Прошу прощения, возможно вопросы такие звучали, но всё кажется не до конца "то". На основании материалов ( номер такой-то и дата ) в отношении нашей организации - на основании всем известных статей и список документов, первичка в том числе за три года. Только статья за невыполнение этой просьбы КоАп - ни сроков - ничего....прошло больше месяца - звонят и всё равно просят.
Что делать и что будет?
Переведите на русский, пожалуйста.На основании материалов ( номер такой-то и дата ) в отношении нашей организации - на основании всем известных статей и список документов, первичка в том числе за три года.
"на основании материалов в отношении ООО " АА" №... от ( число месяц ) , на основании
п.4, 30, 34 ст 11 закона о мил. и 144 ФЗ просим предоставить ...далее по списку - учредительные, приказы о назначении, книги покупок и продаж,...документы по таким -то контрагентам ( далее список из 10 организаций )
Давать.
что будет если "не давать" ?
Возьмут сами
а вроде сейчас нельзя в свете последнего закона. Не очень понятно. Предоставлять не хочется. А звонки злые. Грубят.
В свете какого закона? Оперативно-розыскную деятельность вроде никто не отменял.
Кстати, Вы так и не написали кто собственно требует документы
ОР деятельность - это когда следователь поручает провести проверку и скорее всего по уже заведенному делу...тогда и ссылка должна быть на это дело а не на некие "материалы в отношении.." - тем более дата этих материалов - 3 месяца уже прошло
Аноним, у вас когда в первый раз запросили документы? В прошлом году? Так почему Вы ссылаетесь на тот закон, который вступил в силу только 10 января 2009?
Короче, Вы спрашивали что будет, если не давать. Я ответила - могут придти и устроить выемку. Чего давать-то не хотите? Криминал там у Вас что ли?
Кстати, Вы таки опять не написали, кто требует документы
криминала вроде бы нет. Но ведь это "вроде бы". По опыту других - только предоставь - будут мозги полоскать, выискивать. "Просьба" на бланке УВД, а подписано зам по эконом. без-ти. А давать не хотим потому, что слишком много документов - листов 700 не меньше - по крайней мере это тоже причина.
700 листов это не отмазка. Возбуждению уголовного дела либо отказанию в возбуждении уголовного дела предшествует проверка материалов при которой и могут запрашивать документы.
Требуется обоснование словам.ОР деятельность - это когда следователь поручает провести проверку
Отел по налоговым преступлениям. На основании закона об ОРД. А давать не хотим, потому, что фирма почти развалилась. Документы возможно по старым офисам ( три раза переезжали за год )...это очень долго собирать и возможно не всё найдем.Сообщение от Над.К
И всё же хочется знать , исходя из практики ( случалось ли у кого ) какие могут возникнуть последствия.
Спасибо
Думаю сориться не надо. Хоть и тяжело, но все-таки по возможности собрать документы, крайне желательно. А вообще по какой причине у вас запрашивают документы... вас проверяют или ваших контрагентов?
Причину не объясняют. Даже по телефону. Приходите узнаете. Про проверку - ни слова. Контрагентов - 10 штук.
Кому "желательно"? Для чего по вашему доки истребуют?
Не дадите доки - могут и отстать, поскольку сроки идут и полно идиотов которые помогают собирать доказуху в отношении себя же
сроки гдЕ? их же нет нигде. Намекнули, что до года - но опять же по телефону.
За такие намеки их самих можно привлечь за разглашение гостайны
Разве это тайна? Спрашиваю совершенно искренне. Практически полное неведение судьбы.
А давать не хотим, потому, что фирма почти развалилась. Документы возможно по старым офисам ( три раза переезжали за год )...это очень долго собирать и возможно не всё найдем
Нет документов, так и пишите, что нет "потому что ...", если будут требовать еще. ОРД проводится и вне рамок возбужденного уголовного дела тоже, поэтому никакого закона никто не нарушал. В рамках ОРД они не обязаны сообщать по какому делу требуются документы, тем более, если уголовного дела еще нет.
Сроки для представления в милицию действительно не установлены. практика разная. Можно написать письмо о том, что в связи с тем, что сроки не установлены, просим уточнить, КОГДА КОНКРЕТНО. Можно просто не отвечать, тогда два варианта развития событий: сами возьмут (уже озвучивался) и забудут, потому что найдут где-нибудь еще (тоже озвучивался).
А вообще, по-моему, вы что-то не договариваете, потому и нужного ответа еще не получили.
Кстати, перечень документов по запросу должен быть конкретным, например: Устав такого-то, книги покупок за период с такого-то по такой-то по контрагенту такому-то. И запрос должен быть оформлен с указанием ведомства, фамилии, печатью.
Последний раз редактировалось Akilah; 28.01.2009 в 13:26.
предоставлять надо - могут выемку организовать и статья есть коап непредставление документов по запросу госорганов
можете написать что переезжали плюс большой объем документов, ксерокс не работает, плюс некому светить, поэтому если надо - пусть приезжают с ксероксом и светят
А если уж совсем просто поступить - напишите "В связи с частыми переездами (15 раз с даты затребованных документов), документы утеряны. Естественно, их и в офисе не должно быть, а то пикантно будет, если приедут с выемкой и найдут
Вот мне интересно:
"Естественно, их и в офисе не должно быть, а то пикантно будет, если приедут с выемкой и найдут"
А если офиса нет, то, что тогда будет? Приедут, а по адресу таких нет, дальше что?
Пока от проверяющих небудет уведомление с подписями начальника(зама), НЕДАВАТЬ. И если будет уведомление то опять есть сроки подачи документов, и только дай копии есть уменя опыт этим я, пострадал. Всячески все документы старайся недавать, под всякими придлогами например (А вот нашел ещё), смотри по ситуации, Налоговых органах большенство НЕЛЮДИ
Ещё раз, нету у вас наруках бумаги от них. ВЫ правы, Только через почту отправить заказным письмом, при получение (если хочешь плучить) бери копию квитанции на почтовом отделение на всякий случай. и смотри конверт с почтовыми печатями. Налоговики всё могут. невздумай брать в налоговой скажи им отправляйте по почте. нигде ничего не подписывай как- бы просили или стращали.
Купи диктофон и записывай ихние слова
Посмотри НК ст 33 (Обязанности налоговых органов) непомню. невправе просить документы без уведомления и только после получения (В налоговой или по почте по дате получния письма) уведомления после 7 суток могут придти с арестом.
Так, а если некуда приходить? Ну нет офиса у фирмы, приедут, а там по такому адресу никого нет, то, что они будут делать? Или могут и отстать в таком случае?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
