем в отношении физических лиц максимальный размер устанавливается в размере 100 МРОТ. Также расширен перечень правонарушений, влекущих назначение наказания в виде дисквалификации.

КоАП дополняется несколькими новыми пунктами, такими, как систематическое представление (два и более раза в течение двух лет) в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об учредителях и адресе руководителя юридического лица.

Эксперты ОПОРЫ согласны с ужесточением ответственности в отношении недостоверных сведений об учредителях. Но предлагают исключить из этой статьи "адрес" (местонахождение) юридического лица. Логика разработчиков понятна - борьба с фирмами-однодневками и адресами массовой регистрации. Но за представление недостоверных сведений об адресе места нахождения юридического лица предпринимателя можно привлечь по части 3 статьи 14.25 кодекса. То есть механизм привлечения к ответственности уже есть. Сейчас налоговый орган может провести проверку на предмет реального нахождения юридического лица по адресу, указанному им в учредительных документах, и привлечь нарушителя к ответственности.

Этот законопроект направлен на борьбу с рейдерами, а не с малым бизнесом. А эта норма (в части адреса) ударит именно по малому бизнесу, считают эксперты. Ужесточением ответственности проблему не решишь. Проблема несоответствия адресов характерна именно для малого бизнеса. Причины - частая смена адреса (краткосрочные договора), нехватка помещений, налоговые проверки в случае смены адреса и перехода в другую налоговую инспекцию. Рейдеров это не остановит, а для малого бизнеса станет существенным ударом, считают в ОПОРЕ.

Также административную ответственность влечет за собой непредставление, или представление по истечении установленного срока, несвоевременное представление, или представление должностным лицом или гражданами, выступающими учредителями, заведомо недостоверных сведений о месте нахождения (адресе) юридического лица. Ответственность предлагается установить и за неисполнение лицом установленных обязанностей по ликвидации юридического лица.

Одновременно уточняется, что непринятие мер по расторжению договора (контракта) с дисквалифицированным лицом на управление юридическим лицом влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до 1000 МРОТ или административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Уточнены основания для уголовной ответственности за нарушение законодательства о государственной регистрации. Вводится новая редакция статьи 171 УК. Согласно ей систематическое представление (два и более раза в течение двух лет) в регистрирующий орган документов, содержащих грубые искажения сведений об учредителях и адресе руководителя, карается штрафом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или обязательными работами, или арестом. Такое же наказание положено за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или если предпринимательская деятельность ведется с нарушением лицензионных требований и условий, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям либо государству.





"Российская Бизнес-газета" №624 от 9 октября 2007 г.

[AristoS]

В Мурманске произошел силовой захват предприятия

В компании «Беломортранс-Мурманск», занимающей, по разным оценкам, около половины рынка автомобильных грузоперевозок в регионе, возникла конфликтная ситуация. От должности был отстранен генеральный директор ООО «Беломортранс-Мурманск» Александр Миронов.

Как утверждает сам Александр Миронов, произошел силовой захват предприятия. Руководство предприятием взял на себя архангельский партнер по бизнесу со своими московскими коллегами.

Александр Миронов узнал об этом, вернувшись из отпуска. Как выяснилось, к его возвращению в компании были уже готовы. По словам руководителя транспортного предприятия, охрана отказалась его пропустить на территорию, и было предложено подписать заявление об увольнении и о продаже своей доли уставного капитала вновь избранному генеральному директору.

Для этого заранее были подготовлены документы о проведении внеочередного собрания участников ООО «Беломортранс-Мурманск». В повестку дня заседания были включены вопросы о досрочном освобождении от должности генерального директора, назначение нового генерального директора и внесение изменений в учредительные документы.

Согласно этим документам Александр Миронов уже продал свою долю уставного капитала по номинальной стоимости владельцу контрольного пакета акций ЗАО «Беломортранс», которое является владельцем остальных 74% уставного капитала ООО «Беломортранс-Мурманск». Покупателем должен был выступить Игорь Некрасов, проживающий в Архангельске. Для этого заранее был также составлен договор купли-продажи доли уставного капитала, в котором указывается, что Александр Миронов продает свою долю за 2 тысячи 600 рублей.

Имея на руках копию этого документа, кстати, уже подписанного г-ном Некрасовым, редакция MBNEWS пришла к выводу, что команда, пожелавшая владеть предприятием полностью, составила договор купли-продажи в спешке. Слишком большое количество ошибок, в частности сумма, которую предстоит уплатить за долю в капитале, непонятна. Цифрами указана одна, а прописью тут же - другая. В договоре пропущены слова, о значении которых легко догадаться по смыслу предложения. С юридической точки зрения такой договор может быть оспорен.

Как рассказал Александр Миронов, его компаньон предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление также было приготовлено заранее, А. Миронову оставалось только его подписать. О перестановках в Мурманске был извещен и генеральный директор ЗАО «Беломортранс» М. А. Сисин.

Последним действием против Александра Миронова стала разосланная партнерам «Беломортранс-Мурманск» выписка из протокола внеочередного собрания общества с ограниченной ответственностью о том, что Александр Миронов отстранен от исполнения обязанностей «в связи с выявлением превышения должностных полномочий и злоупотребления ими».

Такие письма, подписанные генеральным директором архангельского офиса М. А.Сисиным, были отправлены в компанию сотовой связи, в банк, где указанная организация имеет расчетный счет, и другим ключевым партнерам. Предприниматель считает, что подобные письма нанесли ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

В Ленинский отдел внутренних дел, в зоне обслуживания которого расположено транспортное предприятие, его никто не вызывал, обвинения никто не предъявлял. Между тем, по заявлению, Александра Миронова, ему неоднократно было предложено «по-хорошему» написать заявление об увольнении и продать долю в бизнесе. Письма партнерам и требования продать долю уставного капитала, а фактически часть бизнеса, по номинальной цене, предприниматель воспринимает как вымогательство. Поэтому он написал заявление в милицию.

Часть менеджеров - управленцев компании были уволены после того, как Александра Миронова перестали пускать в офис. В их число попал Евгений Гиммельфарб, заместитель генерального директора «Беломортранс-Мурманск». Он пояснил, что в этот день уволили еще часть работников, вынудив их написать заявления об увольнении по собственному желанию.

В офисе ООО «Беломортранс-Мурманск», нам отметили, что генеральным директором предприятия является Борис Нестеров. Также нам отметили, что все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Никто не был уволен. На личную встречу г-н Нестеров с редакцией информационного агентства не согласился.

Секретарь сослалась на занятость нового для нее руководителя и ответила на многочисленные вопросы редакции о причинах столь резкой и неожиданной смены руководителя и возможных изменениях тарифной политики компании одной фразой: «Клиенты компании ООО «Беломортранс-Мурманск», полностью владеют информацией, по поводу деятельности компании. Все вопросы наших клиентов изъяснены в полном объеме» (орфография, пунктуация сохранена).

Вопрос о руководстве ООО «Беломортранс-Мурманск» остается спорным. Александр Миронов по-прежнему является владельцем 26 процентов доли уставного капитала, у него находится устав Общества с ограниченной ответственностью, заявление об увольнении он так и не подписал и трудовую книжку на руки не получил. Им поданы иски, оспаривающие законность проведения внеочередного собрания и назначения генерального директора Бориса Нестерова в арбитражный суд Мурманской области и заявление о нарушении своих трудовых прав в трудовую инспекцию.

Рынок мгновенно отреагировал на произошедшие в «Беломортранс-Мурманск» изменения. В частности, Дмитрий Крачковский, руководитель мурманского филиала «Первой экспедиционной компании», пояснил, что Александр Миронов является достойным конкурентом: «Он постоянно заставлял меня работать, так как своевременно начинал предлагать клиентам более удобные для них условия работы. Практически он поднял мурманское представительство «Беломортранса». При этом в «ПЭК» предполагают, что в ближайшее время в «Беломортранс-Мурманск» будет пересмотрена тарифная политика.




MBNews

[AristoS]

Антирейдерские поправки отложили в долгий ящик

По всей видимости, охотники до чужой собственности, именуемые черными рейдерами, еще долго будут совершать свои набеги на фирмы практически безнаказанно. Как сообщил накануне журналистам ведущий советник отдела корпоративного законодательства департамента корпоративного управления МЭРТ Святослав Абрамов, Госдума намерена отложить на 2008 год второе чтение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов разрешения корпоративных конфликтов)».

Сославшись на некие «процедурные вопросы», чиновник, однако, не исключил, что отсрочка рассмотрения данных поправок может быть связана с противодействием их противников.

Напомним, что многострадальный законопроект, получивший в народе название «антирейдерского», был одобрен правительством еще в ноябре прошлого года, а в весеннюю сессию успешно прошел первое чтение в Госдуме. В частности, он предусматривает рассмотрение корпоративных споров исключительно арбитражными судами и только по месту нахождения компании-ответчика.

Кроме того, согласно поправкам, захватчики лишаются одного из своих излюбленных инструментов – возможности заблокировать любую сделку приглянувшейся им компании путем подачи иска от имени рядового миноритария. Законопроект предусматривает также необходимость предоставления истцом обеспечения, соразмерного убытку, который может понести ответчик. Еще одна мера воздействия, прописанная в отложенном документе – сокращение срока исковой давности по оспариванию корпоративных актов с трех лет до шести месяцев.


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

[AristoS]

Смольный готовится к волне рейдерских атак на ФГУПы

«Мы готовимся к волне рейдерских атак на ФГУПы», — заявил председатель Комитета экономического развития промышленной политики и торговли петербургского правительства (КЭРППиТ) Алексей Сергеев на Первой международной конференции «Актуальные проблемы формирования системы противодействия противоправным поглощениям».

Как передает корреспондент ИА «Росбалт-Петербург» по его словам, «государственные унитарные предприятия — самая незащищенная часть предприятий, остальные кое-как научились бороться». Сергеев привел в пример ситуацию с одним петербургским НИИ, ведущим разработки для Минобороны, в котором продолжается затяжной конфликт с 2002 года. Именно тогда действующий директор НИИ способствовал продаже здания за $600 тысяч, хотя, по оценкам экспертов, реальная стоимость здания — $50 млн.

В целом, за почти два года работы Межведомственной комиссии по экономической безопасности Санкт-Петербурга, созданной специально для противодействия рейдерству, она рассмотрела около 300 заявлений, треть из них классифицирована как сообщения о попытках рейдерских захватов. «В 2006-2007 годах задержано несколько десятков лиц, которым в вину вменяется попытка незаконного завладения чужой собственностью, часть дел уже передана в суды», — сообщил глава КЭРППиТ. В качестве положительного профилактического примера работы комиссии Сергеев привел случай, когда только дошедшая до рейдеров информация, что завод «Сокол» обратился с заявлением в комиссию, «убрала ситуацию».



Росбалт-Петербург

[AristoS]

Срок ареста Кумарина продлен на 4 месяца

Авторитетному предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарину) продлили срок содержания под стражей до 23 февраля 2008 года. Решение об этом, как сообщил корреспонденту АЖУРа адвокат Барсукова Сергей Афанасьев, вчера, 17 октября, принял Басманный суд Москвы.

Напомним, что предприниматель был арестован 24 августа в Петербурге в рамках спецоперации МВД РФ, а в сентябре кассационная инстанция Петербургского городского суда оставила в силе решение о содержании под стражей.

Генпрокуратура РФ предъявила Барсукову обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, а также в отмывании денежных средств. Ранее ему уже было предъявлено обвинение в организации убийства, убийстве и покушении на убийство.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2004 году Барсуков и другие члены преступной группы, среди которых были уроженцы Тамбовской области, создали в Санкт-Петербурге так называемое "тамбовское" преступное сообщество. Участники преступной группы, по версии следствия, совершали так называемые "рейдерские захваты", а также обвиняются в убийстве и покушении на убийство.

Как полагают следователи, в период с июля 2005 по июнь 2006 года Барсуков вместе с соучастниками совершил мошеннические действия в отношении 13 коммерческих предприятий Санкт-Петербурга, общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов рублей.




Фонтанка.Ру

[AristoS]

Закружили вихри рейдерских атак

В ожидании волны захватов ФГУП и ЖСК чиновники пытаются залатать тришкин кафтан арбитражного и корпоративного законодательства.

"Петербургские ФГУП, обладающие огромными активами, являются наиболее незащищенными предприятиями, так как их руководство находится в Москве, а средств на организацию экономической защиты у них недостаточно", - заявил вчера на Первой Международной антирейдерской конференции "Актуальные проблемы формирования системы противодействия противоправным поглощениям" председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) СПб Алексей Сергеев. По его словам, сейчас комитет борется за выживание сразу нескольких ФГУП и ОАО с государственным капиталом, среди которых, к примеру, ОАО "Кулон" и ОАО "НИИ Электромера".

Впрочем, и сам Алексей Сергеев, и директор департамента экономической безопасности Торгово-промышленной палаты РФ Николай Гетман, и другие профильные антирейдеры видят в качестве потенциальных жертв захвата в основном малые и средние предприятия и организации. Так, в последнее время в КЭРППиТ стали обращаться теперь уже дважды обманутые дольщики: ЖСК, не сумевшие достроить объект, оказываются в руках третьих лиц, которые продают недострой и с дольщиками не церемонятся. "Мы затыкаем одну дыру в законодательстве - появляются две новых, - сетует ведущий советник Департамента корпоративного управления МЭРТ Святослав Абрамов. - Чтобы не латать тришкин кафтан, мы подготовили большой пакет антирейдерских законопроектов. Если он будет принят, то, к примеру, арбитражный судья при удовлетворении ходатайства об аресте спорного имущества будет обязан удовлетворить и встречное ходатайство. А регистратор будет нести риски ответственности за списание доверенных ему акций как предприниматель, оказывающий платные услуги".

Ведущий советник Департамента корпоративного управления МЭРТ Святослав Абрамов ищет дыры в тришкином кафтане корпоративного законодательства.

"Спорные активы"

в петербурге

Всего - $7 млрд

Вменяемые фигурантам по "рейдерским делам", которые расследует Генпрокуратура РФ, - $0,2 млрд




«Деловой Петербург» № 195 (2517) от 19 октября 2007 г.

[AristoS]

В Петербурге сегодня обсуждали меры защиты бизнеса от рейдеров

Участники конференции - предприниматели, юристы и законодатели - говорили о способах ограничения так называемого «экономического терроризма». Он процветает сейчас в регионах России, констатировали собравшиеся. Наталия Карамнова стала свидетелем дискуссии.

Коммерсант, его заместитель, юрист, специалист по связям с общественностью и силовая поддержка. Таков состав типичной рейдерской группы, которая захватывает малое предприятие и передает его конкуренту. Рейдерство - это своего рода сфера услуг. В США этот прибыльный бизнес существует легально, как юридическая помощь при укрупнении бизнеса.

Николай Гетман, директор Департамента экономической безопасности Торгово-промышленной палаты России: «Этот бизнес приносит от 500% до 1000% прибыли. 1000% - это только наркотики. Настоящая организованная преступная группа со всеми признаками - есть заказчик, исполнитель, схема действий».

«Подкидывание ежей» и «отпугивание акул» - так на рейдерском сленге называются приемы повышения корпоративной безопасности. Бизнесмены, которые сталкивались с захватчиками, советуют всегда придерживаться трех общих правил: следить за тем, что происходит вокруг компании, подбирать надежных партнеров и консолидировать пакет акций.

Валентин Боцвин, руководитель холдинга «Желдорэнерго»: «Сейчас технологии в области захвата имущества настолько сильны, что я могу узнать об этом только по факту. Лучшего способа, чем взять кредит под залог недвижимости на максимальную сумму, я не нашел. Он меня спас».

Рейдеры умело играют на законодательных изъянах. В мегаполисах захватчики работают особенно активно. Сегодня практически все крупные предприятия Петербурга поделены. Теперь рейдеры взялись за малый бизнес, а чиновники - за срочные изменения в кодексах.

Николай Гетман, директор Департамента экономической безопасности Торгово-промышленной палаты России: «Минэкономразвития совместно с Торгово-промышленной палатой и другими предпринимателями подготовили пакет документов. Это 11 законодательных актов, которые регламентируют деятельность предпринимателей».

Пока правительство рассматривает законодательные поправки, рейдерский беспредел остается федеральной проблемой. На конференции констатировали, что в 2007 году она стала особенно актуальной в Кемерово, Тольятти, Рязани и Калуге.



МТРК "Мир"

[AristoS]

Рейдеров лишат возможности подкупа

Госдума должна принять во втором чтении разработанный МЭРТом "антирейдерский" пакет поправок в корпоративное законодательство. Однако для борьбы с рейдерами необходимы масштабные антикоррупционные изменения в законодательстве. Вчера в Центре стратегических разработок (ЦСР) обсуждались все коррупционные способы рейдерских захватов. Не исключено, что борьба с этими способами активизирована для выполнения антикоррупционной программы нового премьера Виктора Зубкова.

Вчера в ЦСР на семинаре "Анализ коррупционных практик и методик" обсуждались методы борьбы с рейдерами в части антикоррупционных мер. Представленный список коррупционных действий, необходимых для успешного захвата предприятия, мог бы стать учебным пособием для рейдеров -- настолько подробно описана там схема захвата предприятия.

Захват начинается со сбора информации. Для оценки активов надо "неофициально" купить план БТИ, инициировать проверки правоохранительных органов для получения документов, необходимых для "поиска ошибок топ-менеджмента в целях последующего давления на него". Затем скупить акции и переделать в свою пользу реестр акционеров, подкупив регистраторов. Чтобы затем войти на предприятие, надо подкупить местный ОВД, МВД, судью для получения обеспечительных мер и приставов для их исполнения. Далее надо опять заплатить регистратору за "переброску актива на двух добросовестных приобретателей за спиной настоящего собственника", а затем подделать документы БТИ. Затем подкупить следователей, нейтрализовав прежнего собственника заведением против него уголовного дела с наложением ареста на его активы. В целом схема включает 12 шагов, соответственно, и жертве надо также все время платить чиновникам за мониторинг ситуации или ответные действия.

Уже принятый в первом чтении "антирейдерский пакет" касается в основном процесса рассмотрения корпоративных споров в арбитражных судах. Он призван закрыть дыры в законодательстве, которые дают рейдерам легальные возможности захвата чужого имущества. Эти меры бессильны, если рейдеры используют коррупционные методы -- подделку документов, реестров акционеров, подкуп работников судов, МВД, сотрудников БТИ и регистраторов. Преподаватель юрфака МГУ Денис Узойкин пояснил Ъ: "'Типовые' рейдерские схемы широко использовались для захвата активов до начала 2000-х. После 2003 года, когда активную позицию занял Высший арбитражный суд, такие схемы используются реже. В Москве действия через арбитражные суды в основном прекратились, акцент сместился в сферу правоохранительных органов".

Это не означает, что рейдеры не найдут новые способы отъема собственности. Господин Узойкин пояснил Ъ: "Вне перечня остались новые изобретения, например, связанные с использованием иностранных компаний, в том числе офшорных. Захваченные активы оформляются на иностранную компанию -- ее акционеров, бенефициаров и даже руководителей установить невозможно. При возникновении судебного дела каждое заседание гарантированно откладывается на полгода для доставки уведомления за рубеж. А смысл судебной защиты теряется".

В результате работы ЦСР должны появиться рекомендации правительству Виктора Зубкова по активизации борьбы с коррупцией, включая поправки в законодательство. Учтут ли они опыт практиков, утверждающих, что обобщения ЦСР уже несколько устарели, пока не ясно.





"Koммерсантъ" № 194 от 23 октября 2007 г.

[AristoS]

Борцы с рейдерами теряют связующее звено

Городской суд Петербурга вернул в Генпрокуратуру РФ "дело налоговиков" - первое из серии петербургских "рейдерских" дел, дошедшее до суда.
"Рейдерские" уголовные дела, похоже, останутся на стадии предварительного следствия еще минимум на полгода. Уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России 15 по СПб (МИФНС 15), которых обвиняют во внесении незаконных изменений в ЕГРЮЛ в пользу многочисленных рейдеров, возвращено на стадию предварительного следствия.

Судья требует переписать обвинительное заключение. На этапе предварительных слушаний обнаружены формальные несоответствия между фабулой обвинения и вменяемым составом преступлений.

Судья предложил Генпрокуратуре уточнить доказательную базу обвинения налоговиков по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Между тем именно эта статья переводит остальные эпизоды (превышения и злоупотребления должностными полномочиями) из разряда преступлений средней тяжести в разряд "тяжкие".

А потому неудивительно, что Генпрокуратура, не согласившись с мнением петербургского горсуда, обжаловала постановление о возвращении дела в Верховном суде РФ.

Из пяти фигурантов уголовного дела один находится под стражей (с тех самых пор, как в июле 2006 г. он был задержан во время совместной операции прокуратуры, УБЭП и УБОП ГУВД СПб и ЛО) и четверо - под подпиской о невыезде. Как сообщают их адвокаты, арестованный налоговик - единственный, кто не признает своей вины и требует суда присяжных.

Ключевая статья

В юридическом сообществе считается, что практика "навешивания статей" используется прокурорами для повышения статуса дела, чтобы рассматривал его городской, а не районный суд. Однако адвокаты по так называемому делу Андрея Леухина (которое не передается в суд, хотя расследование по нему уже якобы закончено) придают гораздо большее значение 210-й статье в "деле налоговиков": именно эти пятеро сотрудников МИФНС 15 (одни из немногих в городе, имевшие право вносить изменения в ЕГРЮЛ), по логике обвинения, являются "связующим звеном" между всеми знаменитыми "рейдерскими" делами.

И шанс доказать существование "ликвидированных рейдерских банд" у Генпрокуратуры есть лишь в случае признания вины налоговиков именно в сплоченном и организованном совершении должностных преступлений.

15 "рейдерских" уголовных дел расследует Генпрокуратура РФ в Петербурге.

Источник: Генеральная прокуратура РФ

Экс-подчиненные главы УФНС России по СПб Людмилы Воробьевой замкнули на себя все рейдерские дела.




«Деловой Петербург» № 196 (2518) от 22 октября 2007 г.

[AristoS]

Налоговая инспекция 15: преемственность поколений

Еще три сотрудницы печально известной налоговой инспекции 15 обвинены в пособничестве рейдерам. Дело уже поступило в Петроградский суд.
Фигуранты - экс-сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС России 15 по СПб Юлия Минкевич, Светлана Ехина и Наталья Лапина - обвиняются в том, что весной 2006 г. по заказу генерального директора ООО "КЭФ "Лекс" Виктора Хюннинена внесли изменения в ЕГРЮЛ. Исправили фамилии генеральных директоров двух "дочек" ЗАО "Завод металлоконструкций" (ЗМК) - ООО "НПТБ" (в активах было 70% акций ЗАО) и ООО "ЗМК-МСЦ" (в активах вся заводская недвижимость: 12 га земли и 42 тыс. м2 производственных и офисных площадей в Рыбацком). По версии обвинения, в конце апреля 2006 г. Виктор Хюннинен обратился с "предложением о сотрудничестве" к Юлии Минкевич. Та согласилась и привлекла к делу своих коллег Наталью Лапину и Светлану Ехину, которая якобы за $ 400 и внесла нужные исправления. "Дело ЗМК" идет отдельно от остальных "рейдерских дел" Следственного комитета. Человек, которого следст-вие считает "связующим звеном" с истинными заказчиками захвата ЗМК, бесследно исчез. Похоже, что косвенную связь с "большими рейдерами" сыщики все-таки нашли: источник в правоохранительных органах предполагает, что владелица ООО "КЭФ "Лекс" ранее возглавляла ЧОП "Скорпион". В нем работал охранником Константин Семкин, который, по данным следствия, побывал (благодаря все той же МИ ФНС 15) в должности генерального директора ОАО "Услуга". Его захват вменяется сейчас так называемой тамбовской ОПГ.

Факты

- Пять рейдерских ОПГ ликвидированы действиями правоохранительных органов в рамках антирейдерской кампании 2006-2007 гг.

- 16 предприятий с активами, превышающими $200 млн, фигурируют в качестве захваченных в этих делах.

- В общей сложности восемь сотрудников МИ ФНС 15 по СПб обвиняются в неправомерном доступе к ЕГРЮЛ, присвоении должностных полномочий и служебных подлогах в интересах рейдеров.




«Деловой Петербург» № 201 (2523) от 29 октября 2007 г.

[AristoS]

Борец с рейдерами ушел на незаслуженный отдых

Вчера стало известно, что начальник первого отдела ОРЧ 7 УБЭП и главный борец с рейдерами в Петербурге Николай Скриган переведен "с передовой в тыл".
Теперь он возглавляет коммунально-эксплуатационный отдел ГУВД.

Первый отдел оперативно-розыскной части 7 Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по СПб и ЛО, оставленный Николаем Скриганом, в позапрошлом и прошлом годах занимался оперативной разработкой большинства "рейдер-ских" дел в Петербурге.

Именно его сотрудники в феврале 2006 г. задержали первых предполагаемых "тамбовцев", а затем в июле произвели обыски в МИ ФНС 15 по СПб. По наработкам этого подразделения было задержано и арестовано более 30 будущих обвиняемых в рейдерстве.

Перевод "в тыл" оперативника такого уровня источники в ГУВД называют "обезглавливанием отдела". Сам Николай Скриган комментировать свой перевод отказался, сказав лишь, что "в этом заинтересованы такие силы, что какие-либо статьи (в газете - "ДП") ни на что не повлияют". Впрочем, он не стал и отрицать, что перевод связан именно с его активной оперативно-розыскной деятельностью.

Освободившееся место до сих пор вакантно. При этом, по словам теперь уже бывшего руководителя, отдел в настоящее время ведет несколько сложных проверок по факту хищений бюджетных средств, квартирных мошенничеств и рейдерских захватов.

Среди наиболее громких скандалов, с которыми связано имя Николая Скригана, можно вспомнить высказанное им публично обвинение прокуратуры СПб в "странной слепоте", а также "слабости и коррумпированности". Тогда речь шла о конфликте собственников ЗАО "Жилстройинвест". Именно по наработкам первого отдела ОРЧ 7 в феврале 2006 г. было возбуждено уголовное дело в отношении менеджмента московского холдинга "Металлоинвест-Маркет" по обвинению в рейдерском захвате "Жил-стройинвеста".

60 "рейдерских" уголовных дел возбуждено по материалам проверок УБЭП ГУВД в 2005-2006 гг.


«Деловой Петербург» № 202 (2524) от 30 октября 2007 г.

[AristoS]

Готовые" компании – пища для рейдеров

Открытие фирмы с нуля – процесс довольно длительный, но если купить уже готовое юридическое лицо, то есть оболочку для своей компании, стартовать можно быстрее: ежемесячно в РФ регистрируется около 60 тысяч таких предприятий. Судя по "спаму" в метро, спрос на них существует.
Эксперты считают, что 80% таких компаний создается только для того, чтобы минимизировать налоги. Соответственно этим они и привлекают внимание налоговых органов, милиции, и не только: юристы предупреждают, что часто именно такие "готовые" компании становятся жертвами рейдерских захватов.
"Готовые" компании, как правило, покупаются в трех целях: для уклонения от уплаты налогов, для ведения законного бизнеса или для всевозможных махинаций (в этом случае компания выступает как предмет преступления). "Однако с точки зрения уголовного права сам по себе факт покупки компании не образует уголовно-наказуемого деяния, – разъясняет в эфире РБК-ТВ старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павел Сычев. – Хотя опосредованно неприятные последствия могут наступить очень серьезные".
МВД борется с фирмами-однодневками и старается обеспечить достоверность регистрируемой в Едином государственном реестре юридических лиц информации: "готовая" компания (даже приобретенная в "мирных" целях) с большой вероятностью может попасть в орбиту подобных расследований, чем существенно повредит своей деловой репутации.
Еще больший интерес "готовые" компании представляют для рейдеров в силу своих "врожденных пороков". Процесс захвата малых и средних компаний, использовавших "оболочки", особенно активизировался с 2006г., – считает адвокат Максим Ионцев. Основные пороки таких компаний в том, что компании или не созданы тем лицом, что указано в качестве учредителя (подпись была подделана), или же были созданы при использовании украденного, потерянного и т.д. паспорта.
Отсюда и технологии захвата. Если компания создана юрлицом, но при этом отчуждена без его согласия (подпись была подделана), рейдеры находят это лицо, заключают с ним договор о купле-продаже доли и начинают возвращать себе компанию. Параллельно обжалуя поддельный договор купли-продажи – тот, который был подписан покупателем "готовой фирмы". Таким образом, они захватывают те активы, которые уже записаны на баланс фирмы: недвижимость, ценные бумаги и т.д. А если компания была создана по утраченному или похищенному паспорту, де-факто она создана не установленным лицом, и госрегистрация таких компаний признается не действительной, то есть все активы повисают в воздухе.
Следовательно, при покупке "готовой" фирмы нужно серьезно подстраховаться – собрать информацию об учредителе компании (в Паспортном столе городского ГУВД или в той же Горсправке), проверить данные его паспорта в Федеральной миграционной службе (ФМС). "Проверить, не заблокированы ли счета компании, не велась ли хозяйственная деятельность этой компанией, – рекомендует ведущий юрист юридической фирмы "Клифф" Валерия Байраченко. – Как правило, все готовые фирмы – это фирмы, которые деятельность не ведут и сдают так называемые "нулевые балансы". Необходимо проверить наличие бухгалтерских документов: если приобретатель приобретает компанию, которая зарегистрирована хотя бы в предыдущем квартале – за предыдущий квартал ее собственники должны были сдать отчетность. Иначе эта компания уже нарушает налоговое законодательство и т.д.". Если все документы в порядке, "готовой" компании бояться не стоит, – успокаивают юристы.
В то же время некоторые эксперты относятся к "готовым" компаниям с недоверием. "Желательно центр прибыли и центр владения активами разделять: это должны быть разные компании, – советует директор московского представительства "Такс Консалтинг" Эдуард Савуляк. – Если нападут на одну, деятельность компании в целом не парализуется. Самые ценные активы (от 1 млн долларов) я бы рекомендовал выводить за границу".
Однако представитель Следственного комитета данное мнение не разделяет. По словам Павла Сычева, "рейдеры равным образом используют в своих целях и то, что активы на конкретном юридическом лице находятся, и то, что они перепроданы или переведены на другое юридическое лицо, а тем более за границу. Однозначно, заграница не поможет".
Проблемой "готовой" фирмы станет и адрес массовой регистрации. Ведь зачастую на одного собственника регистрируются сотни фирм. Это не запрещено законом, но с точки зрения здравого смысла один человек не может руководить более чем десятью компаниями - такие адреса попадают в сферу интересов ФМС. Действия лиц, регистрирующих подставные компании, могут быть классифицированы по статье 173 УК "Лжепредпринимательство".
Впрочем, если "готовая" фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации, можно арендовать офис и в другом месте, но почтовый адрес фирмы будет там, где он указан в уставных документах. "Чем это чревато? –уточняет П.Сычев. – Тем, что вы не получите во время извещение о явке в суд, например…". Это тоже серьезный риск для рейдерского захвата: в отношении компании может быть вынесено судебное решение о взыскании фиктивного долга, вы, не зная об иске в течение 6 месяцев, даже не сможете его обжаловать (сроки обжалования "пресекательны", как говорят юристы).
"Я считаю, покупка готовых компаний – это атавизм теневой экономики поздних лет СССР, – заключает под конец программы "Капитал" на канале РБК-ТВ П.Сычев. – Когда нужно было прятать свои доходы, имущество и т.д. Разъяснительная политика и рост правосознания должны сыграть свою роль". По его мнению, ничто не мешает реально зарегистрировать свою фирму на себя и дать ей собственное название.

05 ноября 2007г
http://top.rbc.ru/economics/05/11/2007/124835.shtml

[канцлер]

Слет антирейдеров в Санкт-Петербурге

»

Конфа была хорошая. А вот с рейдерством, вопреки заявлениям матвиенко, далеко не покончено.

[AristoS]

Договор с обратной силой


В скором времени сделки, заключенные в период, предшествующий банкротству предприятия, можно будет оспорить. Соответствующий законопроект, подготовленный минэкономразвития, в ближайшее время будет внесен в правительство. Об этом сообщила заместитель министра минэкономразвития Анна Попова. По ее словам, это первый законодательный акт, который полностью определяет процедуру признания сделки недействительной. Если закон будет принят, то нам удастся навести порядок в сфере сделок, которые нарушают чьи-то права, являются притворными и так далее, отметила Попова.

Новый законопроект предусматривает повышение эффективности институтов оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности менеджеров должника. Кроме того, реализация данных положений позволит увеличить размер конкурсной массы за счет возврата имущества, отторгнутого должником в преддверии банкротства.

Сегодня ни для кого не секрет, что сделки, заключенные в период, предшествующий банкротству, часто используются для вывода капитала из предприятия. К сожалению, многие дела о банкротстве завершаются тем, что кредиторы практически ничего не получают и, по сути, финансируют процедуру ликвидации должника.

При этом должник сохраняет под контролем свое имущество, которое он предварительно, до возбуждения дела о банкротстве, передал по фиктивным сделкам подконтрольным лицам и организациям.

Оспорить сделку по "выводу активов" сложно, так как некоторые действия судебная практика не признает сделками, например, действия по исполнению обязательств, платежи по трудовому и семейному праву. Кроме того, часто отсутствуют основания оспаривания таких сделок.

Поэтому минэкономразвития предлагает бороться с этим явлением за счет имущества, возвращаемого по опровергаемым мошенническим и преференциальным действиям должника, а также за счет имущества менеджеров, участников или крупных акционеров, которые имели возможность определять действия должника - юридического лица и которые нанесли вред кредиторам. В частности, будет установлен срок до начала процедуры банкротства: пока разговор идет об одном годе. Если сделка была совершена в этот период и в результате продажи имущества получена неадекватная компенсация, то доказывать ее преднамеренность будет не надо. После принятия поправок, уверены в министерстве, суд сможет без доказательств преднамеренной вины признать ее недействительной, а имущество будет возвращено в конкурсную массу.

Помимо данной инициативы разработан законопроект о процедуре банкротства в ряде отраслей экономики, в частности, банкротства страховых компаний. Проект предполагает установление механизмов взаимодействия регуляторов и профессиональных объединений страховых организаций при проведении различных процедур в отношении "проблемных страховых компаний" с тем, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты клиентов страховых организаций.

Как считают в министерстве, сегодня возбуждение дела о банкротстве в отношении страховой организации подрывает репутационный актив такой организации, результатом чего становится сокращение клиентской базы, резкое уменьшение стоимости активов, а также "вымывание" наиболее ликвидных активов. При этом основная функция страховой организации - срочная выплата денежных средств при возникновении определенного факта - страхового случая - существенным образом затрудняется.

Поэтому минэкономразвития предлагает страховщикам разработать, а затем и реализовать план финансового оздоровления страховой организации, увеличить размер уставного капитала, разобраться с взысканием дебиторской задолженности, сократить кредиторскую задолженность, изменить структуру активов, тарифную политику. Кроме того, к мероприятиям по предотвращению банкротства относится и введение временной администрации страховой организации.





"Российская Бизнес-газета" №628 от 7 ноября 2007 г.

[AristoS]

Российское рейдерство становится фактором внешней политики

В следующем году российскому бизнесу станет легче жить. Госдума, как ожидается, примет, наконец, поправки в целую серию федеральных законов, направленных на совершенствование механизма разрешения корпоративных конфликтов. Проще говоря, на борьбу с рейдерством, которое расцвело в нашей стране, бурым цветом.

Западные аналитики недоумевают: российские транснациональные компании, которым приписывали чуть ли не сверхъестественное могущество, подвергаются атакам рейдеров. Многочисленные атаки на госпредприятия, а также малый и средний бизнес со стороны захватчиков стали обыденным делом.

Однако и крупный бизнес не застрахован от агрессивных действий рейдеров. Так, недавно в Иркутский областной арбитражный суд был подан иск от некой Westway Alliance Corp . к ОАО «Полюс Золото» - одному из ведущих игроков на мировом рынке золотодобычи. Westway Alliance Corp , миноритарный акционер ОАО «Лензолото», которое является дочерней компанией «Полюс Золото».

Westway Alliance Corp , зарегистрированная на Виргинских островах, пытается оспорить вывод активов «Лензолота» в пользу другой «дочки» «Полюса» — Ленской золоторудной компании (ООО «ЛЗРК»), угрожая через растиражированные в интернете открытые письма руководству компании всеми мыслимыми и немыслимыми бедами.

Напомним, что оспариваемый виргинским оффшором перевод активов, был частью стратегии «Полюса» по реструктуризации своего бизнеса. Компания провела эту реструктуризацию еще в конце 2004 года.
В то время как Westway Alliance Corp в буквальном смысле «всплыла» лишь полтора года спустя после реструктуризации, неизвестным образом оказавшись в списках акционеров «Лензолота» с мизерной долей акций, эквивалентной 0,07% уставного капитала. Сразу же после этого миноритарий начал «качать права», хотя, по данным регистратора «Лензолота», на момент завершения перевода активов в декабре 2004 года никакими Виргинскими островами среди акционеров этой компании и не пахло.

На Западе это называется «гринмейл» - когда мелкий акционер, воспользовавшись прорехами в законодательстве, а также порой с помощью подлога, начинает шантажировать компанию. Однако в развитых странах это пройденный этап и корпоративное законодательство США и стран Евросоюза надежно защищает
владельцев компании от ковбойских наскоков рейдеров. В России же, к сожалению, ни одна компания пока не может чувствовать себя защищенной.

Своим примером это показывает известная группировка, которая стоит за Westway Alliance Corp . По некоторым данным, владельцы Westway Alliance близки, в частности, к компании Astian Group , также прописанной на Виргинских островах. Что и говорить, если интересы и той, и другой компании в нашей стране представляют одни и те же люди: господа Мартиянов и Галкин. Astian Group появилась в России в 2001 году, когда многие нефтяные компании консолидировали свои активы. Схема вложения денег в нефтедобывающую отрасль, которую применяла фирма Astian и подобные ей инвесторы, была следующая: оффшор покупал несколько акций дочернего предприятия какой-нибудь крупной нефтяной компании, а затем пыталась помешать переходу материнской и дочерней структур на единую акцию.

С помощью этой методики осенью 2001 года Astian Group подала более десятка исков против проекта консолидации Ангарской нефтехимической компании (АНХК) и владельца контрольного пакета ее акций — НК ЮКОС, но ни один из них не выиграла. Однако эта война негативно сказалась на рейтингах компании и её котировках, особенно за рубежом.

Спустя три года серьезной атаке подверглась и «Тюменская нефтяная компания». После того, как ТНК закончила процесс консолидации в декабре 2001 года, компания получила полный контроль над "Самотлорнефтегазом", "Нижневартовским нефтегазодобывающим предприятием" и ОАО "Тюменнефтегаз". Тогда Astian Group , бывшая миноритарием «Самотлорнефтегаза», заявила о неправильной оценке стоимости акций, что якобы нарушило её интересы. Однако, как и в случае с ЮКОСом, успеха Astian не добилась, если не считать репутационных потерь ТНК – на Западе всегда чутко реагируют на любую грязь из России.

Как и в случае с «Полюсом», атакуемым корпорациям прозрачно намекали на серьезные проблемы, если якобы имевший место «ущерб» миноритария не будет компенсирован (пакетом акций объединенных компаний, или просто деньгами). Так, компания Westway Alliance Corp в открытом письме (которое таинственным образом было распространено на нескольких десятках сайтов в Интернете, в том числе и на одиозном «Компромат.ру») грозила одному из основных владельцев «Полюс Золото» Михаилу Прохорову и очернением деловой репутации на Западе, и отчуждением «Лензолота» в пользу… государства.

Подобным гринмейлеровским атакам в той или иной форме подвергались самые различные российские предприятия: от "Нижегородского масложирового комбината" до Сбербанка, от "Уралхиммаша" до "Газпрома", не говоря уже об упомянутых ЮКОСе, ТНК и прочих.

Подобные явления вызывают множество вопросов на Западе. Как так случается, что в стратегические отрасли, в которые Кремль неохотно пускает западных инвесторов, влезают откровенные мошенники с пропиской в оффшорах? Насколько стабильны российские «голубые фишки», если миноритарий позволяет себе «мордовать» основных акционеров, как в СМИ, так и в судах по всему миру? Вся надежда российских компаний на законодателей – новый состав Госдумы должен довести до конца благое начинание действующего пока депутатского корпуса и залатать бреши в корпоративном праве.



Правда.Ру