Ситуация: ООО прекратило деятельность в результате реорганизации (присоединение), имело счёт в банке - банк не в курсе реорганизации, деньги по счёту гуляют туда-сюда. Вопрос какая здесь возможна ответственность и у кого она наступает ?
Банк видимо вообще не причём, если его не известили о прекращении деятельности, а вот ООО - что им может быть ?
Всем спасибо.
думаю ни какой
к организации А перешли все права и обязанности организаций В и С, в т.ч. и счета с деньгами....
о счетах налоговой известно при открытии....
переоформить в банке и всё
ИМХО
необходимо внести изменения в юрдело, находящееся в банке, т.е. предоставить документы по реорганизации. Документы представляет правоприемник. Если ООО получило свидетельство об исключении из ЕГРЮЛ, ответственности никакой у него не возникнет.банк не в курсе реорганизации
Нарисуем ситуацию так:
Кто-то пользуется счётом, переводит как говорил мой дедушка сиксильёны рублей на право и налево (в основном налево), отчётность не сдаёт, налоги не платит (платить-то некому: юр. лица уже нет) да ещё и ответственности не несёт. Насколько я понимаю это незаконная предпринимательская деятельность - ст. 171 УК РФ (до 5 лет). Но это если что называется "узнают и докажут", то есть если умысел найдут.
ну не кто-то, наверное, все таки)Сообщение от DerPanzer
Основания платежей какие? Это к тому, что если обналичка-одна ситуация..
Назначения платежей да всё что угодно может быть: например расчёты по договорам купли-продажи, поставки, оказания услуг, если прямой обнал, то не на физиков а через банковские помойки.
ну не кто-то, а по банк-клиенту поручения приходят и всё.ну не кто-то, наверное, все таки)
DerPanzer, красиво, красиво))) хоть и песня не нова. и ведь практически 100 % гарантировано, что счет наложка с первого раза не блокирнет))) если вообще сможет...
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
наложка рано или поздно чухнется, а регион какой? Москва?
Youlia, наложка их практически в упор не должна видеть. Чухнется она на контрагентах при проверке. вот тогда то мало всем не покажется....особенно мало не покажется контрагентам.
чухнуться может финмониторинг в банке....и то не факт что быстро.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
46-я не рассылает сведения по реорганизациям в банки. Финмониторинг вообще может закрывать на все глаза, если суммы небольшие. Было такое. Фирма "слилась" в регион, налоговая через пол года только прислала блокировку в банк.
Youlia, финмониторинг еще ручками работает иногда)))) сведения есть в общем доступе.
да кстати большая сумму или нет это не важно.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
хотелось бы посмотреть основаниеФирма "слилась" в регион, налоговая через пол года только прислала блокировку в банк.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
sema, не жди)))))))
Тут главное не борзеть 1-3 месяца, не больше, пользоваться счётом и контриков мониторить на предмет проверки, если что - прятаться. Финмониторинг не напряжётся, если его не пнут или если концы к олигархам не уходят. Можно хороший ВЭД провести, но если банк согласится или если пофиг на отношения с ним...
А интересно кто что слышал про преценденты и судебную практику по этой теме ?
В основном Москва + Всё что на этой планете за МКАДом...а регион какой? Москва?
хозяин барин конечно..... контриков подставляете. когда все вскроется (а это вскроется) их будут трясти за то что они работали с несуществующим юриком (вот тут практику глядите она есть) + повалите всю цепочку... да и банку бяку сделаете большую. теперь же чуть что так преда/зампреда к следаку объясняться вызывают...
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Основание - нетрудно догадаться, непредставление отчетностихотелось бы посмотреть основание
Согласен, негатива больше, но в отдельных случаях может пригодиться...хозяин барин конечно..... контриков подставляете. когда все вскроется (а это вскроется) их будут трясти за то что они работали с несуществующим юриком (вот тут практику глядите она есть) + повалите всю цепочку... да и банку бяку сделаете большую. теперь же чуть что так преда/зампреда к следаку объясняться вызывают...
по живой фирме это пожалуйста. а вот по ликвидированной смешно. очень смешно.Основание - нетрудно догадаться, непредставление отчетности
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
вы скажем так немного перестарались. рег действие то нужно было производить, но не много не такое, а результат аналогичный)))
кстати тут тоже не все так плохо. контрикам нужно запастись выписками до ликвидации, договры должны быть подписаны все более ранней датой.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
