Верно ли, что с недавних пор по поводу каждого вывода на карту от 15000 руб банк обязан сообщить в финмониторинг?
Вид для печати
Верно ли, что с недавних пор по поводу каждого вывода на карту от 15000 руб банк обязан сообщить в финмониторинг?
Snezhinsk, вранье.
Нет, неправда. Просто идентификация при совершении операций проходит немного по-другому.Цитата:
Сообщение от Snezhinsk
Встречный вопрос: а что всех так пугает сообщение в финмониторинг? :wow:
финмониторинг - это не кем не виданный, не известно чем занимающийся, зверь (даже не известно лохматый ли). А неизвестность страшит больше...Цитата:
а что всех так пугает сообщение в финмониторинг?
Ну да, это в наше то время неизвестный? :wow: Особенно для тех, у кого есть инет... ;)Цитата:
Сообщение от D-M
Вопрос в связи с чем возник: была в начале года статья на newsland, что в связи с каким-то постановлением с лета каждая операция вывода на карту от 15000 руб будет под особым контролем.
Сейчас попробовал найти статью там, чтобы посмотреть, на что они ссылаются - не получается: больно уж много статей на сайте.
вам видимо нужно прочитать это:
именно тут фигурируют эти 15 тыр..но не вырывайте из контекста всего закона.Цитата:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Snezhinsk,Не читайте на ночь советские газеты.Цитата:
была в начале года статья на newsland
а что лично сталкивались?Цитата:
Ну да, это в наше то время неизвестный?
А как же. С 2002 года и по сей день. :yes:Цитата:
Сообщение от D-M
Snezhinsk, когда оплачивал налоги в Сбербанке (свыше 15.000) потребовался паспорт. Если сумма меньше - нет.
