ФС Финансового Мониторинга ПРОВЕРКА!!

[BuhBuh]

Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией- позвонили с ФСФМ РФ сказали что у нас проверка, я в шоке, фирма занимается приемом платежей всего то 5 терминалов, обороты маленькие, работаем уже 5 лет с 1 платежной системой, 1 директор из сотрудников. Так строго разговаривали, уже сказали что наше дело ведет тот-то.. я спрашиваю-на нас что дело завели? а он-ну заводим.. Спрашиваю в чем дело- он мне- вы попали в фин. мониторинг по программе финансирования террора!! Извините, но я прям в трубку засмеялась.. ну не удержалась, фирма, с оборотом в день 20000р, финансирует террористов .
Хотела узнать все-таки есть ли такой опыт у кого-нибудь (в смысле проверок конечно, а не финансирования).. поделитесь, пожалуйста, на что они имеют право, чего ожидать, какие документы имеют право запрашивать. позвонила в налоговую инспекцию, они говорят- они там сами по себе и к нам никакого отношения не имеют..
Вообщем, завтра иду "сдаваться", но как-то неприятно так..

[BuhBuh]

понятно.. значит нет опыта... поделюсь тогда, если буду в силах

[efreytor]

поделитесь, пожалуйста, на что они имеют право, чего ожидать, какие документы имеют право запрашивать.

Могу тока сказать что под 294ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей это проверка не подпадает....

[Аноним]

но я прям в трубку засмеялась..

вы еще больше смеяться будете, когда вас по 15.27 привлекут