Вот дали письмоЗвонила, говорят предоставлять не обязаны, просто мы Вас просим. Зачем им это надо - не говорят. Страсть как любопытство мучает - зачем банку эта информация?Уважаемые клиенты, Банк ХХХ обращается с просьбой предоставить данные о выручке от реализации за 2006 год в следующей форме: 1. Отчет о прибылях и убытках за 2006г. или в форме выписки из отчета, содержащей данные по коду строки 010 (тыс.руб) ... Благодарим за сотрудничество
это ЦБ придумало для того, чтобы банк прописал в своих правилах по противодействию легализации (отмыванию) доходов,... если в правила прописано то надо исполнять.. а как клиенту объяснять -это дело банка... без этого требования ЦБ не утверждает правила банкам...
ИМХО, ЦБ тут совсем ни при чем.Сообщение от Аноним
Аноним, Вы бы зарегистрировались. А так - не несите пургу. Тем более про ПВК.
Про ПВК точно не скажу, но то, что ЦБ официально пишет банкам письма на данную тему - это точно. Якобы с целью ПОД/ФТ и борьбы с обналичкой. То, что ЦБ несет в последнее время пургу на этой почве - это точно - требует брать балансы и отчеты клиентов с отметкой налоговой.
Linsy, не видел таких писем. Может быть, ПОКА не видел?
Однозначно, не видели. Уже имею информацию, что моим коллегам из дружеского банка действительно завернули ПВК и одной из причин было именно пожелание ЦБ видеть в ПВК пункт, в котором банк обязуется брать у клиента копии балансов, копии отчетов и прочую ненужную банку макулатуру с отметкой налоговой. Без всяких ссылок на НПА, просто - не хотим и не утвердим ПВК без этого.
Linsy,Судя по всему - МГТУ завернуло? МГТУ - АДНАЗНАЧНА ЖЖОТ.оим коллегам из дружеского банка действительно завернули ПВК и одной из причин было именно пожелание ЦБ видеть в ПВК пункт, в котором банк обязуется брать у клиента копии балансов, копии отчетов и прочую ненужную банку макулатуру с отметкой налоговой.
Demin
Судя по всему - МГТУ завернуло? МГТУ - АДНАЗНАЧНА ЖЖОТ.
Да. МГТУ. У них теперь новое структурное подразделение этим занимается. Это нам "не то, что раньше, этим теперь настоящие специалисты занимаются".
Linsy, как я всем вам МГТУшным сочувствую...
Спасибо на добром слове. Только этим пунктом их НОУ-ХАУ не заканчиваются. Знаю, как минимум, еще штук 30.
Зачем - вы теперь, наверное, догадываетесь. Лучше все-таки ответить, бумажку подошьют в дело и всё на этом закончится. Если нет - возможны варианты.
И какие же возможны "варианты"?
ps: ИМХО, Ваши фантазии богаче банковских
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
