Милиция запрашивает документы о контрагентах, основание?

[Serju]

Получили запрос из МВД ГУВД о предоставлении перечня документов о некоторых котрагентах в соотв. со статьей 11 "о милиции" (ну это понятно) и постановлением правительства №35 от 25.12.1991 "о перечне сведений которые не могут составлять коммерческую тайну(прошлый век вообще! судя по дате) И вот сомнение возникло как раз по поводу коммерческой тайны. если не ошибаюсь действующим законом считается ФЗ №98 от 29.07.2004 " О коммерческой тайне" и там более узкий круг документов котрые можно не предоставлять... Кто с этим сталкивался? откликнитесь знатоки!
Собрать все можно, нет проблем, но не хотелось бы ТАК много давать информации этим товарисчам.

[stas®]

МВД ГУВД

это что? Чей бланк (угловой штамп), какой орган ВД написан в тексте, кто подписал, чья печать? Какого рода документы запрашивают?

[Serju]

МВД России ГУВД г. Москвы по Серверо-восточному адм.округу. Подписала зам. начальника по экономической безопасности. Печать того же ведомства.
Текст: В связи с возникшей необходимостью на основании ст.11 закона о милиции и постановлении правительства №35 от 25.12.1991 "о перечне сведений которые не могут составлять коммерческую тайну" прошу вас предоставить в наш адрес копии заверенные печатью организации и т.д. документы : договора, сечта-фактуры, акту, оборотно-сальдовые ведомости ,кники-покупок и т.д. по взаиморасчетам с котрагентами (перечислено 5!! котрагентов)за период с 2003г. по наст. момент. Ну и дальше что в случае непредоставления наступает ответственность 19.7 КоАП РФ.

[Serju]

Но я нашел новый закон в котором нет уже фразы как №35 постановлении правительства ·
о том что сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РСФСР; не составляют коммерческую тайну.

[Serju]

и еще Согласно п. 4 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете» в редакции 03.11.2006 № 183 ФЗ содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.
Просто предполагаем что нас "заказали"конкуренты.. и хотелось бы грамотно защитить себя насколько это возможно.
Спаисбо весм откликнувшимся

[Serju]

Наша тема никому не интересной показалась? или просто помочь никто не хочет советом?

[Аноним]

или просто помочь никто не хочет советом?

Охотно помогу - пользуйтесь поиском!

[Serju]

по поиску 2002-2004 год, актуальность иная.. больше ничего не находится. Уж подскажите поточнее! Везде обсуждалось ОБЭП а не милиция, готов извиниться если не прав. Дайте ссылку

[Федя2]

А какая разница? УБНЭП - суть милиция, т.е. подразделение МВД.

[Алексей-1]

по поиску 2002-2004 год, актуальность иная.. больше ничего не находится. Уж подскажите поточнее! Везде обсуждалось ОБЭП а не милиция, готов извиниться если не прав. Дайте ссылку

и БЭП и БНП все входит в структуру МВД. ссылки - сайт МВД.

Рекомендую дать им что нужно. если не хотите - макс штраф 5,5 тыс. руб. платите и молчите.

[stas®]

дайте что не жалко, а остальное замотайте просто... Сроки ответа законом не установлены.

[Аноним]

срок ответ 10 дней. не знаете - не пишите

[stas®]

Аноним, и где Вы этот срок взяли?

[Юстас]

а лучше обратитесь к контрам,на которых просят
может сверки с ними достаточно будет
к вам-то претензий нет

[Аноним]

а лучше обратитесь к контрам,на которых просят
может сверки с ними достаточно будет
к вам-то претензий нет

ПОКА может и нет. а если контрагенты косячные, то запросто могут появиться.

[[суперхимик]

как то очень Вы долго исполняете запос аж с февраля. А если серьезно то вот практически полный ответ что делать:Ответ на запрос МВД


К сожалению, нынешняя действительность такова, что конкуренты не стесняются в выборе средств... лишь бы устранить соперника. Довольно часто свое «черное» дело они пытаются провернуть руками милиции. Причем выглядеть это может, как обычный запрос из МВД о получении той или иной информации. Последствия же во многом зависят от того, как компания на него отреагирует.



Прежде всего, в большинстве случаев у директора фирмы возникает вопрос: «Почему я?». Основных причин, по которым ваш бизнес привлек внимание сотрудников МВД, может быть две. Первая — у представителей органов есть информация о том, что в вашей организации совершается налоговое или общеэкономическое преступление. Необязательно, что подобные сведения соответствуют действительности, но от этого положение фирмы ни сколько неменяется.

Вторая причина — сотрудники МВД проводят проверку в отношении одного из ваших контрагентов. В данном случае все несколько упрощается, тем не менее, бдительности терять не нужно ни при каких обстоятельствах.

Предоставлять ли сведения?

Итак, в офис фирмы поступил запрос о предоставлении информации, касающейся ее деятельности. Внимательно прочтем, что же в нем написано? Как правило, в начальной части имеется ссылка на положения пункта 30 статьи 11 Закона «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1. Данная норма позволяет представителям МВД безвозмездно получать информацию от организаций и граждан, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующих сведений.

Примечательно, что в компании запрошенная информация вполне может относиться к категории «коммерческая тайна». В то же время сведения приобретают «закрытый» характер отнюдь не автоматически. Для этого необходимо провести ряд процедур, перечисленных в статье 3 Закона от 29 апреля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и закрепленных документально в виде внутренних приказов и распоряжений.

Обратите внимание, что в статье 5 Закона № 98 приведен перечень сведений, которые не могут быть отнесены к сведениям, содержащим коммерческую тайну. К таковым, в частности, относятся данные, содержащиеся:

в учредительных документах юридического лица;
в документах, подтверждающих факт внесения записей о юрлицах и ПБОЮЛ в соответствующие госреестры;
в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности, и т. д.
Итак, допустим, сотрудники МВД запросили информацию, которая относится к коммерческой тайне. Положения пункта 3 статьи 6 Закона № 98-ФЗ обязывают руководителя фирмы предоставить подобные сведения по запросам судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания по делам, находящимся в их производстве.

Вместе с тем этот пункт допускает возможность отказать в ответ на милицейский запрос, например, если в нем нет ссылки на номер уголовного дела, либо дела об административном производстве, даже если он направлен по требованию вышеперечисленных органов. Если ссылка имеется, то отказ в предоставлении сведений может привести к тому, что очень скоро в офис придет следственная группа и просто проведет выемку на основании постановления следователя. Поэтому наиболее безболезненным выходом из этой ситуации можно, предоставив необходимые сведения.

Если в запросе упомянут лишь закон «О милиции», то это значит, что документы истребуются в рамках доследственных мероприятий. В этом случае за отказ от предоставления информации директору фактически угрожает только административный штраф. Однако нелишним будет убедиться, что информация действительно запрашивается не в рамках уголовного дела. Вполне возможно, что на него просто забыли сослаться.

Получив отказ, инициатор запроса, согласно части 2 статьи 6 Закона № 98-ФЗ, имеет право затребовать эту информацию в судебном порядке. А вот обжалование отказа в предоставлении сведений, впрочем, как и привлечение к административной ответственности, возможны только при наличии документального подтверждения того, что письменный запрос был вручен лично директору фирмы.

Держим ответ за отказ

Какая же ответственность грозит директору фирмы в случае, если он откажется предоставить информацию по запросу из МВД? Дабы ответить на этот вопрос, надо обратиться к статье 19.7 КоАП, которая как раз и предусматривает меру наказания за подобное нарушение:

для граждан — административный штраф в размере 1-3 МРОТ;
должностных лиц — 3-5 МРОТ;
юридических лиц — 30-50 МРОТ.
Отметим, что статья 19.7 КоАП, помимо ответственности за непредставление сведений, предусматривает наказание и за несвоевременную подачу данных, не в полном объеме или заведомо ложных. В этих случаях директору фирмы также грозит только административный штраф.

Хотя надо отметить одну интересную деталь. В действующем законодательстве отсутствуют нормы, определяющие временные рамки исполнения запроса. То есть если в тексте документа отсутствует дата его исполнения, то теоретически его возможно исполнять неограниченное количество времени. Всегда найдется объективная причина — заболел бухгалтер, сломался принтер, нет денег, чтобы прибрести бумагу.

В заключение нужно добавить следующее. Как видно из статьи, законодатели существенно ограничили права органов внутренних дел в вопросе получения сведений в коммерческих фирмах на основании письменных запросов. Однако довольно опасно заблуждение о том, что, отказав в предоставлении информации, директор облегчит себе жизнь. Часто происходит наоборот. В арсенале сотрудников МВД есть масса методов и приемов, позволяющих получить требуемую информацию. И в этом случае прошлый отказ станет тем раздражителем, который будет работать против вас и вашего бизнеса.

[Julia 2006]

В арсенале сотрудников МВД есть масса методов и приемов, позволяющих получить требуемую информацию

С этого места поподробнее

[stas®]

[суперхимик, неплохо бы авторство указывать, когда чужой материал публикуете.

Автор - И. Ковалев, юрист; написано для «Федерального агентства финансовой информации».

[Voland70]

В арсенале сотрудников МВД есть масса методов и приемов, позволяющих получить требуемую информацию

С этого места поподробнее


Часто сотрудники правоохранительных органов на основании Закона "Об Оперативно-розыскных действиях" проводят гласные ОРМ- и в данном случае Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Данное мероприятие по сути мало чем отличается от обыска в помещениях предприятия, и в результате производится изятие всех предметов, документов, которые по мнению сотрудников могут представлять оперативный интерес и иметь значение для принятие объективного решения по делу.