Запрос ОБЭПа в банк

[Аноним]

Всем ДД!
Собственно вопрос: на основании каких документов банк ОБЯЗАН предоставить ОБЭПу расширенную выписку по движению д/с по р/сч предприятия?
спасибо

[Алексей-1]

на основании мотивированного запроса.

[Аноним]

на основании мотивированного запроса.

спасибо. вопросы:
1. банк действительно ОБЯЗАН? (ударение на последнем слове)
2. что за мотивировка должна звучать? или так просто, типа, прмите факс, у нас есть подозрение...

[Аноним]

БЭП - не УНП, поэтому банк ему ничего не обязан.

[Алексей-1]

спасибо. вопросы:
1. банк действительно ОБЯЗАН? (ударение на последнем слове)

ОБЯЗАН

спасибо. вопросы:
2. что за мотивировка должна звучать? или так просто, типа, прмите факс, у нас есть подозрение...

Мотивировка может быть любой, главное что бы она основывалась на действующем зак-ве. Но только не по факсу, а на основании документа с подписью и печатью.

[Алексей-1]

БЭП - не УНП, поэтому банк ему ничего не обязан.

я бы сказал наоборот и оснований отказать УНП куда больше, чем БЭПу

[Аноним]

я бы сказал наоборот и оснований отказать УНП куда больше, чем БЭПу

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.


В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

[Алексей-1]

Аноним, круто. и что?

[Алексей-1]

Судебные приставы там тоже не поименованы

[Аноним]

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.


В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

т.е. любой мент с ксивой и письмом, подписанным у начальника может снять инфу по р/сч?

[Алексей-1]

т.е. любой мент с ксивой и письмом, подписанным у начальника может снять инфу по р/сч?

не мент, а сотрудник Милиции. и не любой, а уполномоченный. и не снять, а получить необходимые данные, направленные на выполнение возложенных на него государстом обязанностей.

Откажут - обидно, конечно. Но при хорошем подходе к делу и выемку можно организовать. И что там будет найдено, в т.ч. из того, что найдено быть не должно известно будет позжее.

[Аноним]

не мент, а сотрудник Милиции. и не любой, а уполномоченный. и не снять, а получить необходимые данные, направленные на выполнение возложенных на него государстом обязанностей.

Откажут - обидно, конечно. Но при хорошем подходе к делу и выемку можно организовать. И что там будет найдено, в т.ч. из того, что найдено быть не должно известно будет позжее.

И из твоих сообщений я понимаю, что кто и с какой интонацией в Банке прочитает запрос (мотивированный) не мента, но уполномоченного сотрудника милиции, так и поступит.
Вопрос в чем: сейчас постоянно проходят у различных "органов" какие-нить операции, мероприятия, "направленные на...", так что ж теперь, клиентов сливать за "просто так"? Сам понимаю, что вопрос задал риторический

[Аноним]

Судебные приставы там тоже не поименованы

А они выписки и не требуют

[Аноним]

т.е. любой мент с ксивой и письмом, подписанным у начальника может снять инфу по р/сч?

Только сотрудник УНП