Вывод на карту и Финмониторинг

[Snezhinsk]

Верно ли, что с недавних пор по поводу каждого вывода на карту от 15000 руб банк обязан сообщить в финмониторинг?

[Demin]

Snezhinsk, вранье.

[Linsy]

Верно ли, что с недавних пор по поводу каждого вывода на карту от 15000 руб банк обязан сообщить в финмониторинг?

Нет, неправда. Просто идентификация при совершении операций проходит немного по-другому.

Встречный вопрос: а что всех так пугает сообщение в финмониторинг?

[D-M]

а что всех так пугает сообщение в финмониторинг?

финмониторинг - это не кем не виданный, не известно чем занимающийся, зверь (даже не известно лохматый ли). А неизвестность страшит больше...

[Linsy]

финмониторинг - это не кем не виданный, не известно чем занимающийся, зверь (даже не известно лохматый ли). А неизвестность страшит больше...

Ну да, это в наше то время неизвестный? Особенно для тех, у кого есть инет...

[Snezhinsk]

Вопрос в связи с чем возник: была в начале года статья на newsland, что в связи с каким-то постановлением с лета каждая операция вывода на карту от 15000 руб будет под особым контролем.
Сейчас попробовал найти статью там, чтобы посмотреть, на что они ссылаются - не получается: больно уж много статей на сайте.

[efreytor]

вам видимо нужно прочитать это:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

именно тут фигурируют эти 15 тыр..но не вырывайте из контекста всего закона.

[Demin]

Snezhinsk,

была в начале года статья на newsland

Не читайте на ночь советские газеты.

[D-M]

Ну да, это в наше то время неизвестный?

а что лично сталкивались?

[Linsy]

а что лично сталкивались?

А как же. С 2002 года и по сей день.

[Fjedor]

Snezhinsk, когда оплачивал налоги в Сбербанке (свыше 15.000) потребовался паспорт. Если сумма меньше - нет.