Контроль над платежами со строны спец служб.

[Maikl Bronevoy]

Всем доброго времени суток.

Существуют ли границы в суммах платежей или переводов, превышение которых информация о получателе и плательщике попадает в спец службы. если да, то какие границы.

[Юлия Н]

Всем доброго времени суток.
Существуют ли границы в суммах платежей или переводов, превышение которых информация о получателе и плательщике попадает в спец службы. если да, то какие границы.

По-моему было 600 000 р.

[sema]

большой брат бдит. МАНЬЯКИ.

По-моему было 600 000 р.

не говори о том что ты не знаешь.

[Юлия Н]

большой брат бдит. МАНЬЯКИ.
не говори о том что ты не знаешь.

Ну я когда перед покупкой недвижимости в банке доллары меняла (крупную сумму),мне разбили платеж на 2 платежа,объяснив тем,что если я зараз на сумму 600 000 р.и более обменяю,то они сразу обязаны на меня стукануть(банк объяснил).Сделали 2 платежа до 600 000 р.и все нормально прошло.

[BorisG]

Ну я когда перед ...

В правовом разделе форума явно не стОит рассуждать исключительно только из того, что кто-то что-то сказал.
Все-таки лучше сначала учить матчасть.
------------------
Иногда лучше молчать, чем говорить (с)

[Reddiska]

Указание на 600 тыс в законе действительно есть - см. ст. 6 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмываю) доходов..."Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее .... и еще указание на характер операций. но вот относить ли фин.мониторинг к "спец.службам"?

[sema]

Reddiska, вот характер операции более важен. еще раз повторяю

не говори о том что ты не знаешь

[Reddiska]

sema, вопрос задан - "Существуют ли границы в суммах платежей" и по моему, мой ответ был вполне корректен.

[LegO NSK]

sema, не обижайся, а в чем неверность ответов людских?

но вот относить ли фин.мониторинг к "спец.службам"?

Я б отнёс.

[sema]

sema, не обижайся, а в чем неверность ответов людских?

ты представляешь что бы было бы если бы стучали на каждую сумму больше 600 тыров?
между прочим за "перестук" нас тоже наказывают.


Reddiska, а теперь популярно для особо одаренных повторно объясняю. границ нет. можно стукнуть и 5 тыров, а на 600 не стукнуть. Сумма это не основной критерий для стука.

Сделали 2 платежа до 600 000 р.и все нормально прошло

молодцы и попали под необычную сделку))) да еще и по недвижке) что может быть прекрасней?)))

[Reddiska]

sema Вредный Лис, также популярно Вам отвечаю - вопрос стоял о сумме, а не об основаниях, по которым будет "стук"... и ответ был дан соответствующий. если бы вопрос был сформулирован - "по каким параметрам идет обязательный "стук" в фин.мониторинг" - ответ был бы - сумма 600 тыс + операция "рискованного" характера из перечисленных в 115-ФЗ. А вот как раз с тем, является ли сумма обязательным критерием, ошибаетесь. самому Вам матчасть учить.

[LegO NSK]

самому Вам

Reddiska, самой

[sema]

Reddiska, кхм... почитайте еще раз 115-фз может быть дойдет о чем все же речь. еще раз повторяю могу стукнуть и на 5 тысяч, а на 600 могу не стучать.

самому Вам матчасть учить.

ну да банкиру с 10 летним стажем))))

[BorisG]

... вопрос стоял о сумме, а не об основаниях, ...

Reddiska, еще раз, популярно для тех, кто закон читать не хочет, а пытается говорить только со слухов...
Говоря о 115-ФЗ, говорить о суммах без оснований по меньшей мере некорректно.
Там есть и 30 тыс, и 600... и 3 млн....
А может, как было сказано выше, и 5 тыс. попасть под контроль.
Так что, прежде, чем тут спорить, учи матчасть.